东吴证券股份有限公司 关于苏州苏试试验集团股份有限公司 （一）日常关联交易概述 公司及子公司因业务发展和生产经营需要，与关联方四川航宇检测技术有限 公司（以下简称"四川航宇"）存在日常经营性关联交易，预计 2024 年度累计交 易金额不超过人民币 500 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 上述关联交易为董事会权限范围事项，无需提交股东大会审议。上述交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事钟琼华先生已回避表决，独立董事已召开独立董事专 门会议并发表了明确的同意意见。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州苏试试验集团股份 有限公司（以下简称"苏试试验"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 及《深圳证 ...

| | 宇航产品检测实验室扩建项目 | 7,475.00 | | --- | --- | --- | | | 高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台 | 6,836.80 | | 2 | 补充流动资金 | 15,099.34 | | | 合计 | 58,050.14 | 东吴证券股份有限公司 关于苏州苏试试验集团股份有限公司 部分募投项目增加实施地点的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州苏试试验集团股份 有限公司（以下简称"苏试试验"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对苏试试验本次部分募投项目增加实施地点的事项发表 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意苏州苏试试验集团股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]2936 号）同意，公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）20,8 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）、控股子公司苏试宜 特（上海）检测技术股份有限公司（以下简称"上海宜特"）、西安苏试广博环 境可靠性实验室有限公司（以下简称"西安广博"）、扬州英迈克测控技术有限 公司（以下简称"扬州英迈克"）及全资子公司重庆苏试广博环境可靠性技术有 限公司（以下简称"重庆广博"）近日取得了国家知识产权局颁发的发明专利证 书，具体情况如下： 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-016 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 苏州苏试试验集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 上述发明专利与公司主要技术直接相关，该等发明专利的取得和应用，有利 于公司及子公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，形成持 续创新机制，保持技术的领先。 特此公告。 | 序 | 专利名称 | 专利权保护期限 | 授权公告日 | 专利号 | 专利类型 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

（一）公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2020]1011 号）核准，公司由主承销商东吴证券股份 有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 310 万张，每 张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 310,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费合计人民币 6,000,000.00 元，扣除律师 费、专项审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合 计人民币 2,227,384.19 元，再加上发行费用中可抵扣增值税进项税额人民币 443,150.95 元后，实际募集资金净额为 302,215,766.76 元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 27 日对公司本次公开发 行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为"天衡验字 （2020）00077"《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。 东吴证券股份有限公司 关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经 营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 公司审计部是公司内部审计的实施机构，负责对公司内部控制制度的建 立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第五条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配合内 部审计部门依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司在董事会审计委员会下设立审计部，审计部对董事会负责，向董事 会审计委员会报告工作，并接受董事会审计委员会指导与监督。 第七条 审计部应 ...

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-009 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，会议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公 司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天衡会计师事务所为审计机构以来，其 工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审 计工作。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘请天衡 会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，关于审计费用董事会拟提请股东大会 ...

第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进苏州苏试苏试试验集团股份有限 公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《苏州苏试试验集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。其他高级管理人员由总经 理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任 其他高级管理职务的董事总数不得超过公司董事会成员的二分之一。 苏州苏试苏试试验集团股份有限公司 总经理工作细则 第 1 页 共 9 页 第四条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理若干人。 第五条 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和总经理助理等高级 管理人员必须专职，不得在控股股东、实际 ...

（一）公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2020]1011 号）核准，公司由主承销商东吴证券股份 有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 310 万张，每 张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 310,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费合计人民币 6,000,000.00 元，扣除律师 费、专项审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合 计人民币 2,227,384.19 元，再加上发行费用中可抵扣增值税进项税额人民币 443,150.95 元后，实际募集资金净额为 302,215,766.76 元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 27 日对公司本次公开发 1 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-012 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-013 苏州苏试试验集团股份有限公司 公司及子公司因业务发展和生产经营需要，与关联方四川航宇检测技术有限 公司（以下简称"四川航宇"）存在日常经营性关联交易，预计 2024 年度累计交 易金额不超过人民币 500 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 上述关联交易为董事会权限范围事项，无需提交股东大会审议。上述交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事钟琼华先生已回避表决，独立董事已召开独立董事专 门会议并发表了明确的同意意见。 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 第一条 为了完善苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证公司股东大会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规 范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《苏州苏试试验集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况制定。 股东大会议事规则 第一章 总 则 第三条 本议事规则为规范股东大会、股东、董事、监事、经理及其他高级 管理人员关系并具有法律约束力的法律文件。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》规定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时； 第 1 页 共 12 页 （三）单独或者合计持有公司百分之十 ...