金雷科技股份公司 独立董事 2024 年度述职报告 (罗新华) 各位股东及股东代表： 本人作为金雷科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，保持独立董事的独立性和职业操守，忠实、勤勉地履行职责， 充分发挥独立董事的作用，为完善公司治理机制，维护公司和全体 股东的合法权益发挥了积极作用。现将本人 2024 年度的履职情况报 告如下： 一、基本情况 罗新华，男，1965 年出生，中国国籍， 中共党员，博士研究生 学历。1986 年 7 月至今在山东大学任教，历任山东大学经济系、经 济学院经济管理系、工商管理学院会计系讲师、教授，现任山东大 学管理学院会计系会计教授。2012 年 6 月至 2018 年 2 月，曾任金能 科技股份有限公司独立董事，2018 年 11 月至 2022 年 5 月任发达面 粉集团股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至 2024 年 1 月任山东华 鹏玻璃股份有限公司独立董事，现任三未信安科技股份有限公司、 中泰期货股份有限公司独立董事。2021 年 12 ...

金雷科技股份公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范金雷科技股份公司（以下简称"金雷股份"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律、行政法规、规范 性文件和《金雷科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，特制定 《金雷科技股份公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，公司实施本员工持股计 划的目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高 职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、 健康发展。 第三条 本员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the wind power industry [1] Core Views - The wind power sector is experiencing significant growth, with land-based wind power tenders increasing substantially since the beginning of the year. The offshore wind project by Three Gorges Group has commenced full construction [1][4] - 2025 is expected to be a record year for tenders, with over 25GW of projects approved and awaiting bidding. The average annual installation of offshore wind power during the 14th Five-Year Plan is projected to exceed 20GW, significantly surpassing the previous plan [4] - The industry is anticipated to see a historical high in installed capacity for land-based wind power, exceeding 90GW in 2025, with stable main engine prices and a rebound in profitability driven by technological cost reductions [4] Summary by Sections Industry News - The report highlights the significant increase in land-based wind power tenders and the commencement of major offshore projects [1][4] Market Performance - Recent performance in the wind power sector has shown a divergence, with the top-performing segments being castings (+11.4%), blades (+10.4%), and bearings (+5.6%). Notable individual stock performances include Guangda Special Materials (+14.8%) and Times New Material (+14.8%) [3] Investment Recommendations - The report suggests focusing on four key areas: 1) Leading companies in tower/pile production with high export potential 2) Leading submarine cable companies with expected recovery and opening export markets 3) Leading complete machine manufacturers with domestic profitability bottoming out and accelerating exports 4) Component manufacturers with opportunities for simultaneous volume and profit growth in 2025 - Recommended companies include Goldwind Technology, Oriental Cable, Times New Material, Hewei Electric, Sany Renewable Energy, Daikin Heavy Industries, Sun Moon Shares, Zhongji United, and Jinlei Shares [5] Tender and Installation Data - As of 2025, the cumulative public tender capacity for wind turbines in China has reached 24.3GW (+151%), with land-based wind turbine tender capacity at 23.7GW (+145%). The average winning bid price for land-based wind turbines (excluding towers) in 2025 is 1,499 CNY/kW [11] - In 2024, the total public tender capacity for wind turbines was 107.4GW (+61%), with land-based capacity at 99.1GW (+70%) and offshore capacity at 8.4GW (-3%) [11] Company Announcements - The report notes the full construction of the 800MW offshore wind project by Three Gorges Group and the commencement of a 500kW wind power project in Xinjiang by Sany Renewable Energy [10]

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-004 金雷科技股份公司 关于回购公司股份的进展公告 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托 价格、委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的 重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购部分已发行的人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回 购"），用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 4,000万元（含），不超过人民币 7,000万元（含），回购股份的价 格不超过 32 ...

中泰证券股份有限公司 关于金雷科技股份公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：金雷股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张琳琳 联系电话：021-20235930 | | | | | 保荐代表人姓名：王飞 联系电话：0531-68889236 | | | | | 现场检查人员姓名：王飞、王利霞 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 1 月 21 日、2025 年 2 月 14 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司公开信息披露文件； （3）查阅并复印了公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-003 金雷科技股份公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托 价格、委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的 重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求： 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购部分已发行的人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回 购"），用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 4,000万元（含），不超过人民 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 17,000.00 million and 24,000.00 million, representing a decrease of 58.72% to 41.72% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 15,976.00 million and 22,976.00 million, reflecting a decline of 59.31% to 41.48% year-on-year[3] - The estimated impact of non-recurring gains and losses on net profit is approximately 10.24 million[6] Operational Challenges - The company experienced stable growth in production and sales, but faced price declines in wind power products due to intensified market competition, impacting overall profitability[5] - The offshore wind power core component digital manufacturing project is still in the capacity ramp-up phase, with high costs and low efficiency affecting profitability[6] Investor Guidance - The company emphasizes that the financial data is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-083 金雷科技股份公司 第六届董事会第七次会议决议公告 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公 司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于制定<金雷科技股份公司市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公 司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发 展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自 ...

中泰证券股份有限公司 关于金雷科技股份公司 2024 年度持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中泰证券"）作为金雷科 技股份公司（以下简称"金雷股份"、"公司"）创业板向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等法规的要求，对金雷股份进行了 2024 年度持续督导培训，现将培训情况报告 如下： 一、本次培训基本情况 2024 年 12 月 5 日，中泰证券相关人员通过发送电子课件要求持续自主学习 的方式对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层人 员及证券部相关人员进行了培训。 二、培训内容 本次培训的内容主要为上市公司市值管理、并购重组等相关法律法规和实务 案例分享，以及募集资金管理要点相关法律法规和近期被监管/处分典型案例介 绍。 年 月 日 2 三、培训结论 通过本次培训，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及 其他相关人员加强了对上市公司市值管理的认识，提高了对上市公司并购重组的 理解，加深了对募集资金存储与使用以及信息披露等方面所承担的责任和义务的 理解，有助于公司加强募集资金 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-082 金雷科技股份公司 金雷科技股份公司董事会 关于 2023 年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告 2024 年 12 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，于 2024 年 12 月 2日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。经董事会审慎研究决定 终止实施 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），同 时一并终止与本激励计划配套的公司《2023年股票期权激励计划实施考 核管理办法》等文件，并同意注销 53 名激励对象已获授但尚未行权的 160.17 万份股票期权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于终止实施 2023年股票 期权激励计划暨注销股票期权的公告》 ...