浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下称"公司"）对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使 资金的时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家法 律、法规、规范性文件，结合《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资 的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投 资，包括各种股票、债券、基金等。 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司和拥有实 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担 任董事： 1 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日 起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日 起未逾三年； （七） 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的， 公司股东会解除其职务。 第五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审 计意见向股东会作出说明。 第六条 董事由股东会选举和更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 第一章 总 则 第一条 为明确浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事 会高效、有 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江金科汤姆猫文化产业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《浙江金科汤姆猫文 化产业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议均 应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规 范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券或其他证券及上市作出决议； （六） 对公司合并、分立、解 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 内部审计制度 第一章总则 第一条 为加强对浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化内部控制， 促进公司健康发展，依据国家《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》和 《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 独立董事工作制度 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第一章 总则 第一条 为了促进浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定， 制订本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中国共产党支部工作条例（试行）》（以 下简称"《工作条例》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"），在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码 913300006628918505。 第三条 公司于2015年4月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,650 万股，并于 2015 年 5 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 英文全称：Zhejiang Jinke Tom Culture Ind ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26号）、《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司公司章 程》（以下简称"公司章程"）。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险。 第四条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制度的 规定认真监督管理、执行。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提 供担保，公司应按照本章规定执行。 第五条 释义： 本制度所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、抵押或质押。 具体种类包括借款担保，银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保，不 包括公司以其财产或权利为其自身负债所提供的担保。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。 本 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用浙江金科汤姆猫文化产业股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《浙江金科 汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方 使用的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《浙江金科汤姆猫文 化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对公司 证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（即股价敏感信息），以及相 关法律法规和公司上市地证券监管规则要求披露的其他信息。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙 江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内 选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 ...