阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，本着对全体 股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股 东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会科学决策和规范 运作，推动公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告 如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 451,348.48 万元，同比增长 4.98%，利润总 额为 5,534.88 万元，同比增长 413.74%；归属于上市公司股东的净利润为 3,242.75 万元，同比增长 151.73%，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润为 2,601.67 万元，同比增长 1553.76%。公司业绩增长的驱动因素主要系汽车行 业整体的稳定发展、公司战略客户及大客户突破及内部运营效率提升。 根据国际权威咨询机构 IHS Markit 的数据显示，2024 年，欧洲、中国及北美 汽车市场共生产乘用车达到 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | 资产 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减额 | 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 247,556,511.51 | 545,481,624.82 | -297,925,113.31 | -54.62% | | 应收票据 | 34,233,046.80 | 34,203,559.00 | 29,487.80 | 0.09% | | 应收账款 | 696,599,120.38 | 700,325,418.90 | -3,726,298.52 | -0.53% | | 应收款项融资 | 29,937,231.27 | 27,480,929.69 | 2,456,301.58 | 8.94% | | 预付款项 | 32,341,721.04 | 60,106,386.85 | -27,764,665.81 | -46.19% | | 其他应收款 | 34,747,087.10 | 27,913,364.65 | 6,833,722.45 | 2 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-025 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 董 事 会 2025年4月23日 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议 案》。 为使投资者全面了解公司2024年度的经营成果、财务状况及未来发展规划， 公司《2024年年度报告》于2025年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 阜新德尔汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系")，结合阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制 评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-031 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据第五届董事会第六 次会议决议,决定于2025年5月22日（星期四）召开公司2024年年度股东大会，本次 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月22日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年5月22日 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员； （4）根据相 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-024 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第五届监事会第四次会议， 公司于 2025 年 4 月 11 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的召集 及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决： 议案一：审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 议案二：审议通过《关于公司 2024 年年度报告及 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-023 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第六次会议，公司于 2025年4月11日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事7名， 实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理李毅先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会和股东大会的 各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况，公司整体经营情况良好。 审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 议案二：审议通过《关于公司 2 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-030 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 二、利润分配预案说明 | 上市是否满三个 | 是 | | --- | --- | | 完整会计年度 | | | 最近三个会计年度累计现 | 0.00 | | 金分红总额（元） | | | 最近三个会计年度累计回 | 0.00 | | 购注销总额（元） | | | 最近三个会计年度平均净 | -290,331,792.98 | | 亏损（元） | | | 最近三个会计年度累计现 | | | 金分红及回购注销总额 | 0.00 | | （元） | | | 最近三个会计年度累计研 | 693,655,461.37 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日 草案主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中 "释义"所定义的词语或简称具有相同的含义）： | 序号 | 重组报告书章节 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 重大事项提示 | 更新财务数据 | | 2 | 重大风险提示 | 更新财务数据 | | 3 | 第一节 本次交易概况 | 更新行业数据、财务数据 | | 4 | 第二节 上市公司基本情况 | 更新财务数据 | | 5 | 第四节 交易标的基本情况 | 更新行业数据、财务数据、重要诉讼仲裁、 | | | | 知识产权、生产经营资质 | | 6 | 第五节 发行股份情况 | 补充完善配套募集资金的具体用途及必要 | | | | 性、更新前次募集资金使用情况 | | 7 | 第六节 标的公司评估及定价情况 | 补充完善收益法测算的分析说明 | | 8 | 第八节 | 本次交易 ...