四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。 现就 2023 年度，本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 汪学刚先生：1962 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科 技大学，研究生学历，博士后学位。曾任南京十四所助理工程师、工程师，电子 科技大学副教授；现任电子科技大学教授、博士生导师，公司独立董事、成都实 时技术股份有限公司董事、成都诺思特安科技有限公司监事、成都千顺电子技术 有限公司监事。 （二）关于独立性的说明 经自查，本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除 独立董事以外的 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-009 四川中光防雷科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，为提高暂时闲置自有资金使用 效率，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，购买银行发行的低风险保本型 理财产品，公司于 2024 年 4 月 15 日开了第五届董事会第八次会议、第五届监事 会第六次会议，决定使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金进行现 金管理，用于购买银行发行的低风险且投资期限不超过 12 个月的保本型理财产 品，在额度范围内，资金可以滚动使用，本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 公司的闲置自有资金。 6、决策程序 为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资 金进行现金管 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 1 / 8 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告 四川中光防雷科技股份有限公司全体股东： 为了不断提高公司管理水平和风险防范能力，根据《公司法》、《企业内 部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规的相关要求，四川中光防雷科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）建立健全内部控制制度，在日常监 督和专项监督的基础上，公司对截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-008 四川中光防雷科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 15 日召开，会议审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 1、2023 年度利润分配方案的具体内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 母公司实现净利润 9,780,507.33 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定，提取 10%的法定盈余公积 978,050.73 元，2023 年度公司实现可供股东分配 的利润 8,802,456.6 元，2023 年度末公司累计可供股东分配的利润为 416,658,446.4 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的 ...

特此公告 四川中光防雷科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日获得国家知识产 上述专利的专利权人为公司。专利 1 提供了一种带脱扣装置的间隙电涌保护 模块和电涌保护器。专利 2 所述的一种避雷装置，主要是一种具有提前接闪功能 的避雷针，该避雷针能有效降低安装高度、降低接闪电压及保护范围大的特点。 专利 3 所述的电气机箱、机柜（如防雷分线柜）的线缆（电缆）进/出线口可调 节、易封堵结构。专利 4 提供了一种电感成型模具，结构简单，定位方便、精度 高，易于操作，加工效率高，提高电感加工精度和一致性，保障电感性能和质量。 专利 5 描述了一种专门用于铁路信号电缆作一次成端的电缆成端柜。专利 6 解决 了现有的电感对于不同应用场景的配适度问题，能够避免针对性开模设计，从而 避免制造成本的增加。专利 7 提供了一种内置熔断器的电涌保护器，体积较小， 占用空间较少，线路简洁、维护简便，可以有效提高其中高压系统应用的安全性。 专利 8 提供了一种电感外观设计 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-003 四川中光防雷科技股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：未偿还借款本金及利息等暂合计 89,602,361.50 元。 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公 司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。公司将根据会计准则对上 述事项进行会计处理，对公司 2023 年度具体影响以公司经审计后的年报数据为 准。 一、本次诉讼受理的基本情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称 "公司"）作为原告就深圳凡维 泰科技服务有限公司（以下简称"凡维泰科技"）未偿还借款本金及利息合计 89,602,361.50 元，向成都高新技术产业开发区人民法院提起诉讼。公司的民事 诉讼委托代理人近日向公司提供了《受理案件通知书》（案号：(2023)川 0191 民 初 25647 号），现将具体情况公告如下： 二、有关本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外财务资助基本情况概述 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-002 四川中光防雷科技股份有限公司 关于出售资产后被动形成对外提供财务资助进展情况的公告 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称 "公司"）出售持有控股子公司 深圳凡维泰科技服务有限公司（以下简称"凡维泰科技"）49.9550%股权给交易 对方庞军（以下简称"本次交易"），导致凡维泰科技在系公司控股子公司期间因 日常运营而获得公司的财务资助 7999.60 万元，被动形成对合并报表范围以外公 司提供财务资助的情形，具体情况见公司披露于巨潮资讯网的《关于出售资产后 被动形成对外提供财务资助的公告》（公告编号：临-2023-013）。 2023 年 4 月 10 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于出售 资产后被动形成对外提供财务资助的议案》。2023 年 4 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售资产后被动形成对外提供财务资助 的议案》。 2023 年 4 月 28 日， ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-001 公司今日收到王雪颖女士出具的《股票减持时间届满告知函》，告知原减持 计划时间已届满以及减持计划期间的减持股份情况。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规 的有关规定，现将股东王雪颖女士减持计划实施情况公告如下： 四川中光防雷科技股份有限公司 关于股东王雪颖女士减持计划期限届满的公告 股东、实际控制人王雪颖女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日 在巨潮资讯网披露了《关于公司大股东及董事、高管、监事减持股份预披露公告》 （公告编号：临-2023-034），公司股东、实际控制人王雪颖女士因个人资金需求， 计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2023 年 7 月 17 日-2024 年 1 月 1 ...

关于四川中光防雷科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2023）泰律意字第 36637 号 2023 年 12 月 28 日 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 中国 成都市 高新区 天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 关于四川中光防 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-048 四川中光防雷科技股份有限公司 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 1、会议通知情况：四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》于2023年12月12日以公告形式 发出。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：因董事长王雪颖女士在外出差，不能参加并主持股东大会， 经公司半数以上董事推举，由董事周辉先生主持会议。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 2:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 ...