| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 二、审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 8 月 13 日下午 2:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应 到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会 议由公司监事会主席何小维先生主持。 经与会监事认真审议，本次会议通过以下议案： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核 2024 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司经营、 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广州万孚生物技术股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法 律法规和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，并参照中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司独立董事管理办 法》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法利益。独立董事应当独立履行职 责，不受公 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司及控股子公司 2024 年半年 度日常关联交易确认及增加 2024 年度日常关联交易预计的 核查意见 2024 年半年度，公司与控股子公司在实际经营过程中与部分关联方实际发 生的关联交易金额超过了前期预测额度，超出部分的关联交易金额合计 6,348,000.55 元。 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）2022 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物及控股子公司 2024 年半年度日常关联交易确认及增加 2024 年度日常关联交易预计情况进行了 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会第四次会议，经关联董事回避表 决，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年半年度日常关联交易 ...

广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2024 年 8 月） 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际情况及相关法律 法规要求，就《广州万孚生物技术股份有限公司章程》部分条款进行了相应更新 和修订，具体修订条款如下: | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 471,342,018 元。 | 公司注册资本为人民币 471,342,537 元。 | | 第十九条 | 公司现时股份总数为 471,342,018 股。 | 公司现时股份总数为 471,342,537 股。 | | 第一百零四条 | 根据国家有关法律法规的要求，公司设独立董 | 根据国家有关法律法规的要求，公司设独立董事三 | | | 事三名，其中一名为会计专业人士。独立董事应 | 名，其中一名为会计专业人士。独立董事应当忠实 | | | 当忠实履行职务，维护公司利益，尤其是关注社 | 履行职务，维护公司利益，尤其是关注社会公众股 | | | 会公众股股东的合法权益不受损害。 | 股东的合法权益不受损害。 | | | 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于万孚转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 债券代码：123064 债券简称：万孚转债 转股价格：人民币 49.32 元/股 转股时间：2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日 根据《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定：在本次发行的可转换公司 债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并 提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过方可实施。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 9 日已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80% （即 39.46 元/股），预计后续将可能触发"万孚转债" ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 上述募集账户中，公司存放在招商银行股份有限公司广州开发区支行（账号： 120903566310018）和存放在中国工商银行股份有限公司广州白云路支行（账号： 3602004429200834231）的募集资金已按照相关规定使用完毕。 为了便于对募集资金专用账户进行管理，公司决定对上述募集资金账户予以 注销。截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专项账户的开立与存储情 况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）收到世界卫生组 织（WHO）出具的体外诊断预认证（PQ）确认函，获悉公司的疟疾检测产品已 通过世界卫生组织的预认证，被世界卫生组织列入体外诊断产品推荐采购清单。 现将相关信息公告如下： | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司疟疾检测产品通过 WHO 的 PQ 认证的公告 二、疟疾检测产品获得 WHO 的 PQ 认证对公司的影响 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 31 日 WHO 的 PQ 认证是世界卫生组织、联合国儿童基金会、全球基金、盖茨基 金会等国际 NGO 组织采购药品及体外诊断产品的重要门槛。本次公司疟疾检 测产品获批，为公司扩展非洲、东南亚等海外市场，助力全球疟疾防控，提供了 有力的支持和保证。 国际业务易受海外政治环境变化、汇率波动等因素影响，敬 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票 激励计划》（草案）（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性 股票首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公 司于 2024 年 7 月 24 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会 议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》，确定以 2024 年 7 月 24 日为首次授予日，以 12.82 元/股的授予价 格向符合授予条件的 236 名激励对象授予 1,339 万股限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行 ...

证券简称：万孚生物 证券代码：300482 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | | 励计划差异情况 | 7 | | （三）本次限制性股票授予条件成就的情况说明 | 7 | | （四）本次授予情况 | 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 11 | | （六）结论性意见 | 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 万孚生物 、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 广州万 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 特此公告。 广州万孚生物技术股份有限公司 监事会 经监事会审议，认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激 励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励 计划 ...