招商证券股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为迈克生物股份有限公司 （以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对迈克生物 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 关于迈克生物股份有限公司 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及下属控股子公司。纳入评价范围 单位资产合计占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、组织架构、人 力资源、资金管理、资产管理、销售业务、采购业务、工程项目、研究与开发、担 保业务、财务报告、内部信息传递及对控股子公司 ...

迈克生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二〇二四年度 关于迈克生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZD10074 号 迈克生物股份有限公司全体股东： 我们审计了迈克生物股份有限公司(以下简称"迈克生物")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10071 号无保留意见审 计报告。 迈克生物管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是迈克生物管理层 的责 ...

迈克生物股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 迈克生物股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-86 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10071 号 迈克生物股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了迈克生物股份有限公司（以下简称迈克生物）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了迈克生物 ...

迈克生物股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 二〇二四年度 关于迈克生物股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZD10073号 迈克生物股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的迈克生物股份有限公司（以下简称"迈克生 物"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 迈克生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴 证结论。 立信会计师事务所 中国注册 ...

招商证券股份有限公司 关于迈克生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为迈克生物股份有限公司 （以下简称"迈克生物"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度募集 资金存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕412 号）的核准，公司本次向特定对象发 行人民币普通股（A 股）56,000,000 股，每股发行价格为 28.11 元/股，募集资金 总额为人民币 1,574,160,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税） 16,703,564.36 元，实际募集资金净额为人民币 1,557,45 ...

内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10072 号 迈克生物股份有限公司 迈克生物股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了迈克生物股份有限公司（以下简称迈克生物）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是迈克生物董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 内控审计报告 第 1 页 我们认为，迈克生物于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五届董事会独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关制度赋予的权利和义务，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时 了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况、任职资格及独立性说明 本人，傅代国，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任川润 股份有限公司独立董事、利尔化学股份有限公司独立董事、北方君正集成电路股份有限公司独 立董事、四川郎酒 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，2024 年度，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董 事工作制度》的相关制度赋予的权利和义务，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，发挥专业特长， 为公司经营发展提出合理化建议，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况、任职资格及独立性说明 本人，梁开成先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。始终专注 于医学检验专业，长期从事医学检验产品的研发、经营与应用，拥有数十年的医学检验行业从 业经验，对医学检验专业有深刻的 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in performance, with detailed reasons provided in the "Management Discussion and Analysis" section of the annual report[3]. - Maccura Biotechnology reported a revenue of 1.2 billion CNY for the fiscal year 2023, representing a 15% increase compared to the previous year[23]. - The company achieved a net profit of 300 million CNY, which is a 20% growth year-over-year[23]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,548,756,678.60, a decrease of 11.98% compared to ¥2,895,769,512.02 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥126,805,274.84, down 59.44% from ¥312,618,556.85 in 2023[28]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥633,798,557.62, representing a decline of 29.70% from ¥901,510,121.99 in 2023[28]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.2091, a decrease of 59.29% compared to ¥0.5136 in 2023[28]. - The company reported a net profit of -¥154,567,061.57 in Q4 2024, indicating a significant loss compared to previous quarters[30]. - The company achieved total revenue of 2.55 billion, a year-on-year decrease of 11.98%[82]. - Net profit attributable to shareholders was 127 million, down 59.44% year-on-year, primarily due to goodwill impairment loss of 94 million[79]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.04 RMB per 10 shares, based on a total of 608,511,590 shares[12]. - The company plans to distribute a cash dividend of 1.55 RMB per 10 shares, totaling 94,058,297.22 RMB (including tax) based on a share base of 606,827,724 shares[193]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[23]. - Maccura aims to achieve a revenue target of 1.5 billion CNY for 2024, reflecting a 25% growth forecast[23]. - The company is focusing on enhancing laboratory solutions through a full lifecycle service model, aiming for efficient construction and intelligent operation of laboratories[78]. - The company is actively pursuing market expansion through the introduction of new products and technologies[96]. - The company is committed to enhancing its product offerings in the healthcare sector, particularly in diagnostics[96]. Research and Development - The company is investing in R&D to enhance its core technologies and reduce reliance on imported raw materials, aiming to increase self-sufficiency in key materials[11]. - Maccura has allocated 200 million CNY for R&D in 2024, emphasizing advancements in digital PCR technology[23]. - The company has invested over 16.7 billion yuan in R&D over the past five years, with R&D expenses accounting for 21.91% of self-developed product revenue in the latest reporting period[66]. - The company has completed 75 new R&D projects and filed 582 domestic patents, showcasing its commitment to innovation[67]. - The company has a systematic R&D capability, covering major technical fields such as biochemistry, immunology, and molecular diagnostics[53]. Product Development and Innovation - Maccura plans to launch three new products in the next quarter, focusing on molecular diagnostics and rapid testing technologies[23]. - The company has developed a comprehensive product line covering over 80% of laboratory testing projects, including biochemical, immunological, and molecular diagnostics[50]. - The company has registered 518 in vitro diagnostic products, covering 80% of project needs for various medical institutions[63]. - The company has achieved a self-supply rate of core raw materials of 60% in the last five years, contributing to cost optimization[60]. - The company has registered multiple new products in Colombia, including blood cell analysis reagents and immunoassay kits, further diversifying its market presence[102]. Regulatory Compliance and Risk Management - The company is closely monitoring regulatory changes and adjusting its business strategies accordingly to align with new market rules[4]. - The company acknowledges the risks associated with technological innovation and is enhancing its confidentiality measures to protect core technologies[8]. - The company is facing risks from policy changes in the in vitro diagnostics industry, which may impact operational strategies if not adapted timely[5]. - The implementation of centralized procurement policies is expected to exert downward pressure on product prices across the IVD industry, impacting sales for all companies involved[48]. Governance and Management - The company has a governance structure that includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring compliance with corporate governance standards[151]. - The board of directors held 10 meetings during the reporting period, reviewing 37 proposals, which laid a solid foundation for achieving annual goals[153]. - The company has a total of 9 senior management personnel as of the end of the reporting period[170]. - The company has implemented a stock incentive plan for its executives, with specific shares allocated for performance incentives[161]. - The company has a diverse management team with extensive experience in the medical diagnostics industry, ensuring effective leadership[164]. Financial Management - The total cash inflow from operating activities was CNY 3,079,455,479.50, while the total cash outflow was CNY 2,445,656,921.88[115]. - The company has a total of 107,954.3 hours of outsourced labor, with total payments amounting to 3,014,597.50 RMB[192]. - The company has a salary management system that includes basic salary, performance bonuses, year-end bonuses, and other benefits[177]. - The company has not issued any new shares or stock bonuses in the current profit distribution plan, focusing solely on cash dividends[196]. - The company has a total of 0 shares held by independent director Fu Daiguo, with no changes during the period[161].