长沙景嘉微电子股份有限公司 内部审计制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，参照《中华人民共和国审计法》《关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 审计机构和审计人员 第六条 公司应当在董事会下设立审计委员会，制定《审计委员会工作细则》 并予以披露。审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 章程 二○二五年八月 第 1页 | | | 长沙景嘉微电子股份有限公司 公司章程 长沙景嘉微电子股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由长沙景嘉微电子有限公司整体 变更成立的股份有限公司。 公司在长沙市市场监督管理局登记，取得了统一社会信用代码为 43019300000010 的营业执照。 第三条 公司于 2016 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,350 万股，于 2016 年 3 月 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 信息披露管理制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信 息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 和《长沙景嘉微电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大 影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所要 求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的 方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。本制度所称"信息披露义 务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月 长沙景嘉微电子股份有限公司 董事会议事规则 长沙景嘉微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《长沙景嘉微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、行政 法规和《公司章程》及公司的有关规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会 负责。 第三条 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第四条 本规则适用于公司的全体董事及本规则列明的相关人员。 第二章 董事会的组成 第五条 公司设董事会，董事会由8名董事组成，其中有3名董事为独立董 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 战略委员会工作细则 长沙景嘉微电子股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《长 沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，至少要有1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上的全体董事 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会审议通过产生。 召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代 为履行职 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等相关法律法规，并根据《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及公司《信息披露管理制度》等有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》《规范 运作指引》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息 泄露 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 关联交易管理制度 （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东在股东会对该事项进行表决时，应当回避表决； 长沙景嘉微电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的管理，维护公司股东的合法权益，保证公司与各关联方发生关联交易的公允 性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《长沙景嘉微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则； （四）与关联方有利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回 避表决； （五）公司董事会应当根据客 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 对外投资管理制度 第四条 对外投资行为应符合以下原则： （一）必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略； （二）符合公司产业布局和结构调整方向； 长沙景嘉微电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提 高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合《长沙景嘉微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外以现金、实物资产和无 形资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、 股权置换、股份增持或减持等；含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全 资子公司除外）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式的投资 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-036 长沙景嘉微电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、使用与管理情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意长沙景嘉微电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]841号），公司向特定对象发行A股股 票63,986,969股，发行价为每股人民币59.91元，共募集资金3,833,459,312.79元，扣 除各项发行费用（不含税金额）人民币6,536,203.01元后，公司本次募集资金净额 为3,826,923,109.78元。上述募集资金到位情况业经中瑞诚会计师事务所(特殊普通 合伙)验证，并由其出具《验资报告》（中瑞诚验字[2024]第404826号）。 （二）2025 年半年度募集资金使用金额及结余余额 截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下： | | 项 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | - ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 长沙景嘉微电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《长沙景嘉微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 长沙景嘉微电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （三）独立董事辞任导致公司董事 ...