2024 4 29 2024 45 15,453.71 24,005.00 2 67,099.45 2021 2017 2019 41.12% 2020 4 29 2019 2017-2019 2017 2019 96.90% 1 2024 4 3 [2024]1 [2024]1 2017-2022 1 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 50,902.94 | 53,794.47 | 53,834.62 | 52,115.40 | 52,890.08 | 71,936.55 | 335,474.06 | | 37,986.35 | 38,230.69 | 36,969.36 | 35,853.72 | 41,039.02 | 61,912.59 | 251,991.73 | | 3,302.83 | 3,581.40 | 6,110.43 | 5,254.78 | 3,565.52 | -447.92 | 21,367.04 | 2 8 (2006) 2017- ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 9 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-098）；于 2024 年 9 月 23 日在巨潮资 讯网披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号： 2024-101）。 1 4、股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一） 5、现场会议召开地点：福建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营 运中心 16 号楼 10 楼公司会议室 6、会议召集人：公司 ...

关于 红相股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于红相股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1551 号 致：红相股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受红相股份有限公司（以下简称 "红相股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东 大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于回购注销第一类限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）于 2024 年 9 月 10 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票 的议案》《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 于 2024 年 9 月 11 日及 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的公告。 鉴于公司 2022 年财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的《审计报告》 （容诚审字[2023]361Z0380 号），根据《上市公司股权激励管理办法》《红相股 ...

关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。 有关公司的信息请以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公 告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 红相股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到深圳证券 交易所创业板公司管理部下发的《关于对红相股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 45 号）（以下简称"年报问询函"），要求公司就年报 问询函中的问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 16 日前将有关说明材料报送并 对外披露。 公司收到年报问询函后高度重视，并立即组织相关部 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 9 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-098）。本次会议将采取现场表决与网 络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表 决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第 六届董事会第三次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件方式向各位董事发出，于 2024 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第 一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的《审计报告》 （容诚审字[2023]361Z0380 号 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 一、变更注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可 [2020]136 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）"深证上[2020]247 号"文同意，公司 58,500.00 万元可转换 公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称"红相转债"，债 券代码"123044"。"红相转债"于 2020 年 9 月 18 日起进入转股期。 红相股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第六届董事会第三次会议和第六届 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 7 月 26 日完成第六届监事会的换届选举，卢露丹女士为公司 1 第六届监事会职工代表监事。卢露丹女士作为 2022 年限制性股票激励计划的参 与对象，对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议并以特别决议通过。 二、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2024 年 9 月 5 日 以邮件等方式发出第六届监事会第三次会议通知，于 2024 年 9 月 10 日在公司会 议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合国 家有关法律、法规及公司章程的规 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事会第 三次会议审议，决定于 2024 年 9 月 27 日下午 15：00 召开 2024 年第三次临时股 东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）截至股权登记日 2024 年 9 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 ...