江西三鑫医疗科技股份有限公司 反舞弊管理制度 （2025 年 3 月） 1 第一章 总则 第一条 为防治舞弊，加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，降低公司风险，根据《企 业内部控制基本规范》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司高、中级管理人员及所有员工的行为， 促使所有相关人员严格遵守相关法律法规、职业道德及公司规章制度，防止损害 公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、直接或间接全资子公司、直接或间 接控股子公司（以下统称"子公司"）。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济权益的行为；或谋取不当的公司经济权 益，同时可能为个人或他人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利 益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害 的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为： （一）收受商业贿赂或回扣； （ ...

Core Viewpoint - Sanxin Medical reported a net profit of 227 million yuan for 2024, reflecting a year-on-year growth of 9.66% [1] Financial Data and Indicators - Basic earnings per share increased to 0.4416 yuan, up 10.76% from 0.3987 yuan in 2023 [2] - Operating revenue reached 1.5 billion yuan, a 15.38% increase from 1.3 billion yuan in 2023 [2] - Net profit for the year was 227 million yuan, compared to 207 million yuan in 2023, marking a 9.66% increase [2] - Return on equity slightly decreased to 17.81% from 18.02% in the previous year [2] - The net asset per share was reported as 0, indicating a 100% decrease from 2.4 yuan in 2023 [2] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 95.6494 million shares, accounting for 26.84% of the circulating shares, with an increase of 8.7924 million shares compared to the previous period [2] - Notable shareholders include Peng Yixing with 32.2315 million shares (9.04%) and Wan Xiaoping with 16.9549 million shares (4.76%) [3] - New entrants among the top shareholders include Hai Life Insurance with 8.4447 million shares (2.37%) and another Hai Life Insurance product with 5.7763 million shares (1.62%) [3] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 2 yuan per share (including tax) [5]

| 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度占 | 2024 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | 占用资金余 | | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | | 占用性质 | | 占用 | | 系 | 核算的会计科目 | 额 | 金额 | 息（如有） | 金额 | 额 | 原因 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于1985年，2012 年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春 路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00004 号 江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 20 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-015 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于参股公司厦门精配软件工程有限公司 业绩承诺实现情况专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资情况概述 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于增资参股厦门精配软件工程有限公司暨对外投资的议案》，同意公司采用 支付现金的方式向厦门精配软件工程有限公司（以下简称"厦门精配软件"）增 资人民币 3,000 万元，增资完成后公司持有厦门精配软件 24%的股权。 2022 年 9 月 29 日，公司与厦门精配软件签署《江西三鑫医疗科技股份有限 公司向厦门精配软件工程有限公司增资之股权投资协议书》（以下简称"《股权 投资协议书》"）。截至 2022 年 10 月 17 日，厦门精配软件已收到公司增资款 人民币 3,000 万元，并完成了注册资本、股东股权比例变更的工商变更手续，取 得了厦门市思明区市场监督管理局颁发的《准予变更登 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及规 章制度的要求，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事积 极出席公司股东大会、列席董事会会议，参与过程监督，认真审议公司生产经营、 财务管理等重大决策事项，积极检查公司财务、内部控制制度的执行情况，在维 护公司利益、股东合法权益等方面发挥了积极的作用。现将公司监事会 2024 年 度主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 10 次监事会会议，具体情况如下： （一）公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关规定。会议经审议，以记名投票表决的方式通过了《关 于股份回购方案的议案》。 （二）公司 ...

特别提示：江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 27 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 3 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果等，公司《2024 年年度 报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 27 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投 资者查阅。 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2025-009 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...