证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-026 深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 以及《公司章程》的有关规定，现将深圳四方精创资讯股份有限 公司（以下简称"公司"或"四方精创"）2023 年年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发 行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象 发行人民币普通股 （A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.3 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责情况的报告 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日，注册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）为吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-022 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通 知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席黄开炳先生主持。本次会议的召 集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表 决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于审议 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并 出具了年报的书面确认意见。 《202 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-027 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理、财务负责人周志 群先生，公司董事会秘书朱天伟先生，独立董事张力先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2024年4月24日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月30日 （星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （https://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-025 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于 2024 年度董事、高级管理人员及第四届监事会监事薪酬的 公告薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、公司董事因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据 实报销。 （一）在公司领取薪酬的董事（非独立董事）、独立董事 1、适用期限：2024年1月1日——2024年12月31日； （二）高级管理人员 1、适用期限：2024年1月1日——2024年12月31日； 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》、《关 于2024年度高级管理人员薪酬的议案》；同日召开第五届监事会第三次会议，审 议通过了《关于第五届监事会监事薪酬的议案》，现将2024年度董事、高级管理 人员及第五届监事会监事薪酬的有关情况公告如下： 一、薪酬方案 2、董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基 本薪酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产负债 表、2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经广东司农会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将 2023 年度公 司决算情况报告如下： 一、2023 年度经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 730,433,547.54 元，比上年同期上升 9.99%；净利润 47,379,416.85 元，比上年同期上升 14.97%；所有者权益合计 1,607,374,959.34 元+，比上年 同期上升 0.78%；资产总额 1,750,969,993.65 元，比上年同期上升 1.50%。 二、主要财务指标： 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 73,043.35 | 66,411.22 | 9.99% | | 营业利润 | 4,665.98 | 3,572.08 | 30.62% | | 利 ...

独立董事 2023 年度述职报告 深圳四方精创资讯股份有限公司 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履 行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经 营信息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 公司在 2023 年度共召开了 5 次董事会及 2 次股东大会，本人通过现场或通 讯方式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实 和诚信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客 观谨慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2023 年度公司召集的董事会、股东大会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 730,433,547, representing a 9.99% increase compared to CNY 664,112,243 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 47,379,416.8, a 14.97% increase from CNY 41,209,039.6 in 2022[22]. - Basic earnings per share increased by 12.50% to CNY 0.09 in 2023, compared to CNY 0.08 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 1,750,969,993.65, a 1.37% increase from CNY 1,725,128,125.00 at the end of 2022[22]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥730,433,547.54, representing a year-on-year increase of 9.99% compared to ¥664,112,243.27 in 2022[54]. - The total operating costs amounted to ¥509,579,683, which is an increase of 14.50% compared to the previous year[58]. - The gross margin for the company was 30.24%, showing a decrease of 2.74% from the previous year[58]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 47,379,416.85 for the year 2023[161]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 9.69% to CNY 127,111,472 in 2023 from CNY 140,751,892 in 2022[22]. - Cash and cash equivalents increased by 62.02% to ¥1,085,906,10.54 at the end of 2023, up from 55.81% at the beginning of the year[87]. - Investment cash inflow plummeted by 99.85% to ¥15,932.61 in 2023, primarily due to the absence of equity investment receipts[83]. - Financing cash inflow dropped by 100% in 2023, as there were no fundraising activities compared to the previous year[84]. - The net increase in cash and cash equivalents decreased by 84.33% to ¥75,559,634.97 in 2023, largely due to the lack of fundraising[86]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a total cash dividend of RMB 31,838,956.5, which translates to RMB 0.6 per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 53,064,927.5 shares as of December 31, 2023[5]. - The proposed cash dividend is RMB 31,838,956.5, equating to RMB 0.6 per 10 shares (including tax)[161]. - The company commits to a cash dividend distribution of no less than 20% of the distributable profit for the year, ensuring reasonable returns for investors[179]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness in its future development outlook, as detailed in the management discussion and analysis section[5]. - The company has established a comprehensive risk management framework to address potential challenges in its operational environment[5]. - The company faces risks related to reliance on financial institutions, with a high dependency on their information technology investments, which could impact business development if economic conditions change[106]. - The company is exposed to increasing market competition, necessitating continuous innovation in technology and products to maintain its competitive edge[107]. Corporate Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's board of directors and senior management, ensuring accountability for any misrepresentation[5]. - The company has established a performance evaluation and incentive system for directors and senior management, ensuring transparency and compliance with legal standards[121]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no guarantees provided to the shareholder and no non-operational fund occupation[125]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors through various channels[124]. Technology and Innovation - The company is actively investing in new technologies such as distributed architecture, microservices, blockchain, digital currency, and artificial intelligence to enhance its service offerings[44]. - The company is focused on integrating new technologies such as AI, blockchain, and Web 3.0 into the financial sector to enhance client productivity[49]. - The company is implementing an innovation-driven strategy focusing on cutting-edge financial technology products, including blockchain and AI, while managing the risks associated with product development uncertainties[108]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,319, with 2,225 in the parent company and 94 in major subsidiaries[152]. - The total employee compensation in the operating costs was CNY 489.196 million, accounting for 96% of the total operating costs[155]. - The company emphasizes training programs to enhance employee skills and overall quality, ensuring a skilled workforce for sustainable development[156]. Market Position and Strategy - The company is positioned to benefit from the rapid development of the domestic software and information technology service industry, providing a broad market space for sustained business growth[32]. - The company aims to strengthen its international vision and global service capabilities while responding to national policies such as the Belt and Road Initiative[44]. - The company is focused on developing cloud service solutions and advancing research in mobile banking applications to improve service offerings[185]. Shareholder Engagement - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, with an investor participation rate of 32.58% for the annual meeting and 30.41% for the first extraordinary meeting of 2023[126]. - The company has verified the funds raised and confirmed that all net funds are stored in a dedicated account[95]. - The company will enhance its global service delivery capabilities while expanding its domestic market presence, leveraging opportunities from the upgrading of the banking IT system services in China[184].

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-023 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农审字 [2024]23008920012 号），深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 47,379,416.85 元。根据《公司 章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 4,728,210.69 元，加上年初未分配利润 439,104,400.13 元，扣除 2022 年分配利润 31,838,954.94 元，本次实际可供股东 分配的利润为 449,916,651.35 元（经审计），公司年末资本公积金余额为 578,960,837.73 元，其中以股本溢价形成的资本公积金为 578,960,837.73 元。 根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，在符合相关法律法规和 《公司章程》利润分配规定、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼 顾 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2023 年召 开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉 履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 公司在 2023 年度共召开了 5 次董事会及 2 次股东大会，本人通过现场或通 讯方式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实 和诚信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客 观谨慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2023 年度公司召集的董事会、股东大会均 ...