杭州高新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 杭州高新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董 事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件以 及《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十二条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度并履行 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 6 月 杭州高新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 杭州高新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-038 杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事倪云康先生的书面辞职报告。倪云康先生因个人原因辞去公司董事、战略 委员会委员等职务，倪云康先生辞职后不在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《杭州高新材料科技股份有限公司章程》等 有关规定，倪云康先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对 公司日常经营产生不利影响。倪云康先生的原定董事任期为2024年2月19日至 2027年2月18日。截至本公告披露日，倪云康先生未持有公司股份。 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 2025年6月17日 倪云康先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对倪云康 先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日召 开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东 大会审议，公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对拟聘任会计师事务所 不存在异议。现将具体情况公告如下： 一、2025年拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-034 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | 组织形式 | | 特 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-033 杭州高新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日召 开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件 的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，除统一将《公司章 程》中的"股东大会"表述修改为"股东会"以外，其余修订内容如下： | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人 | | --- | --- | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | | 财务总监、总工程师。 | 财务总监。 | | 新增 | 第十三条 公司根据中国共产党章程的 | | | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。 | | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第十九条 公司的 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-037 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定于 2025 年 7 月 4 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将召开 本次会议相关事项通知如下： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日下午 14:30 （2）网络投票时间：202 ...

第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-036 杭州高新材料科技股份有限公司 此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 2、审议《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于2025年6月12日以短信、微信、电话等方式向各位监事送达，会议 于2025年6月17日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关 规定。 此次会议由监事会主席赵文琴女士主持，会议审议并通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于2025年6月12日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025 年6月17日上午10：00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会 议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下几项议案： 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决 ...

杭州高新材料科技股份有限公司章程 杭州高新材料科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订杭州高新材料科技股份有限公司章 程（以下简称"本章程"）。 第二条 杭州高新材料科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由杭州高新绝缘材料有限公司整体变更设立，登记机关为浙江省市场监 督管理局，取得营业执照，营业执照号 913300007682195527。 第三条 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 1667 万股，于 2015 年 6 月 10 日在深圳证券交易所创业 板上市。 第四条 公司注册中文名称：杭州高新材料科技股份有限公司 英文全称：Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：杭州市余杭区径山镇后村桥路 3 号 邮政编码：311116 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 杭州高新材料科技股份有限公司 杭州高新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应 当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 第一条 为规范杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范 运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国 家有关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）、《杭州高新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、 ...