江西华邦律师事务所 中国 江西 南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号保利中心 7-8 楼 邮编：330006 电话（TEL）：（0791）86891286，86891351，86891311 传真（FAX）：（0791）86891347 江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、 第三个归属期归属条件成就暨部分第二类限制性股票 作废事项的 法律意见书 江西华邦律师事务所 二零二四年九月 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划授予价格调整、第三个归属期归属条件成就暨部分第二类限制 性股票作废事项的 法 律 意 见 书 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 江西华邦律师事务所(以下简称"本所")接受江西三鑫医疗科技股份有限公司 (以下简称"三鑫医疗"或"公司")的委托，担任三鑫医疗 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 ...

公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象于第二个归属期归属时调整为 86 名，在本次归属期内，有 10 名激励对象离职，不再符合激励对象条件；17 名激 励对象因个人层面绩效考核原因第三个归属期归属比例为 90%，9 名激励对象因 个人层面绩效考核原因第三个归属期归属比例为 0%。本次符合归属条件且个人 层面归属系数不为 0 的 67 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》 等规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合 本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合 法、有效，激励对象获授第二类限制性股票的第三个归属期归属条件已成就。 综上所述，监事会同意本激励计划第三个归属期的归属名单，同意公司依据 相关规定为符合归属条件且个人层面归属系数不为 0 的 67 名激励对象办理 280.0980 万股第二类限制性股票归属事宜。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属对象人员名单的核实意见 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 召开第五届监事会第十四次会议 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-086 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的议案》，具体情况如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议以及第四届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等相关议案。独立董事对公司 2021 年限制性股票激励计划发表了同意的独 立意见，公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励对象名 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-082 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议已于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 9 月 25 日上午 10:00 以现场及远程方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并 主持，会议采用现场及通讯表决的方式进行，本次会议应参加表决董事 8 名，实 际参加表决董事 8 名，其中雷凤莲女士、乐珍荣先生、刘明先生、陈国锋先生、 蒋海洪先生、夏晓华先生以通讯方式参与本次会议。本次会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司已于 2024 年 4 月 25 日实施完成 2023 年度权益分派，于 2024 年 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-084 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，具体情况如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议以及第四届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等相关议案。独立董事对公司 2021 年限制性股票激励计划发表了同意的独 立意见，公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励对象名单出具了核查意见， 江西华邦律师事务所出具了《江西华邦律师事 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议 案》，同意公司以自有资金人民币 5000 万元对四川威力生医疗科技有限公司（以 下简称"四川威力生"）进行增资。本次增资完成后，四川威力生注册资本将由 2 亿元增加至 2.5 亿元，公司仍持有其 100%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 本次增加注册资本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事 项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、本次增资对象的基本情况 名称：四川威力生医疗科技有限公司 统一社会信用代码：91511402MA62UJK02R 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：张琳 注册 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-083 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议已于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式通知全体监事，并于 2024 年 9 月 25 日下午 13：30 以现场及远程方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。 会议由监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持，会议采用现场及通讯表决的 方式进行。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，其中张琳女士、 曾美花女士以通讯方式参加本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为，公司董事会本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调 整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-088 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于投资建设高性能血液净化设备及配套耗材 产业化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资事项概述 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于投资建设高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目的议案》，同意公司 使用自有资金约 5 亿元人民币在江西省南昌县小蓝经济开发区建设"高性能血液 净化设备及配套耗材产业化项目"（以下简称"新项目"），并授权公司管理层 办理后续合同签署和参与土地竞拍等事项，授权期限自公司本次董事会审议通过 之日起至授权事项办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 江西三鑫医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | \n投资者关系活动 \n类别 | 特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n 现场参观 | \n | 分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 \n | 其他 电话会议 | 编号： | 20240912 ...

统一社会信用代码：91360100613026983X 名称：江西三鑫医疗科技股份有限公司 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-081 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记暨公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 29 日、2024 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十二次会议、2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于增加经营范围并修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2024-057）。 公司于近日完成了经营范围的工商变更登记及公司章程的备案手续，并取得 了南昌市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记事项 如下： 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类 医疗器械经营，消毒剂生产（不含危险化学品），卫生用品和一次性使用医疗用 品生产 ...