证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-077 香农芯创科技股份有限公司 关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，香农芯创科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意香农芯 创科技股份有限公司向原股东配售股份注册的批复》（证监许可〔2022〕3148 号）同意，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成向原股东配 售股份 37,565,767 股，发行价格为每股人民币 10.07 元，募集资金总额为人民 币 378,287,273.69 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 4,665, ...

香农芯创科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为香农芯创科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司第四届董事会第三 十四次会议相关事项和公司 2023 年上半年相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方非经营性占用资金情 况、对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》（证监发[2022]26 号）以及《公司章程》等有关规定，作为公司独 立董事，在认真审阅相关资料后，对公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方 非经营性占用资金情况、对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下： 2、2023 年上半年，公司未发生对合并报表范围外主体担保事项，也不存在 以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的对合并报表范围外主体担保事项。 二、《关 ...

华安证券股份有限公司 关于香农芯创科技股份有限公司 预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对香 农芯创关于预计 2023 年度日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 8 月 24 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"） 召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过了 《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，预计 2023 年度公司及子公司与 关联方安徽聚隆机器人减速器有限公司（以下简称"聚隆机器人"、"乙方"） 发生日常关联交易总额不超过 2,700 万元（含税）。 公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，该关联交易预计 事 ...

关于香农芯创科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的相关规定，对香农 芯创关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 华安证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意香农芯创 科技股份有限公司向原股东配售股份注册的批复》（证监许可〔2022〕3148 号） 同意，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成向原股东配售股份 37,565,767 股，发行价格为每股人民币 10.07 元，募集资金总额为人民币 378,287,273.6 ...

香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 证券代码：300475 证券名称：香农芯创 公告编号:2023-074 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次 会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体监事。 监事会会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宋 建彪先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集 召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了 如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》； 详见公司 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露 的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-073 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议通知于2023年8月14日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体董事、监 事、高级管理人员。董事会会议于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开。会 议由董事长范永武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员 及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成 了如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》； 审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。 详见公司2023年8月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的 《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-076）。 2 ...

金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2023年初占用资 | | 2023年半年度占用 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度偿 | 2023年半年度末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 关系 | 的会计科目 | 金余额 | 累计发生金额(不 含利息) | 资金的利息(如 有) | 还累计发生额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | -- | - | | | | | | - | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 11 计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总 计 | - | - | - | | | | | | | il | ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | | --- | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 0 | 次，拟下半年开展 | | （2）现场检查报告是否 ...

香农芯创科技股份有限公司独立董事 李 鑫 李朝阳 郭 澳 2023 年 8 月 24 日 关于预计 2023 年度日常性关联交易事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为香农芯创科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就拟提交公司第四届董事 会第三十四次会议审议的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》进行了 认真的事前审核，现发表如下意见： 公司本次对2023年度日常性关联交易的预计是公司及子公司正常开展经营 管理需要，关联交易事项公平、公正，交易价格遵循公允、合理的定价原则，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于预计 2023年度日常性关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十四次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《香农芯创科技股份有限公司独立董事关于预计 2023 年 度日常性关联交易事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： ...

公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，该关联交易预计 事项不涉及公司董事会成员回避事项，无需董事回避表决。保荐机构出具了无异 议的核查意见。 本次日常性关联交易预计事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东 大会审议。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-078 香农芯创科技股份有限公司 关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2023 年 8 月 24 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲 方"）召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通 过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，预计 2023 年度公司及子公 司与关联方安徽聚隆机器人减速器有限公司（以下简称"聚隆机器人"、"乙方"） 发生日常关联交易总额不超过 2,700 万元（含税）。 2、预计日常关联交易类别和金额 2023 年，预计公司及子公司与聚隆机器人发生日常关联交易金额不超过 2,700 万元（含税） ...