关于 杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 致：杭州高新材料科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州高新材料科技股份有 限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随杭州高新本次股东大会其他信息披露资料一并公告， ...

Group 1 - The core viewpoint highlights the impressive growth of Hangzhou's high-tech industry, with a value-added output of 733 billion yuan in Q1, representing a 9.0% year-on-year increase, and accounting for 68.3% of the industrial value-added output [2][3] - The high-tech industry is characterized by innovation and breakthrough, indicating the region's economic competitiveness and development potential [3][5] - Investment in high-tech industries in Hangzhou shows a positive trend, with a growth rate of 8.6% in Q1, surpassing the overall investment growth rate, and high-tech investment accounting for 16.9% of fixed asset investment [4][5] Group 2 - The technology transaction volume reached 20.514 billion yuan in Q1, reflecting a 1.7% year-on-year increase, indicating a more active technology transaction environment and efficient conversion of scientific innovation into productive forces [6][7] - The establishment of the first national AI model for technology transfer and transformation in Hangzhou demonstrates the city's commitment to enhancing the efficiency of technology transfer, with over 800,000 scientific achievements now accessible [7][8] - Companies like KunTai Magnetic Suspension Technology are breaking through foreign technology monopolies, with their magnetic suspension molecular pumps entering mass production, showcasing the potential for innovation in various fields [6][8]

Group 1: Industry Outlook - The cable polymer materials industry is supported by national policies and has significant market potential due to the demands of smart grid construction, modern urban development, new energy vehicle manufacturing, and rail transit construction [2][3]. Group 2: Company Performance - The cable polymer materials industry has entered a mature phase, with demand closely linked to the cable manufacturing sector [3]. - In Q1 2025, the company's revenue was CNY 83.908 million, representing a 21.75% increase compared to the same period last year, while the net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 1.8043 million, reducing losses by 55.73% year-on-year [3]. Group 3: Growth Strategies - The company aims to enhance profitability by focusing on customer needs, developing comprehensive product solutions, and targeting large clients for collaborative growth [3]. - Continuous investment in R&D for specialty cable polymer materials is planned to improve gross profit margins [3]. - A joint venture with Fujian Nanping Sun Cable Co., Ltd. has been established to promote technological collaboration across the industry chain and enhance R&D capabilities [3].

杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈元志,作为杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第 四届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求,忠实履行独立董 事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度独立董事履行职责的工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 本人陈元志,1977年11月出生,中国国籍,中共党员,管理学博士学历, 中国浦东于部学院教授,清华大学技术创新研究中心兼职研究员,中国企业管理 研究会(新兴技术未来分析与管理专委会)理事,上海市科技专家库专家,2021年 1 月至 2024 年 2 月担任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2024年履职情况 (一)出席股东大会的情况 2024 年度任职期间，公司共召开 2 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情时，实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 应对，注重相关部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和 效率。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人付淑威,作为杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第 五届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求,忠实履行独立董事 的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年 度独立董事履行职责的工作情况汇报如下; 一、独立董事基本情况 本人付淑威,1969年出生,中国国籍,硕士。高级会计师、高级审计师、 国际项目管理师、国际注册内部审计师、浙江省女职工建功立业标兵。现为安达 风控研究中心杭州分院院长,兼任浙江大学客座教授、浙江财经大学客座教授、 上海国家会计学院浙江工商大学研究生导师等, 2021 年 6 月至今任公司独立董 事。 任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2024年出席董事会及股东大会情况 1、2024年度,公司共召开 8 次董事会,5 次股东大会,本人积极参加公司 召开的董事会, ...

本人许强,作为杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第五 届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求,忠实履行独立董事的 职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事作用。现将 2024年度 独立董事履行职责的工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 本人许强,1971年生,中国国籍,无永久境外居留权,博士。现任浙江工 业大学管理学院工商管理系教授,博士生导师,企业战略研究所所长。浙江省高 校中青年学科带头人,兼任中国企业管理研究会知识管理专业委员会副会长、浙 江省企业管理研究会理事、浙江省国有资产管理协会常务理事、余姚市人民政府 咨询委员等职。2024年2月至今任公司独立董事。 任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2024年出席董事会及股东大会情况 1、2024年度任职期间,公司共召开7次董事会,3次股东大会,本人积极 参加公司召开的董事会,认真审阅会议材料,积极参与各议 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1、2024年度任职期间,公司共召开7次董事会,3次股东大会,本人积极 参加公司召开的董事会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论,为公司做 出科学决策起到了积极的作用。在 2024年度任职期间,我对提交董事会的全部 议案经认真审议,均投出赞成票,没有反对、弃权的情形。同时,公司对于我的 工作也给予了极大支持,没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。 2、报告期内,本人出席了所有应出席的董事会会议,对董事会会议审议的 相关议案均投了同意票。 | | 应出席次数 | 现场出席 -- | 以通讯表并方 | 100 00 000 000 | 5 Concession of the control of | 1 | 14-12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 尔本 | | | | | | 吴波震 | 17 | | | | | | 否 | 3、报告期任职期间，公司共召开了 3 次股东大会，本人出席了 3 次会议。 经查阅相关会议资料,本人认为本年度公司董事会和股东大会的 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吴长顺,作为杭州高新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第 四届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求,忠实履行独立董事 的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护了公司整体利益,维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事作用。现将 2024年 度独立董事履行职责的工作情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 本人吴长顺,1960年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,教 授级高级工程师,2017年11月至2024年2月担任公司独立董事。 任职期间,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2024年履职情况 (一) 出席股东大会的情况 2024年度任职期间,公司共召开 2 次股东大会,本人均出席。 (二) 出席董事会会议情况 2024 年度任职期间,公司召开的 1 次董事会会议,出席会议情况如下: | 姓名 | 应出席次数 | 现场出席 以通讯表决方 | 委托出席 | 缺席次 ...

杭州高新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《杭州高新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立 性自查情况报告》，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事付淑威女士、吴波震先生、许强先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述三位独立董事未 在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公 司的主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，且在 2024年度履职工作中始终保持高度的独立性。因此，董事会认为公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事 独立性的相关要求。 董事会 2025年4月25日 杭州高新材料科技股 ...