| 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开第六 届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，并于2023年9月7日召开2023年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）以集中竞价交 易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销减少公司注册资本，回购 的价格不超过人民币17元/股。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》以及其他法律、行政法规和《浙江花园生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长 1 人， 副董事长 2 人。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （厉国威） 提名人浙江花园生物医药股份有限公司董事会现就提名厉国威为浙江花 园生物医药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江花园生物医药股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江花园生物医药股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

浙江花园生物医药股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年2月修订） 第一章 总则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现以下情形之 一时，临时股东大会应当在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》的规定； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； 第一条 为完善浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保证股东大会依法行使职权，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作，维护股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《独立董事管理办法》"） 《深圳证交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件和《浙江花园生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 浙江花园生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （严建苗） 声明人严建苗作为浙江花园生物医药股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江花园生物医药股份有限公司董事会 提名为浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过浙江花园生物医药股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董 ...

一、对外投资概述 | 债券代码：123178 | 证券代码：300401 | | --- | --- | | 债券简称：花园转债 | 证券简称：花园生物 | | | 公告编号：2024-008 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于拟投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年2月1日，浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"花园生 物"）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议 案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次投资事项属于董事会决策权限 内，无需提交股东大会审议。 2024年2月1日，公司与柳志强签署《合资协议》，拟在浙江省金华市投资设立合 资公司"浙江花园生物工程有限公司"（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为 准，以下简称"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币20,000万元，花园生物出 资90%，柳志强出资10%。 本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、交易对手方介绍 姓名：柳志强 中国籍自然人，住址：浙江省 ...

√ 是 □ 否 浙江花园生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （严建苗） 提名人浙江花园生物医药股份有限公司董事会现就提名严建苗为浙江花 园生物医药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江花园生物医药股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江花园生物医药股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

一、本人已经通过浙江花园生物医药股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 浙江花园生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （厉国威） 声明人厉国威作为浙江花园生物医药股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江花园生物医药股份有限公司董事会 提名为浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 （杨启炜） 声明人杨启炜作为浙江花园生物医药股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江花园生物医药股份有限公司董事会 提名为浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过浙江花园生物医药股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 浙江花园生物医药股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董 ...