深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公 司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,以维护公司利益和全体股东利益 为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司依法运作的情况和公司 董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东 的合法权益，促进了公司规范化运作。现将 2023 年监事会主要工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 | | | | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 四 届 监 事 | | 《关于审议 年年度报告全文及其摘要的议案》 2022 | | | | | 《关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 《关于审议 年度财务决算报告的议案》 2022 | | | | | 《关于审议 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | 会 第 十 二 次 | 2023.04.21 | 《关于审议 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | 会议 | | 《 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责情况的报告 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日，注册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）为吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-026 深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 以及《公司章程》的有关规定，现将深圳四方精创资讯股份有限 公司（以下简称"公司"或"四方精创"）2023 年年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发 行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象 发行人民币普通股 （A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.3 ...

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关 规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益， 进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 报告期，公司努力按照经营计划，稳步推进各项业务，实现营业收入 73043.35 万元，较上年同期增长 9.99%，其中，软件开发收入较上年同期增长 11.48%； 公司坚持境内外协同发展，境内收入 28536.78 万元，较上年同期增长 5.25%；境 外收入 44506.58 万元，较上年同期增长 13.25%，占总收入的 60.93%。 二、董事会会议召开情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度公司董事会共召开 5 次会议，具体如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 事会第十 | 2023.04.21 | 《关于审议 年年度报告 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-024 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 此议案尚需提交股东大会审议，现将有相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元， 其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。 2023 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业有： 制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及 水生产和 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-017 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳四方精创资讯股份有限公司的关注 函》（创业板关注函〔2024〕第 51 号）（以下简称"关注函"） 公司对此高度重视，针 对关注函提出的问题，进行了认真地核查，现对关注函关注的相关问题回复如下： 2024 年 3 月 15 日晚，你公司披露《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建 设期延期的公告》，显示拟对募集资金投资项目"开放式智能金融微服务平台"(以下简 称"金融平台项目") 的内部投资结构进行调整，将细项"建设投资"调整 1.4 亿元至细 项"项目实施费用"。本次调整后，"建设投资"自 2.16 亿元降至 7,561 万元，"项目实施 费用"自 7,300 万元增加至 2.13 亿元。同时，你公司拟将前述项目建设期由 2024 年 3 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司关注函问题回复的核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）于 2024 年 3 月 21 日收到深圳四 方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）转发的《关于对深圳四方精创资讯股份 有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 51 号）（以下简称"关注函"）， 现就 《关注函》 中的相关问题进行专项核查并出具核查意见如下： 2024 年 3 月 15 日晚，你公司披露《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建 设期延期的公告》，显示拟对募集资金投资项目"开放式智能金融微服务平台"(以下简 称"金融平台项目") 的内部投资结构进行调整，将细项"建设投资"调整 1.4 亿元至细 项"项目实施费用"。本次调整后，"建设投资"自 2.16 亿元降至 7,561 万元，"项目实施 费用"自 7,300 万元增加至 2.13 亿元。同时，你公司拟将前述项目建设期由 2024 年 3 月 延期至 2025 年 3 月。 1. 说明金融平台项目的已使用募集资金情况和建设进度，细化至项目各内部投资 结构； 公司回复： 一、募 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 调整募投项目内部投资结构并延长实施期限的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"、"公司"、"本公司"）2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司调整募投项目内部投资结构并延长实施期限事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集资金 总额 399,999,988.40 元，扣除不含税发行费用人民币 11,388,402.99 元，募集资金 净额为 388,611,585.41 元。上述资金到位 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-016 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月15日召开第五届董事 会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及 募投项目建设期延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目"开放式智能金融微服务平台" (以下简称"募投项目") 内部投资结构进行调整并进行延期。 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕882号）同意，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股） 股票20,725,388股，发行价格为19.30元/股，募集资金总额399,999,988.40元，扣除不含税 发行费用人民币11,388,402.99元，募集资金净额为388,611,585.41元。上述资金到位情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已验证，并出具《验 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通 知于 2024 年 3 月 9 日以书面、电子邮件或电话方式通知全体监事，本次会议经全体监 事共同推举监事黄开炳先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 一、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、 审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》 监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的事项的审议 程序符合相关法律法规的规定，上述事项有利于公司的整理战略发展，提高募集资金的 整体使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同 意公司调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的事项。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 备查文件 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-015 深圳四方精 ...