| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | 广东道氏技术股份有限公司 第六届监事会2024年第5次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 经审议，监事会认为：公司在 2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 17 日期间存 在未赎回的银行大额存单，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存 在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成影响的情况，未损害上市公司 和股东的利益。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 经全体监事审议，3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第 5 次会议的通知于 2024 年 9 月 1 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]224 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 26,000,000 张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000.00 元，扣除发行费用后募集 资金净额 2,579,209,811.32 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了"信会师报字[2023]第 ZI10164 号"《验资报告》。 二、募集资金的使用情况 根据募集资金实际到位情况，公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划具 体如下： | 序号 | 项目名称 | 拟以募集资金投入额（万 元） | | --- | --- | --- | | 1 | 年产 10 万吨三元前驱体项目（一期 万吨三元前驱体及配套 3 万吨硫 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]224 号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券 26,000,000 张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 2,600,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 2,579,209,811.32 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了"信会师报字[2023]第 ZI10164 号"《验 资报告》。 民生证券股份有限公司 关于广东道氏技术股份有限公司 补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"民生证券"）作为广东道 氏技术股份有限公司（以下简称"道氏技术"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 关于不向下修正"道氏转02"转股价格的公告 特别提示： 1、在公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）存续期间，截至 2024 年 9 月 19 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低于当期转 股价格 15.21 元/股的 85%（即 12.93 元/股），已经触发"道氏转 02"转股价格向 下修正条件。 2、经公司第六届董事会 2024 年第 5 次会议审议通过，公司董事会决定本次 不向下修正"道氏转 02"转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 20 日开始重新起算，若到时再次触发"道氏转 02"转股价格的向下修正条件， 公司将继续按照相关规定履行审议程序，决定是否行使"道氏转 02"转股价格的 向下修正的权利。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"或"道氏 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: | 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于实施权益分派期间"道氏转02"暂停转股的公告 4. 恢复转股时间：2024 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预 案的议案》，根据利润分配预案，因公司董事会审议上述议案后至权益分派实施 公告确定的股权登记日前公司享有利润分配权的总股本发生变动的，将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。公司将于近日发布公司 2024 年半年度权 益分派实施公告，实施利润分配采取总额不变的原则进行。 1. 债券代码：123190 债券简称：道氏转 02； 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理: ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实 际控制人荣继华先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质押，具体 事项如下： 3、荣继华先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。 2、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人荣继华先生所持质押股份情况 如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:0 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 二〇二四年九月 关于广东道氏技术股份有限公司 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 4 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东道氏技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简 称"本所"）接受广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本所指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网（ ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | | --- | --- | | 2、债券代码：123190 | 债券简称：道氏转 02 | 3、转股价格：15.21 元/股 4、转股期限：2023 年 10 月 13 日至 2029 年 4 月 6 日 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 10 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 85%（即 12.93 元/股），预计可能触发"道氏转 02" 转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》 的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本概况 （一）可转换公司 ...

| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转02 | 广东道氏技术股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述 股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司 已完成上述股票期权的注销事宜。 本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项 符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》 等相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开了 第六届董事会2024年第4次会议和第六届监事会2024年第4次会议审议通过了《关 于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体内容详见公司于 2024年8月28日在巨潮资讯网上披露的《关于注销2020年股票期权激励计划部分 股 ...