本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 <2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-035 北京赛微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案的基本情况 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润为 103,613,168.56 元，母公司 2023 年度实现净 利润为-8,685,510.21 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配 利润为 449,695,631.78 元，母公司报表累计未分配利润为 81,319,704.16 元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营 业务发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》 ...

北京赛微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司 章程》、《监事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真履 行监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法 性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水 平发挥了职能。现将公司监事会 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会的运行情况 2023 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1、2023 年 1 月 12 日，召开第四届监事会第二十四次会议，会议审议并通 过了《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》。 2、2023 年 3 月 28 日，召开第四届监事会第二十五次会议，会议审议并通 过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2022 年年度报告>及其 摘要的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022 年年度审计 报告> ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-036 二、2024 年度日常关联交易预计 北京赛微电子股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于<2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计>的议案》，此议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度日常关联交易确认 2023 年度，公司与关联方的日常关联交易如下： 公司向控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨云春先生的配偶穆林女士 租赁办公场所，全年发生金额为 30.97（不含税）万元，占当年同类交易（租赁 办公及生产场所）总额的比重为 1.74%。 公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于<2022 年度日常关联交易确认及 2023 ...

北京赛微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 （二）交易金额 公司及境内外子公司拟使用不超过 10,000 万美元（含等值其他币种）开展 外汇衍生品交易，该交易额度自董事会及监事会批准之日起一年内有效，在该期 间内可以滚动使用。 （三）资金来源 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）境内外日常经营活动涉及 人民币、美元、欧元、瑞典克朗等多种货币，受国内外政治、经济发展变化等因 素综合影响，外汇市场波动明显，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及境内外子公司拟开展外汇衍生 品交易业务。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易概述 （一）交易类型 公司拟开展外汇衍生品投资的品种主要是远期结售汇、人民币和其他外汇的 掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。 主要为自有资金，不涉及使用募集资金。 （四）交易对手 为经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。 （五）流动性安排 衍生品交易以公司及境内外子公司正常的外汇收支业务为基础，交易金额和 交易期限与实际业务需求进行匹配。 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘婷） 他董事出席会议的情况。本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，在会议召 开前主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行 认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决 权。 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会选举担任 公司独立董事。2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《上市公司独立董事管理 办法》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席 的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司的重 大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 报告期内，在本人任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人毕业 ...

北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 10,000 万美元（含等值其他币种）的部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全 性较高、流动性较好、风险较低的金融产品，有效期为自董事会审议通过之日起 一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-039 北京赛微电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 考虑到公司（包括境内外子公司）所处的利率环境，为提高资金使用效率， 在不影响正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置自有资金购买安全 性较高、流动性较好、风险较低的金融产品，预计可以增加资金收益，为公司及 股东获取更多的回报。 2、投资额度 公司及子公司拟使用不超过 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-025 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<向不特定对象发 行可转换公司债券预案>的议案》等相关议案。 截至《北京赛微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》 披露之日，公司 2023 年年度报告尚未审议及披露，故公司无法在本次向不特定 对象发行可转换公司债券预案披露时提供前次募集资金使用情况报告。公司将在 前次募集资金使用情况报告编制完成并经会计师事务所鉴证后再履行相关审议 程序，并进行公告。 特此公告。 北京赛微电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 1 北京赛微电子股份有限公司 关于尚无法提供前次募集资金使用情况报告的说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京赛微电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与公司拟采取填补措施及相关主体的承诺公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，北京 赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公 司债券事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容汇报 如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提 公司基于以下假设条件就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-023 北京赛微电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 22 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 17 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。 会议由公司监事会主席罗大杰主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 经与会监事讨论，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关 于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换 公司债券的条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-029 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第六 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:00。 网络投票日期和时间：2024 年 4 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场 ...