证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-047 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于完成《公司章程》备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南昌市市场监督管理局出具的《备案通知书》 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开第五届董事会第八次会议、2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修 订。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站刊登的《章程修订对照表》、《董事会决议公告》（公告编号：2024-014），2024 年 4 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2023 年年度股东大 会决议公告》（公告编号：2024-032）。 二、公司章程备案情况 根据以上会议决议，公司向南昌市市场监督管理局提交了章程备案申请并获得 了准予备案的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务 总监邹蓓廷先生提交的书面辞职报告，邹蓓廷先生因个人原因申请辞去公司财务总 监职务，其原定任期为2023年4月13日至2026年4月12日，辞职后邹蓓廷先生将不再 担任公司及子公司的任何职务。目前，邹蓓廷先生所负责的工作已实现平稳交接， 其辞职不会影响公司生产经营、财务管理等工作的正常开展。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公 司章程》的相关规定，邹蓓廷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司 将按照法定程序尽快完成财务总监的聘任工作。 截至本公告披露之日，邹蓓廷先生持有公司股票369,850股,占公司总股本的 0.07%（本公告中所述公司"总股本"是指包括回购专用证券账户中的股份在内的最 新总股本）。截至本公告披露之日，邹蓓廷先生不存在应当履行而未履行的承诺事 项，离任后将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 ...

关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于股 份回购方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于 人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 10.77 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股 份方案之日起六个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日晚间、2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的 公告》（公告编号：2024-002）、《回购报告书》（公告编号：2024-005）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份交易的资金总额已高于本次回购方案 中回购资金总额的下限，同时满足了回购用途的需求，本次回购股份方案实施完 毕。 根据《上市公司 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-041 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于国家药品监督管理局对控股子公司飞行检查有关情况的公告 该通告指出，黑龙江鑫品晰质量管理体系主要存在以下缺陷： 1、设计开发方面。企业产品检验规程中钾、钠离子的测试方法，与产品技术要 求中规定的测试方法不一致，企业开展了测试方法的比对试验，并提供了确认报告， 但验证不充分，不符合《医疗器械生产质量管理规范》（以下简称《规范》）中企 业应当对设计和开发进行验证，以确保设计和开发输出满足输入的要求。 2、生产管理方面。企业更换生产设备加热封口器后调整封口参数未经工艺验证， 抽查某批次产品生产记录显示产品封口工序温控参数不符合企业受控作业指导书中 规定的温控参数范围，不符合《规范》中应当按照建立的质量管理体系生产，以保 证产品符合强制性标准和经注册的产品技术要求。 3、不良事件监测、分析和改进方面。检查企业2022年6月及2023年6月实施的两 次管理评审资料，发现质量部及生产技术部等部门管理评审输入资料，仅覆盖当年 1-5月的体系运行质量数据，不符合《规范》中企业应当定期开展管理评审，对质量 管理体系进行评价和 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 130,006.09 million yuan, a decrease of 2.69% compared to the previous year [2] - The net profit attributable to shareholders was 20,663.38 million yuan, an increase of 11.92% year-on-year [2] - In Q1 2024, the company reported operating revenue of 33,115.89 million yuan, a growth of 21.34% compared to the same period last year [2] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was 5,361.87 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 19.72% [2] Market Expansion - The company has maintained a stable revenue contribution from international markets, ranging between 15%-20% over recent years [3] - In 2023 and Q1 2024, the company enhanced its market access in certain countries, leading to increased orders for dialysis equipment and consumables [3] Product Development and Procurement - The company has been selected for the procurement of blood dialysis devices and related products, with the implementation of centralized procurement expected to start in June 2024 [3] - The introduction of domestic products in the blood dialysis market is anticipated to accelerate, with a focus on increasing market share against imported products [3][4] - The company has developed a new disposable dialysis catheter, breaking the import monopoly and expected to see significant sales growth [4] Future Plans - The company aims to focus on blood purification and expand into vascular access and interventional fields, with ongoing development of over 10 projects in these areas [4][5] - The company is actively working on product upgrades to meet diverse patient needs, including obtaining registration for various dialysis solutions [4][5] Competitive Advantage - The company possesses a comprehensive product range in the blood dialysis sector, with a strong market presence and competitive pricing strategies [5] - The establishment of a domestic production line for hollow fiber membranes is expected to reduce costs and enhance market competitiveness [5]

Summary of the Conference Call Company and Industry - The conference call is hosted by Huayi Pharmaceutical, focusing on their summer online strategy meeting [1] Core Points and Arguments - The meeting is led by Li Chen from the Huayi Pharmaceutical team, with Chief Tan Guochao also participating [1] Other Important Content - The call welcomes investors, indicating a focus on investor relations and engagement [1]

二、营业执照基本登记信息 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-039 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司控股子公司宁波菲拉尔医疗用品有限公司因经 营需要对经营范围进行了变更，并于近日取得了由余姚市市场监督管理局换发的《营 业执照》。工商变更情况如下： 一、工商信息变更情况 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 经营范围变更 | 理设备，第三类6866医用高分子 医疗器械，五金件，塑料配件的 | 许可项目：第三类医疗器械生产； | | | 第三类6845体外循环及血液处 | 第三类医疗器械经营；第二类医 | | | | 疗器械生产(依法须经批准的项 | | | | 目，经相关部门批准后方可开展 | | | 材料及制品的制造、加工（在许 | | | | 可证件有效期内经营）。第一类 | 经营活动，具体经营项目以审批 | | | | 结果为准)。一般项目：第二类医 | | | | ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 披露截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份8,295,650股，回购股份占公司总股本比例为1.60%，最高成交价5.60 元/股，最低成交价 4.90 元/股,回购资金已使用 43,452,867.60 元（不含交易费 用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-038 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于股 份回购方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-035 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回 购专用证券账户中的股份 8,295,650 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权 益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 8,295,650 股后的 511,300,895 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.50 元（含税）人民币现金，实际派发现金 分红总额 76,695,134.25 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算 除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税） =现金分红总额/总股本*10=76,695,134.25 元/519,596,545*10=1.476051 元（保留 六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参 考价=除权除息日前一日收盘价-按总股本折算每股现金红利=除权除息日前一日 收盘价-0.147605 ...

江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》") 等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，受江西三鑫医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事务所指派方世扬、谌文友律师出席 公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并为本次股东大会出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会的通知公告，公 司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈 述和说明。 本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发 表 ...