第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存 在影响独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立 性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 四川中光防雷科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护 公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司章程以及其他相关规定， ...

四川中光防雷科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》和《四川中光防雷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 1 / 12 (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<审计委员会议事制度>的议案》、 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》共计 7 项议案；现将具体情况公告如下： 一、制度修订及制定情况 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-046 四川中光防雷科技股份有限公司 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件的最新修订，公司梳理了相关内部管理制度，通过对照自查，同时结合公司 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-045 四川中光防雷科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体董事同意，本 次会议免于提前五日通知。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事长 王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件的最新修订，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,公司董事会提请股东 大会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为明确四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会上市公 司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《四川中光防雷科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则，作为董事及 董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权。 董事会议事规则 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 独立董事中应至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。证券事务代表兼任 证券事务部经理，保管董事会和各专业委员会印章。 第五条 公 ...

四川中光防雷科技股份有限公司章程 （草案） 2023 年 12 月 12 日 1 / 49 四川中光防雷科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护四川中光防雷科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川中光防雷科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由四川中光高技术研究所有限责任公司、上海广信科技发展有限公司和 王雪颖三名发起人以发起方式设立；在成都市高新工商行政管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码：91510100758751879A。 第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,107.00 万股，于 2015 年 5 月 13 日在深圳证券交易所（以下或称"深交所"） 上市。 公司股票若被终止上市后，公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交 易。 第四条 公司注册名称: ...

四川中光防雷科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-047 2、会议召集人：四川中光防雷科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午2:00 网络投票时间：2023年12月28日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月28 日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月28 日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中 ...

本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023 年至 2025 年）可继 续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高 新技术企业重新认定不会对公司 2023 年度的经营业绩产生影响。 特此公告 四川中光防雷科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-044 四川中光防雷科技股份有限公司 关于公司再次取得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到由四川 省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》，证书编号：GR202351002078，发证时间：2023 年 10 月 16 日，有 效期：三年。 2023 年 12 月 6 日 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2023-043 四川中光防雷科技股份有限公司 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到最高人 民法院《行政判决书》【案号（2021）最高法知行终 1071 号】（以下简称 "本 次判决"）。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 针对公司发明专利权无效行政纠纷一案，深圳市海鹏信电子股份有限公司 （以下简称"深圳海鹏信"）不服国家知识产权局于 2020 年 9 月 2 日作出无效 宣告请求审查决定（第 46045 号），向北京知识产权法院（以下简称"一审法院"） 提起行政诉讼。一审法院于 2021 年 6 月 28 日作出（2020）京 73 行初 15901 号行政判决，判决驳回其诉讼请求；深圳海鹏信再次不服，向最高人民法院提起 上诉。最高人民法院于 2021 年 11 月 15 日立案受理，并依法组成合议庭审理 此案，公司作为本案第三人参加诉讼。 上述诉讼事宜涉及的无效宣告请求审查决定及一审行政判决书的主要内容， 公司已分别于 2020 年 9 月 9 日、2021 年 6 月 30 日进行了披露，具体详见巨潮 资讯网上 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 四川中光防雷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-06 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 宋嘉吉 国盛证券 通信行业首席分析师 及人员姓名 时间 2023年11月24日上午9:30-11:00 地点 现场方式 上市公司接待 公司副总经理 李旭斌先生 人员姓名 一、公司新能源行业的防雷领域现在发展情况如何？ 答：公司已为风电、光伏发电、充电桩、储能系统等新能源设备商提供技 术支持和配套服务，为客户提供符合配套要求的定制化防雷产品,包括风电 系统专用SPD、光伏电源浪涌保护器、风机叶片雷电监测产品，主机控制系 统、风机变流系统，风机变桨控制系统的防雷产品，风场安全监控防雷产品， 发电至变压站输电线路监测产品，新能源汽车需用到的防雷产品（防护器件） 等。公司也加大了新产品研发力度，及时地推出满足客户需求的各类新产品 并按照客户要求交付。同时，公司近年布局的财务投资，也涉猎了储能、新 能源、锂电池等领域。2023上半年度，公司能 ...