证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-012 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效防范日常经营业务中面临的汇率风险，增强公司财务稳健性，降 低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司及子公司拟使用不超过 15,000 万 美元在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的 金融机构开展远期结售汇业务。本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会 和监事会审议通过，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会 审议。 2、风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不以投机为目的，但在外汇套期保值业务开展过程存在一定的汇率波动 风险、内部控制风险、交易履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科技"或"公司"） 的独立董事，2023 年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责和 义务，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）2023 年度出席会议及投票情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会，1 次年度股东大会，3 次临时股东大 会，本人按时出席了各次会议，会议出席的具体情况如下： | 席次数 | | 4 | 11 | | | 亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 一、基本情况 本人刘晖，1964 年生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任 广东非凡精诚律师事务所律师、上海精诚申衡律师事务所合伙人律师、广东融泽 律师所务所合伙人律师、广东君言律师事务所合伙人律师，现任公司独立董事、 广东晟典律师事务所高级合伙人律师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）2023 年度出席会议及投票情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会，1 次年度股东大会，3 次临时股东大 会，本人按时出席了各次会议，会议出席的具体情况如下： | 出席人员 | 会议类型 | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 刘晖 | 董事会 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | | | 股东大会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2023 年度，本人秉着诚信、勤勉、尽责 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-006 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 17 日以现场及通讯方式召开。本会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由公司监事会主席王海燕主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案一《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业 板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需 ...

证券代码：胜宏科技 证券简称：300476 公告编号：2024-018 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 1 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15至15:00的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 6.会议的股权登记日：2024年5月7日 7. ...

关于胜宏科技(惠州)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于胜宏科技(惠州)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10272 号 胜宏科技(惠州)股份有限公司全体股东: 我们审计了胜宏科技(惠州) 股份有限公司(以下简称"胜宏科 技")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10270 号的 无保留意见审计报告。 胜宏科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名，注册 会计师 2,533 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行程序 胜宏科技(惠州)股份有限公司 董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》《董事会审计委员会议工作细则》等有关规定和要求，胜宏 科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守、认真履职，现将立信会计师 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 内部控制审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10271 号 胜宏科技(惠州)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了胜宏科技(惠州)股份有限公司(以下简称"胜 宏科技"） 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是胜宏科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能 性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控 制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内 部 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东： 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合胜宏科技（惠州）股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-011 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于 2024 年度对全资子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"胜宏科技"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于 2024 年度对全资子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司根据业务发展规划，结合子公司的实际需求，拟为合并报表范围内部分 全资子公司的融资提供担保，担保总额度预计不超过人民币 4.1 亿元，其中为资 产负债率大于 70%的全资子公司提供担保额度预计不超过人民币 2.2 亿元。担保 额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；担保金额、担保期限、担保方式等 具体担保条款，均以与债权人签订的最终协议为准。公司可以根据实际情况，在 上述额度范围内，在符合要求的担保对 ...