证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-030 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 为加强日常关联交易的规范管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定，现对2025年度公司日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票 弃权，2票回避表决，董事长朱志刚先生、董事朱恬女士回避表决。该议案已经 公司全体独立董事一致同意并经独立董事专门会议审议通过，未达到公司股东大 会审议标准，无需提交股东大会审议。 公司2025年度日常关联交易的预计总金额为3,112,967.08 元，2024年度日常 关联交易实际发 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-033 在上述银行授信总额度内，公司及控股子公司向银行申请的具体授信额度、 期限以及实际发生额以公司与金融机构最终签署的合同为准。同时，为提高工作 效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司董事会授权董 事长或董事长指定的被授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；上述授权有效期自该议案经公司第五 届董事会第十二次会议（即 2024 年年度董事会）审议通过之日起至召开 2025 年年度董事会之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向 金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 一、申请综合授信情况概述 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"）作为公司2024年度财务 审计机构，公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对中喜事务所2024年度的履职情况进行了评估和监督。现 将公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职 责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月28日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 首席合伙人：张增刚 截至2024年末，中喜事务所拥有合伙人102名 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-032 公司自 2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，根据规定应追溯调整财务报表列 报最早期间的期初财务报表。根据上述会计准则执行时间要求，公司需对会计 政策进行相应变更，本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一 的会计制度的要求变更会计政策的情形。 （二）变更日期 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自 2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过 了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》 ...

| | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 同比变动幅度 | | 营业收入 | 114,308.49 | 134,771.51 | -15.18% | | 营业利润 | -81,567.40 | -79,554.52 | -2.53% | | 利润总额 | -81,571.07 | -79,574.39 | -2.51% | | 归属于公司普通股股东的净利润 | -85,913.86 | -86,458.42 | 0.63% | | 扣除非经营性损益后的归属于公 司普通股股东的净利润 | -86,722.62 | -88,564.97 | 2.08% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 30,617.89 | 37,619.02 | -18.61% | | 基本每股收益（元/股） | -0.24 | -0.25 | 4.00% | | 扣除非经常损益基本每股收益 （元/股） | -0.25 | -0.25 | 0.00% | | 加权平均净资产收益率 | -31.20% | -24.73% | -6.47% | | ...

第一章 议题重要性评估 | 议题重要性分析 | /016 | | --- | --- | | 尽职调查与议题重要性分析结论 | /018 | 走进汤姆猫 | 公司简介 | /006 | | --- | --- | | 企业战略与文化 | /008 | | 2024 大事件 | /009 | | 2024 亮点项目展示 | /011 | | 2024 关键绩效 | /013 | | 荣誉奖项 | /014 | 第二章 公司治理 目录 CONTENTS 热情勇敢 汤姆猫 | 关于本报告 | | --- | /003 | 公司治理 | /020 | | --- | --- | | 可持续发展治理 | /025 | | 商业道德 | /026 | /001 董事长致辞 第三章 守护数字权益 | 保护未成年人权益 | /028 | | --- | --- | | 捍卫数据安全与隐私 | /031 | | 护持产品质量与安全 | /033 | | 抓牢客户服务响应 | /036 | | 促进供应链安全 | /037 | 第四章 关怀员工权益 | 合规雇佣 | /040 | | --- | --- | | 员工权益 | / ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 公司已按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制。 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，会议审 议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"）为公司 2025 年度审计 机构，由中喜事务所为公司 2025 年度财务状况提供审计服务。该议案已经公司 董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务 所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、本次续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-031 浙 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2024 年年度财务报告 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年末母公司以及合 并的资产负债表、2024 年度母公司以及合并的利润表、2024 年度母公司以及合并的现金 流量表、2024 年度母公司以及合并的所有者权益变动表及相关报表附注业经中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年年度 财务报告具体如下： 一、财务报表 财务报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 364,544,646.32 338,286,945.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 149,731,047.38 206,204,543.02 应收款项融资 预付款项 27,429,125.94 23,780,640.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,193,126.67 175,021,297.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 6 ...

二、 报告期内公司业务发展情况 报告期内，受全球移动营销行业、休闲游戏行业增速放缓、短视频与短剧等 新兴娱乐形态对大众碎片化娱乐消费格局的重塑以及公司新产品对报告期业绩 贡献有限、客户广告竞价机制改革等综合因素影响，主营业务收入与经营利润等 业绩表现有所下滑。 为布局长远发展，公司近年来持续、坚定地加大研发投入力度，一方面，公 司积极推进多元品类精品游戏的研发工作，丰富游戏业态的盈利模式；另一方面， 大力开拓 AI 创新业务，落地"会聊天的汤姆猫"AI 产品矩阵，为公司业务发展 开辟全新增长曲线。 报告期内，公司各项业务进展情况如下： （一）上线首款汤姆猫 AI 语音情感陪伴机器人，实现家庭陪伴场景的率先 落地 公司于 2024 年 12 月下旬上线了首款汤姆猫 AI 情感陪伴机器人产品，该产 品融合了 AI 模型算法与软硬件集成等多项前沿技术，实现了家庭场景下多个年 龄段人群的陪伴需求。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易 ...