证券简称：*ST 红相 证券代码：300427 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 红相股份有限公司 终止 2022 年限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、本次终止实施激励计划的具体情况 8 | | 六、结论性意见 11 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 红相股份、公司、上市 | 指 | 红相股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问、财务顾 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《红相股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 第一类限制性股票 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | | ...

浙江天册律师事务所 关于 红相股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销及作废限制性股票 的法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 公司/红相股份 | 红相股份有限公司（含下属子公司） | | 本次股权激励计划/本次激励计划 | 红相股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | /本激励计划/激励计划/本计划 | | | 激励对象 | 按照本次激励计划规定，获得限制性股票的公司 | | | 董事、高级管理人员、管理骨干、技术骨干及业 | | | 务骨干 | | 第一类限制性股票 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予 激励对象一定数量的公司股票，该等股票设置一 | | | 定期限的限售期，在达到本次激励计划规定的解 | | | 除限售条件后，方可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 符合本次 ...

红相股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制 ...

红相股份有限公司 舆情管理管理制度 红相股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强红相股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《红相股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对红相股份有限公司年报问询函的部分回复 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0417 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 贵部于 2024 年 4 月 29 日对红相股份有限公司（以下简称"红相股份"或"公司") 发出了《关于对红相股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 45 号）（以下简称"问询函"），容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"我们"、 "本所"、"会计师"）对该问询函涉及的问题四、问题六、问题十、问题十三、 问题十五至问题十八、问题二十有关涉及会计师的相关的部分问题回复如下： 如无特别说明，以下简称特指： | 公司名称 | 简称 | | --- | --- | | 红相股份有限公司 | 红相股份或公司 | | 卧龙电气银川变压器有限公司 | 银川卧龙或银川变压器 | | 浙江涵普电力科技有限公司 | 浙江涵普或涵普电力 | | 合肥星波通信技术有限公司 | 星波通信 | | 成都鼎屹信息技术有限公司 | 成都鼎屹 | | RED PHASE RENEWABLE ENERGY I ...

证券代码：300427 证券简称：*ST 红相 公告编号：2024- 095 债券代码：123044 债券简称：红相转债 红相股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函部分回复的公告 （一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"红相股份"或"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对红相股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 45 号）（以下简称"问询函"）。公司 收到年报问询函后高度重视，并立即组织相关部门及人员、中介机构就年报问询 函所涉及的问题进行逐项核实与回复。由于年报问询函涉及的内容较多，问题一 至问题三、问题五、七、八、九、十一、十二、十四、十九所涉事项还需要进一 步落实完善，为保证回复内容的真实、准确和完整，提高信息披露的质量，公司 拟于 2024 年 9 月 24 日前完成上述问题的回复工作。 如无特别说明，以下简称特指： 问询函中涉及的问题四、问题六、问题十、问题十三、问题十五至问题十八、 问题二十经公司及各相关方进行 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 8 日、2024 年 7 月 26 日召开了第五届董事会第三十七次会议、2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》 的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2024-073）。 名称：红相股份有限公司 类型：法人商事主体【其他股份有限公司（上市）】 法定代表人：杨力 统一社会信用代码：91350200776007963Y 注册资本：405,494,524 元 成立日期：2005 年 7 月 29 日 住所：厦门市思明区 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"红相股份"）第六 届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件方式向各位董事发出，于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 本次会议由董事长杨力先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年上半年经 ...

| 经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年初占 2024 | 年半年度占用 2024 | 2024 | 年半年度占 | 年半年度 2024 | 年 2024 | 月 6 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额(不含 | | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 末占用资金 | | 成原因 | 占用性质 | | | | | | | 利息) | | (如有) | 金额 | 余额 | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | - | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | - | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 前大股东及 其附属企业 | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2024 年 8 月 18 日以邮件等方式发出第六届监事会第二次会议通知，于 2024 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合 国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投 票表决，会议审议并通过以下议案： 红相股份有限公司监事会 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告 期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...