金雷科技股份公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-080 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称"公司"）董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午14:30。 （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日上午 9:15—15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科 技股份公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生 6、会议的召 ...

北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第00211号 B E I J I N G D H H L AW F I R M 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会根据第六届董事会第六次会议决议召集，公司董事会于 2024 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 德和衡证见意见(2024)第00211号 致：金雷科技股份公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受金雷科技股份公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 ...

金雷科技股份公司 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-081 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购部分已发行的人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回 购"），用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 4,000万元（含），不超过人民币 7,000万元（含），回购股份的价 格不超过 32.58 元/股，具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的 股份数量为准，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份 方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方 案的公告》和《回购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金雷科技股份公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过利润分派方案情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的利润分配方案如下： 以截至 2024年 9 月 30日总股本 320,134,598 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 22,409,421.86 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利 润结转至以后年度。截止 2024 年 9 月 30 日，公司股份回购专用证券账 户中股份数量为 0 股，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。 在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本因股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原 则对分配总额进行调整。 2、自上述权益分派方案披露至实施权益分派的股权登记日期间， 公司股本总额未发生变化，公司回购专用证券账户持有公司股份 2,000,000股。根 ...

北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第00206号 B E I J I N G D H H L AW F I R M 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2024)第00206号 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律 师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并 依法对本法律意见书承担相应责任。 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会根据第六届董事会第四次会议决议召集，公司董事会于 2024 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 ...

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 金雷科技股份公司 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-078 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称"公司"）董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30。 （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年 11月 18日上午 9:15—15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科 技股份公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生 6 ...

北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 终止实施2023年股票期权激励计划 暨注销股票期权的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第 638 号 1 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 关于金雷科技股份公司 终止实施 2023 年股票期权激励计划 暨注销股票期权的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第 638 号 释义 在本法律意见书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 金雷股份、公司 | 指 | 金雷科技股份公司 | | 本激励计划 | 指 | 金雷科技股份公司2023年股票期权激励计划 | | 本次终止与注销 | 指 | 金雷科技股份公司终止实施2023年股票期权激励计划，并注销激励对象 | | | | 已获授但尚未行权的股票期权 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《金雷科技股份公司2023年股票期权激励计划（草案）》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-077 第六届监事会第六次会议决议公告 金雷科技股份公司 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施2023年股票期 权激励计划暨注销股票期权的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 金雷科技股份公司监事会 2024 年 11 月 15 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于2024年11月15日在公司以现场方式召开。会议通知于2024年11月 12日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，实 际出席监事3人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会 议经审议和书面表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销 股票期权的议案》 经审议，监事会认为 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-074 金雷科技股份公司 关于终止实施 2023 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第 六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终 止实施 2023 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。经审慎研究公 司董事会决定终止实施 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"），同时一并终止与本激励计划配套的公司《2023 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》等文件，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票 期权。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 9 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 公司股东大会授权 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-075 金雷科技股份公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 审议通过，公司定于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第六次会议决 议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以 及《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 2 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...