证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-018 上海润欣科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 2025 年第一季度报告披露提示性公告 特别提示：本公司 2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 28 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 4 月 24 日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解本公司的财务状况和经营成果， 公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意 查阅！ 特此公告。 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-012 上海润欣科技股份有限公司 关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）以及《公司章程》等有关规定，结合公司全资 子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称"润欣勤增"）、上海芯斯创科技有限 公司（以下简称"芯斯创"）、珠海横琴素元芯智科技有限公司（以下简称"横琴 素元"），公司全资孙公司宸毅科技有限公司（以下简称"宸毅科技"）、Singapore Fortune Communication Pte. Ltd.（以下简称"Singapore Fortune"）、素元芯智（澳 门）一人有限公司（以下简称"澳门素元"）（以下合称"全资子公司及全资孙公 司"）的实际经营情况，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或 "公司"）拟为公司全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信和借款或因日 常经营需要提供合计不超过 1.5 亿 ...

上海润欣科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海润欣科技股份有限公司（以 下简称"润欣科技"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制 评价报告基准日"或"基准日"）的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

特别提示：本公司 2024 年年度报告全文及其摘要将于 2025 年 4 月 28 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 2025 年 4 月 24 日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果及未来 发展规划，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅！ 特此公告。 上海润欣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-002 上海润欣科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

上海润欣科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告汇报如下： 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对募集资金存放与 实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了募 集资金存放与使用情况鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明。 经审计，安永华明认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-017 上海润欣科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议以及第五届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全 资子公司润欣勤增科技有限公司（以下简称"润欣勤增"）在保证募集资金使用 计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 4,500.00 万元（或等值的其他货币） （含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海润 欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号） 核准，公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票 18 ...

上海润欣科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网上披露《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公 司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nzGfPMSosE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-009 上海润欣科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 相关格式指南，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 17 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核发的 《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证 上审[2022]39 号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于同意上 海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号）， 同意公司向特定对象发行股票的 ...

报告期内，公司在 AIoT 智能模组、汽车电子、音频传感器等领域的业务发 展稳健。2024 年度公司营业收入 25.96 亿元，比 2023 年度增长 20.16%；2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润 3,636.98 万元，比 2023 年度增长 2.07%； 2024 年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,450.26 万 元，比 2023 年度增长 10.17%；2024 年度、2023 年度公司经审计合并利润表中 归属于上市公司股东的剔除股权激励计划实施所产生的股份支付费用影响后的 净利润分别为 5,081.28 万元、3,225.36 万元，2024 年度比 2023 年度增长 57.54%。 上海润欣科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营情况 公司自成立以来一直专注于无线通信 IC、射频 IC 和传感器件的分销、应用 设计及技术创新，是国内领先的 IC 产品和 IC 解决方案提供商。目前公司主要的 IC 供应商有高通、安世半导体、恒玄科技、瑞声科技、思佳讯、AVX/京瓷等， 拥有美的集团、大疆创新、小米科技等客户，是 IC 产业链 ...

上海润欣科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，上海润欣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任的独立董事张瑞申先生、 李艇先生、张育嘉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事张瑞申先生、李艇先生、张育嘉先生的任职经历及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 上海润欣科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...