证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中银资管：宋柏宁；东方红资产：郑华航；博时基金：雷洋； 运舟私募基金：朱鹏宇；长城基金：高明豪；长信基金：刘曦 参与单位名称及 明；国联基金：焦阳；招商基金：张大印；长城证券：李寅、 人员姓名 付浩、孙培德；浦银安盛：罗兰；中邮基金：刘星辰；财证基 金：翁嘉敏；国泰基金：赵大震、程瑶、程洲；汇添富：王欣； 国金证券：姚立；泰康：王栋、奚佳；施罗德：丑凯亮 时 间 2024年 1月 19 日 地 点 公司四楼会议室、线上会议 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 董事会办公室主任兼证券事务代表 梁玉韬 1、公司今年业绩的增长空间主要来自于哪些方面？ 答：从现阶段的情况来看，今年主要的增长点，第一是随 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 青骊资产：郭惟嘉；天风证券：任康；太平洋证券资产管理 参与单位名称及 总部：童聿忻；中泰证中信建投证券：赵宇达、曾浩迅、曾 人员姓名 凌；川发基金：肖柏辰；尚正基金：石竟成； 时 间 2024年1 月9日 地 点 公司四楼会议室、线上会议 上市公司接待人 董事会办公室主任兼证券事务代表 梁玉韬 员姓名 1、请问中密的主要产品，国内市场容量每年平均是多少 亿？公司占比是多少？ 答：公司产品主要是中高端机械密封，国内中高端机械 密封市场有约 60 亿~70 亿的存量业务市场容量，公司在国内 中高端机械密封存量市场的占有率约 8%。增量业务的市场容 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 英国保诚M&G基金：罗婧清 人员姓名 时 间 2024年1 月4日 地 点 线上会议 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 董事会办公室主任兼证券事务代表 梁玉韬 1、公司的密封产品在氢能领域有应用吗？ 答：子公司优泰科的橡塑密封产品在氢能源汽车的控制 阀门上已有所应用，但目前氢能市场对公司的机械密封需求 并不大，公司一直关注氢能源领域发展动态，未来如在氢能市 场发现需求公司会快速跟进布局该领域，研发相应产品。 2、国际市场增量业务和存量业务的毛利率都比国内市场 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-043  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发 布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 全天候私募基金：蔡淇丞、曾雨；首域盈信：Helen Chen、Sree 人员姓名 Agarwal 时 间 2023年 12 月29 日 地 点 线上会议 上市公司接待人 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 员姓名 1、公司怎么看待未来几年的毛利率水平？ 答：当前公司平均毛利率处于较低水平,主要有以下两个 原因：第一，增量业务受宏观经济影响竞争激烈，导致毛利率 处于较低水平，短期内没有看到明显逆转趋势；第二，对毛利 率影响更大的是收入结构占比，目前公司增量业务占比处于 历史较高水平，相较存量业务，毛利率较低的增量业务占比较 ...

董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 中密控股股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独立 董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 ...

中密控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中密控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人），由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-067 中密控股股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 名称 | 类型 | 专利号 | 专利权人 | | 申请日 | 期 限 | 授权公告日 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | （年） | | | | | 一种宽温域 自适应调节 | 发明 | ZL 2018 1 | | 2018 | 年 | | 2023 年 12 | 证书号第 6537043 | | 1 | 多功能摩擦 | 专利 | 1346385. | 中密控股 | 11 月 | 13 | 20 | 月 05 日 | 号 | | | | | | | 日 | | | | | | | 磨损试验机 | | 1 | | | | | | | | | 食品医药行 | 实用 | ZL 2022 | | 2022 | 年 | | | 19440563 | | 2 | ...

中密控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，有效保障公司股东尤其是中小股东的合法权益不受 损害，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法 规、规范性文件的规定，公司特设立独立董事专门会议，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议由公司全体独立董事组成，会议应当由过半数 独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两 名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变 ...

国泰君安证券股份有限公司 2、培训人员：周丽涛 3、培训对象：中密控股的董事、监事、高级管理人员及上市公司实际控制 人等相关人员 4、培训地点：四川省成都市武侯区武科西四路 8 号四楼会议室。 二、培训内容 国泰君安向本次培训的对象提供了书面的培训材料，本次培训重点结合《证 券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规定，重点介绍了上市公司募集资金运用、信息 披露、股权激励等相关内容。 关于中密控股股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为中密控股股份有 限公司（以下简称"中密控股"、"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 15 日对中密控股的董事、监事、高级 管理人员及上市公司实际控制人等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报 如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 15 日 1 密控股相关人员对创业板上市公司规范运作及信息披露相关要求的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中密控股股份有限公司 2023年持续督导定期现场检查报告 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 被保荐机构：中密控股 保荐代表人姓名：周丽涛 联系电话：021-38674297 保荐代表人姓名：薛波 联系电话：021-38674297 现场检查人员姓名：周丽涛、杨辰韬 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2023年12月15日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：核查公司三会文件、公 司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召 集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 整 √ 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 认 √ 5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应 ...