长江医药控股股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，长江医药控股 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事杜士明先生、孙照 宏先生、杨长生先生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司不存在重要的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长江医药控 ...

长江医药控股股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 长江医药控股股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 北京国融兴华资 | | 国融兴华评报字 | | | | 资产组组合 D | 产评估有限责任 | 倪红元、路灿 | [2025]第 570009 | 可收回金额 | 283,849,881.11 | | | 公司 | | 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 资产组组合 D | 其他减值迹象 | | 是 | | 专项评估报告 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-039 （一）本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因 公司本次计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定进行的。公司对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了 全面清查，并对各类资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司需对 可能发生减值损失的相关资产进行计提减值准备。 长江医药控股股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十一次会议审 议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销应收账款的议案》。依据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规相关规定，具体如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况 2、本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-047 长江医药控股股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示暨 停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 21 日（星期一）停牌一天，并于 2025 年 4 月 22 日（星期二）开市起复牌； 2、公司股票自 2025 年 4 月 22 日开市起被实行"退市风险警示"、"其他 风险警示"，股票简称由"长药控股"变更为"*ST 长药"，证券代码仍为"300391"； 3、实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。 一、公司股票交易被实施退市风险警示的原因 公司于 2025 年 4 月 21 日披露了《2024 年年度报告》，经审计后的年度报告 数据显示，公司 2024 年度期末归属于上市公司股东的净资产为-432,840,659.21 元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 10.3.1 条 第（二）项规定，上市公司出现"最近一个 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-043 长江医药控股股份有限公司 关于对子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为支持控股子公司湖北长江星医药股份有限公司（以下简称"长江星"） 及其下属公司的业务发展，保障子公司日常经营的资金需求，长江医药控股股份 有限公司(以下简称"公司""长药控股")在不影响正常经营的情况下，向长江 星及其下属公司提供合计不超过1亿元额度的财务资助，额度有效期间自本议案 审批通过之日起至2026年3月31日。在额度有效期内，上述财务资助额度可循环 使用。公司向长江星下属公司提供财务资助视为向长江星提供财务资助，由长江 星负责偿还。 2、公司于2025年4月17日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于对子公司提供财务资助的议案》。 3、长江星为公司控股子公司，公司合计持有其52.75%股权。公司对长江星 及其下属公司具有实质的控制和影响，可以掌握财务资助资金的使用情况，风险 可控。长江星的其他股东未按出资比例提供财务资助不会使上市公司利益受到损 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了 关于召开2024年年度股东大会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-045 长江医药控股股份有限公司 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午15：30 网络投票时间：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月13日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他 人出 ...

公司监事会认为：中审亚太出具的带持续经营标题段的无保留意见审计报告， 真实客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营情况，揭示了公司存在的持续经 营风险，公司监事会同意《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉 及事项的专项说明》。监事会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董事会和 管理层积极采取有效措施，维护公司和全体股东的合法权益。 长江医药控股股份有限公司监事会 2025年4月18日 长江医药控股股份有限公司监事会 关于《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事 项的专项说明》的意见 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）为公司 2024 年度审计机构，中审亚太 为公司 2024 年度财务报告出具了带持续经营标题段的无保留意见审计报告。根据中 国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其 涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制定的要 求，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，并提出如下审核意见： ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-033 长江医药控股股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于2025年4月17日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2025 年4月7日以电子邮件方式送达。本次会议由李娴女士主持，应参与表决监事3人， 实际参与表决监事3人，其中李娴女士以通讯方式出席并表决。本次会议为监事会 定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 1、2024年度监事会工作报告 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。 表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、2024年年度报告及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-032 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于2025年4月17日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025年4月7日以电子邮件方式送达。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9人，其中翁浩先生、顾紫光先生、韩庆凯先生、孙照宏先 生、杨长生先生以通讯方式出席并表决。本次会议为董事会定期会议，召集、召 开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规 定。 二、董事会会议审议情况 1、2024年度总经理工作报告 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过。 2、2024年度董事会工作报告 公司独立董事杜士明、孙照宏、杨长生、邓远军、兰霞、吴康兵已向公司董事 会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。 详情参见与本 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-037 长江医药控股股份有限公司 关于2024年拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年公司归属于 母公司股东的净利润为-627,961,728.50 元，母公司 2024 年度实现净利润 -1,527,662,840.35 元，截至 2024 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利润为 -2,104,029,874.00 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程 ...