根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第五届董事会审计委员会成 员进行调整，公司董事、副总经理丁然先生不再担任审计委员会委员。 珠海全志科技股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开的 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关事项公告如下： 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0330-008 2024 年 3 月 30 日 为保障审计委员会规范运作，公司董事会同意选举独立董事王忠为先生担任 审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 调整后的审计委员会成员：陈亚斌先生（召集人）、冉茂良先生、王忠为先 生。 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 ...

珠海全志科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 珠海全志科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 珠海全志科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为依法规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公司财务部门审核后，报经董事会 审议通过，并及时履行信息披露义务。 第五条 公司 ...

珠海全志科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 珠海全志科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 珠海全志科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银 行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人 民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率 掉期、利率期权等。 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全 资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意， 全资或控股子公司不得操作该业务。全资或控股子公司进行外汇套期保值业务视 同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务除 ...

关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0330-010 珠海全志科技股份有限公司 1.基本情况：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司与银行等 金融机构开展总额不超过 9 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。在此额度 内，可循环滚动使用。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及下属子 公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元。套期保值业务主要包括 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2.审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第六次会议 和第五届监事会六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3.风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在利率波动风险、内部控制风险、 交易违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 ...

珠海全志科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体 股东利益，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范运作。现将董事会2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023年度经营情况 2023年，公司遵循年度经营计划，积极贯彻董事会战略部署，推进各项工作。 报告期内公司实现营业收入167,299.30万元，比上年同期增加10.49%，归属于上 市公司股东的净利润2,296.29万元，比上年同期下降89.12% 二、董事会日常运作情况 报告期内，公司董事会共召开了13次董事会会议，4次股东大会会议，董事会 各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。 公司董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责， 逐项落实股东大会决议的内容。 三、董事会 ...

珠海全志科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位董事： 作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人敖 静涛 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、出席会议情况 2023 年 1 月 12 日在公司第四届董事会第二十二次会议上，发表了关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法等事项的独立意见。 2023 年 2 月 13 日在公司第四届董事会第二十三次会议上，发表了关于向激 励对象首次授予限制性股票的独立意见。 2023 年 3 月 20 日在公司第四届董事会第二十四次会议上，发表了关于公司 2022 年财务决算报告、公司 2022 年度利润分配预案、公司 ...

第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善珠海全志科技股份 有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《珠海全志科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作条 例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 珠海全志科技股份有限公司 提名委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 提名委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 提名委员会工作条例 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名公司董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员（包含主任委员）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举的一名独立 董事委员担任。主任委员负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 天健审〔2024〕3-61号 本报告仅供全志科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为全志科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解全志科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 全志科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号) 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理 (2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1204 号) 的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对全志科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 珠海全志科技股份 ...

珠海全志科技股份有限公司 总经理工作制度 公司设置副总经理若干名，财务负责人一名，副总经理和财务负责人协助总经 理工作。 总经理因故不能履行其职责时，董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》 的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 珠海全志科技股份有限公司 总经理工作制度 珠海全志科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 机构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海全志科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《珠海全志科技股份有限公司 总经理工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员具 有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会决 议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理工作， 以公司经营绩效对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。 第六条 总经理 ...

珠海全志科技股份有限公司 对外担保管理办法 珠海全志科技股份有限公司 对外担保管理办法 珠海全志科技股份有限公司 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本办法。 公司对控股子公司提供担保属于对外担保。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《珠海全志科技股份有限公司关联 交易管理办法》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严 格控制担保风险，公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第六条 公司对外担保，须根据《公司章程》和本办法规定经股东大会或董 事会审议。 未经公司事先批准，公司控股子公司不得对外提供担保。 第七条 公司控股子公司发生的对外担保，应视同公司行为，应按照本办法 第十七条的规定，在按照权限由公司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司 董事会（或执行董事）、股东会（或股东）审议。公司控股子公司应在其董事会 （或执行董事）或股东会（或股东）做出决议后，及时通知公司按规定履行信息 披露义务。 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简 ...