中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微电子"）2021 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对赛微电子 2023 年度日 常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、2023 年度日常关联交易确认 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的核查意见 2023 年度，公司与关联方的日常关联交易如下： 公司向控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨云春先生的配偶穆林女士 租赁办公场所，全年发生金额为 30.97（不含税）万元，占当年同类交易（租赁 办公及生产场所）总额的比重为 1.74%。 中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司于 2023 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于<2022 年度日常关联交易确 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微电子"）2021 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对赛微电子使用部分闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 考虑到公司（特别是境外子公司）所处的利率环境，为提高资金使用效率， 在不影响正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置自有资金购买安全 性较高、流动性较好、风险较低的金融产品，预计可以增加资金收益，为公司及 股东获取更多的回报。 2、投资额度 公司及子公司拟使用不超过 10,000 万美元（含等值其他币种）闲置自有资 金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估， ...

北京赛微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 尊敬的各位股东及股东代表： 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经天圆全会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。 现将公司 2023 年财务决算报告汇报如下： 一、2023 年度公司主要财务数据和指标 （一）主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | 营业收入（元） | 1,299,682,668.54 | 785,815,701.59 | 65.39% | 928,547,013.90 | | 归属于上市公司股东的 | 103,613,168.56 | -73,361,142.70 | 241.24% | 205,727,463.64 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-030 北京赛微电子股份有限公司 1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事讨论，认为董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会的规定，认真落实和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司 董事会的各项工作。该报告内容真实地反映了公司董事会2023年运行的实际情况。 公司原独立董事丛培国先生、景贵飞先生，现任独立董事王玮先生、刘婷女 士、付三中先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公 司2023年年度股东大会上进行述职。 独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会依据独 立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立 性自查情况的专项意见》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披披露的 《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》、《董事会关于独 立董事独立性自查情况的专项意见》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 前次募集资金使用情况的鉴证报告 天圆全专审字[2024]000816 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京赛微电子股份有限公司（以下简称"贵公司"） 董事会编制的截至2023年12月31日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 进行了专项鉴证。 一、贵公司董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（景贵飞） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会选举担任 公司独立董事。2023 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《上市公司独立董 事管理办法》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加 应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公 司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。 2023 年 9 月 22 日，公司完成董事会换届选举，本人因任期满六年不再担任 公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人和提名委员会委员，现就本人 2023 年 度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 二、年度履职情况 1 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司在本人任职期间共召开了 12 次董事会和 4 次股东大会，本 人亲自出席了 12 次董事会和 4 次股东大会，无缺席或连续两次未亲自 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王玮） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会选举新任 公司独立董事。2023 年任职后，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《上市公司独立董事 管理办法》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应 出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司 的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。 2023 年 9 月 22 日，公司完成董事会换届选举，本人新任公司独立董事，现 就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 报告期内，在本人任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人毕业于清华大学，博士研究生，主要从事 MEMS(微机电系统)、聚合物微 纳加工方法、临床微纳系统相关研究。2005 年 4 月至 200 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（付三中） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会选举新任 公司独立董事。2023 年任职后，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《上市公司独立董事 管理办法》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应 出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司 的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。 2023 年 9 月 22 日，公司完成董事会换届选举，本人新任公司独立董事，现 就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 报告期内，在本人任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人毕业于中国对外经济贸易大学，工商管理硕士。1991 年 7 月至 1995 年 5 月，在国家机电轻纺投资公司办公厅条法处工作；199 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项说明 关于北京赛微电子股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天圆全专审字[2024]000802 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京赛微电子股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2023年12月31日的合并及母公司的资产负债表,2023 年度的合并及母公司的利 ...

中泰证券股份有限公司 关于北京赛微电子股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"赛微电子"）2021 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对赛微电子 2023 年度开展外 汇衍生品交易业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司境内外日常经营活动涉及人民币、美元、欧元、瑞典克朗等多种货币， 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财 务费用，公司及境内外子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、公司拟开展外汇衍生品交易的方式 公司及境内外子公司开展外汇衍生品业务的交易场所为经监管机构批准、具 有相应业务资质的银行等金融机构。公司及境内外子公司拟开展外汇衍生品交易 主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外 汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合 ...