上海润欣科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海润欣科技股份有限公 司（以下简称"润欣科技"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称 "内部控制评价报告基准日"或"基准日"）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-027 上海润欣科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留 授予限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回 购价格的议案》。现就有关事项说明如下： 1、2021 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案， 同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了与本次激励计划相关 的议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。独立董事发表了 独立意见。 2、2021 年 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，同意公司执行财政部颁布的最新会计准则解释，对相应会计 政策进行变更，现将相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023年11月9日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会【2023】21号）（以下简称"17号解释"），17号解释要求"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"内容自2024年1月1日起施行。 根据17号解释要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并从规定的施行日 期开始执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 上海润欣科技股份有 ...

国信证券股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司开展外汇套期保值业务进行了 认真、审慎的核查，核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇 收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营、成本控制造 成的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波 动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 关于上海润欣科技股份有限公司 4、交易对方 银行等金融机构。 公司及合并报表范围内的孙、子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事 与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。 公司及合并报表范围内的孙、子公司拟开展的外汇套期保值业务 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-026 上海润欣科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于 2024 年4月25日召开了第四届董事会第十七次会议以及第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 及全资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称"润欣勤增"）在保证募集资金 使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 4,500.00 万元（或等值的其他货 币）（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项 账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海润 欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号） 核准，公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 18, ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-038 上海润欣科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 会议召开方式：网络互动方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dNuhPwmx ...

本汇总表由以下人士签署： 法定代表人：郎晓刚 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：孙莉 上海润欣科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与 上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023年 年初占用 | 2023年度 占用累计发生 | 2023年度 占用资金的 | 2023年度 偿还累计 | 2023年 年末占用 | 占用 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | 名称 | | 会计科目 | | | | | | 形成原因 | | | | | 关联关系 | | 资金余额 | 金额(不含利息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

声明人张瑞申，作为上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过上海润欣科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 上海润欣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有 ...

上海润欣科技股份有限公司 公司章程修正案（二） 除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。上述修订部分经股东大会审 议通过后生效。 上海润欣科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于注册资本和股份总数 的变更，拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订，具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第七条 公司注册资本为人民币 50,120.3047 | | 50,460.3447 万元。 | 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致公司 | 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注 | | 注册资本总额变更的，在公司股东大会审 | 册资本总额变更的，在公司股东大会审议通 | | 议通过同意增加或者减少注册资本决议 | 过同意增加或者减少注册资本决议后，可以 | | 后，可以通过决议授权公司董事会具体办 | 通过决议授权公司董事会具体办理公司注册 | | 理公司注册资本的变更登记手续。 | 资本的变更登记手续。 | | 第二十一条 公司股份总数为 50 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-012 上海润欣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议及第四届董事会独立董 事专门会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需 提交公司 2023 年度股东大会审议。现将基本情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 35,632,172.06 元，母公司 2023 年度实现净 利润为 27,560,786.71 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母 公司 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 2,756,078.67 元，母公司 于 2023 年 12 月 31 日的可供分配利润为 91,213,271.17 元，合并报表于 2023 年 12 月 31 日的可供分配利润为 ...