深圳四方精创资讯股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 8 月修订） 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 防范对外投资风险，提高对外投资效益，保障对外投资安全，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司 制度的有关规定，制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称对外投资，是指公司以获取收益为目的，将实物、现金、 技术、土地使用权等有形和无形资产投向其他组织或个人并承担有限责任的投资 行为。它包括设立全资企业，与其他单位联营、合营、兼并或进行股权收购、转 让、置换，股份增持或减持等投出的在一年内不能随时变现或不准备随时变现的 各种长期投资以及公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的各 种短期投资，包括股票、债券、基金等，以及国家法律法规允许的其它形式的投 资活动。 第二条 投资的类型，可分为项目投资、对外股权投资、证券投资和风险投 资等。 第三条 项目投资，是指由公 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 1 第一章 总 则 第一条 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的组织管理和议事程序，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳四方精创资讯股份有限公司股东 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司股东会的召集、召开、通知、表决程序以及股东会的提案、决议均应当遵守 本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规 范公司股东权利与义务的具有法律 ...

第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 深圳四方精创资讯股份有限公司 累积投票实施细则 （2025年8月） 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证深圳四方精创资讯股份有 限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，参照中国证监会《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》并根据《深圳四方精创资讯股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两 名）董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股 份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举 一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和 ...

第一章 总则 深圳四方精创资讯股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月） 第一条 为进一步规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促使公司持续健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规章的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（下简称公司及子公司）。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 内部审计的实施机构是公司审计部（下简称"审计部"）。审计部为董 事会审计委员会的下设部门，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计 部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 公司应当保证审计部人员配备，审计部人员不得兼任公司财务部门职务 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了促进进一步完善深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《深圳 四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强、规范深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法 规，以及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集的资金实行严格的专户管理。公司应当审慎使用募集资 金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意 改变募集资金的投向。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公 司募集资金安全 ...

第二条 本制度适用于公司董事、和高级管理人员，其所持本公司股份是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份及其衍生品种。 公司董事、和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、和高级管理人员和证券事务代表在买卖公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕 交易、操纵市场等禁止性行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 深圳四方精创资讯股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 ...

第一条 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的管 理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《公司法》《担保法》《深圳四方精创资讯股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的 债务风险。 深圳四方精创资讯股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年8月） 第一章 总 则 本制度所指控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。 公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第七条 公司对外担保由公司统一管理，下属部门不得对外提供担保、相互提供 1 担保，也不得请外单位为其提供担保。 第八条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。应由股东会审批的对外担保， 必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。 第三章 担保应履行的程序 第四条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、相关部门应参照本管理制 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期届满，除经股东会选举或董事会聘任连任 外，其职务自任期届满之日起自然终止。 深圳四方精创资讯股份有限公司 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任、高级管理人 员辞职应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管 理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效，有关高级管理人员辞职的具体程 序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。公司收到辞职报告后应及时对外披露 有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为明确深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定《深圳四方精创资讯股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负 责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 董事会会议召集、召开、议事及 ...