胜宏科技（惠州）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 胜宏科技（惠州）股份有限公司全体股东： 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合胜宏科技（惠州）股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-011 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于 2024 年度对全资子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或"胜宏科技"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于 2024 年度对全资子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司根据业务发展规划，结合子公司的实际需求，拟为合并报表范围内部分 全资子公司的融资提供担保，担保总额度预计不超过人民币 4.1 亿元，其中为资 产负债率大于 70%的全资子公司提供担保额度预计不超过人民币 2.2 亿元。担保 额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；担保金额、担保期限、担保方式等 具体担保条款，均以与债权人签订的最终协议为准。公司可以根据实际情况，在 上述额度范围内，在符合要求的担保对 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、 法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行 使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全 法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 一、监事会会议情况 本报告期内监事会共召开了 9 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 2 月 13 日，公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》《关于公司向中国农业银行股份有限 公司惠州惠阳支行申请人民币 20 亿元授信额度的议案》《关于公司向中国工商 银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币 8.5 亿元授信额度的议案》《关于公 司向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币 5 亿元授信额度的议 案》《关于公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币 8 亿元授信额度的议案》 《关于公司向平安银行股份有限公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period reached ¥2,391,566,648.53, representing a 36.06% increase compared to ¥1,757,770,078.83 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥209,607,792.10, up 67.72% from ¥124,976,888.18 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥206,609,429.49, reflecting an 81.08% increase from ¥114,099,243.17 in the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.2400, up 71.43% from ¥0.1400 in the previous year[3] - The company reported a comprehensive income total of ¥150,030,230.01, compared to ¥106,919,782.76 in the previous year[13] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥239,156.66 million, a 36.06% increase compared to ¥175,777.01 million in the same period last year, primarily due to the acquisition of Pole Star Limited on November 30, 2023[28] - Net profit for Q1 2024 was ¥20,960.78 million, representing a 67.72% increase from ¥12,497.69 million in the previous year, driven by the same acquisition[28] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥180,672,658.41, a 71.03% increase compared to ¥105,639,915.08 in the same period last year[3] - The cash inflow from operating activities totaled ¥2,786,327,732.39, compared to ¥2,100,774,844.52 in the same period last year[18] - The net cash flow from operating activities increased by 71.03% to ¥18,067.27 million, up from ¥10,563.99 million in the prior year, attributed to the consolidation of Pole Star Limited[28] - The net cash flow from investing activities was -CNY 202,820,226.47, an improvement from -CNY 258,775,237.06 in the previous year[57] - The net cash flow from financing activities was -CNY 83,662,565.65, a decrease compared to CNY 306,895,643.57 in the same quarter last year[57] - The total assets at the end of the reporting period were ¥17,023,567,041.02, a decrease of 2.07% from ¥17,383,616,487.62 at the end of the previous year[3] - The total assets amounted to 17,023,567,041.02, a decrease from 17,383,616,487.62 in the previous period[50] Liabilities and Equity - Total liabilities increased by 40.77% to ¥284,419.80 million from ¥202,042.70 million, mainly due to an increase in payable engineering and equipment costs[28] - The total liabilities amounted to CNY 9,246,834,431.53, down from CNY 9,757,886,591.14[57] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to ¥7,776,732,609.49, up 1.98% from ¥7,625,729,896.48 at the end of the previous year[3] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 7,776,732,609.49, an increase from CNY 7,625,729,896.48[57] Operational Changes and Investments - The company incurred research and development expenses of ¥90,190,099.34, an increase from ¥83,522,542.16 in the previous year[17] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies following the recent acquisition[28] - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives[51] - The company has identified key areas for technological innovation to enhance its competitive edge in the market[51] - The company plans to leverage its recent acquisitions to drive future growth and operational efficiency[51] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 42,422, with the largest shareholder holding 18.61% of the shares[46] - The shareholder structure indicates a concentration of ownership, with the top two shareholders holding a combined 33.85%[47] Other Financial Metrics - Accounts receivable financing rose significantly by 100.14% to ¥245,767.38 million from ¥122,797.11 million, mainly due to an increase in customer acceptance bills received[28] - The company reported a decrease in deferred tax assets by 32.70%, from ¥76,739.40 million to ¥51,647.80 million, due to a reduction in items requiring deferred tax asset provisions[28] - Other non-current assets increased by 50.45% to ¥144,527.10 million, up from ¥96,061.10 million, primarily due to a decrease in unverified input invoices[28] - Financial expenses decreased by 76.84% to ¥12.06 million from ¥52.08 million, mainly due to a reduction in exchange losses[28] - The company received government subsidies amounting to ¥10,282.21 million, which positively impacted the financial results[26] - The company reported a significant increase in employee compensation payments, totaling CNY 393,803,575.02 compared to CNY 302,308,831.48 last year[57] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of CNY 17,092,114.41, contrasting with -CNY 23,927,361.00 in the previous year[57]

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3095 号）核准，公司 2021 年 11 月采取向特定对象发行 人民币普通股（A 股）86,095,566 股，发行价为 23.23 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,998.18 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、 验资费用、发行登记费用等）人民币 14,656,693.93 元，余额为人民币 1,985,34 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年 4 月 2023 年年度报告 公司负责人陈涛、主管会计工作负责人朱国强及会计机构负责人(会计主 管人员)朱国强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2 | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 第一节 重要提示、目录和释义 | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 . | | 第五节 环境和社会责任 | | 第六节 重要事项 . | | 第七节 股份变动及股东情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92 | | 第八节 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务概述 1、投资目的 由于公司海外销售收入占营业总收入比重较大，且部分原材料和设备等从境 外采购，汇率波动对公司经营影响较为明显，因此，为有效防范汇率风险，增强 公司财务稳健性，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，经审慎考虑，公司 拟开展外汇套期保值业务。公司将根据经营情况合理安排资金进行外汇套期保值 业务，本次开展外汇套期保值业务不会对公司主营业务发展产生重大不利影响。 2、投资金额、期限及授权 公司拟开展总额不超过 15,000 万美元的外汇套期保值业务，自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用， 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超 过投资额度。公司董事会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署相 关协议并具体实施外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则 授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 3、投资方式 公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营 资格的金融机构开展远期结售汇业务，且仅限于 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-005 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 《2023 年年度报告》及《2023 年度独立董事述职报告》等具体内容详见公 司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 审议通过议案三《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场及通讯方式召开。本会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，其中参加现场表决的董事 3 名，通讯表决的董事 4 名。会议由公司 董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累计 | 2023 年度占用资 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | | 计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-004 胜宏科技（惠州）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东深 圳市胜华欣业投资有限公司（以下简称"胜华欣业"）的通知，获悉其将持有的 部分公司股份办理了质押、解除质押手续。具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 本次质押 押 占 其 | 本次质 押占公 | 是否 | 是否为 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | | 为限 | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其一 | 股数（股） 所持股 | 司总股 | 售股 | 押 | 日期 | 期日 | | 用途 | | | 致行动人 | 份比例 | 本比例 | | | | | | | | 深圳市胜华 | | | | ...