一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月21日（星 期二）下午14：30召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会通知已于2024年4 月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登，本次股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下： 6、股权登记日 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的规定，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 公司发行的可转换公司债券（代码：123011，简称：德尔转债）自 2019 年 1 月 24 日起可转换为公司股份。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本由 15,044.7992 万股变更为 15,045.8068 万股，公司注册资本由 15,044.7992 万元 变更为 15,045.8068 万元。 鉴于以上总股本及注册资本的变更，需同步修订《公司章程》的相应条款， 具体修订内容如下： 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-038 债券代码：123011 债券简称：德尔转债 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 阜新德尔汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系")，结合阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制 评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十一次会议，公 司于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理高国清先生所作的《2023年度总经理工作报告》， 认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会和股东大会的 各项决议，开展各项生产经营活动的 ...

关于聘请公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司2024年度审计机构，现将相关 事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事 ...

一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十四次会 议，公司于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决： | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案一：审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见同日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 审议 ...

关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 东方证券承销保荐有限公司 （以下无正文） 4 （本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限 公司 2023 年度定期现场检查报告》之签字盖章页） 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：德尔股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆郭淳 联系电话：021-23153888 | | | | | 保荐代表人姓名：朱伟 联系电话：021-23153888 | | | | | 现场检查人员姓名：朱伟 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 23-25 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司信息披露文件、三会文件、公司章程、各项公司治理制度等资料；与公司管理 | | | | | 层进行交流沟通。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | ...

东方证券承销保荐有限公司 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为阜新德尔汽车部 件股份有限公司（以下简称"德尔股份"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》等相关规定， 对德尔股份《2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进 行了核查，并发表如下核查意见。 一、公司内部控制自我评价的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的单位包括公司及其主要子公司、孙公司，具体如下：阜 新北星液压有限公司、深圳南方德尔汽车电子有限公司、长春德尔汽车部件有限 公司、上海阜域汽车零部件有限公司、FZB Plymouth, LLC、辽宁万成企业管理 中心(有限合伙)、阜新佳创企业管理有限公司、Dare Auto, Inc、威曼动力(常州) 有限公司、常州德尔汽车零部件有限公司、爱卓汽车零部件(常州)有限公 ...

2023 年度董事会工作报告 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，切实履行公 司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现就董事会 2023 年 主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 根据国际权威咨询机构 IHS Markit 的数据显示，2023 年，欧洲、中国及北 美汽车市场共生产乘用车 6200 万辆，较去年同期增长约 9.7%；根据中国汽车工业 协会统计分析，2023 年，国内汽车产销分别完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同 比分别增长 11.6%和 12%，为汽车产业高质量发展打下了坚实的基础。 报告期内，公司紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，始终坚持以市场 为导向，以客户为中心，积极应对市场挑战，各业务板块齐头并进，共同推动公 司业绩持续增长。2023 年公司实现营业总收入 429,943.38 万元，较上年同期增长 6.54%；营业利润为 1, ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责， 依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。报告期 内，监事会对生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况 进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将2023年度监事会主 要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议情况 | 会议名称 | 召开时间 | 会议议题 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会第 九次会议 | 2023.4.21 | 议案一：《关于向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》 | 全部审议通过 | | 第四届监事会第 | 2023.4.25 | 议案一：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | 全部审议通过 | | | | 议案二：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | 议案三： ...