证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-061 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司治理相关制 度的公告 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | 一、《公司章程》修订情况 为强化独立董事任职管理、改善独立董事选任制度、优化独立董事履职方 式，根据《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的规定，结合公司具体情 况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。具体情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十条 董事会由 5 名董事组 | 第一百一十条 董事会由 7 | | 名董事组成，其 | | 成，其中独立董事 2 名。 | 中 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均应 当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的一般规定 第一条 为规范股东大会议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东依法行 使职权，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》") 、《上市公司股东大会规则》以及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定 本规则。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开 1 次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。 临时股东大会不定期召开。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数5人，或者少于公司章程所 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件、深圳证券交易所的有关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"或"本委员会"），并制订本议事规则。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 湖北盛天网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-056 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 大成基金、海富通基金、万家基金、华泰柏瑞基金、兴业基金、鑫元 基金、前海开源基金、蜂巢基金、华安资产、博道基金、工银瑞信基 金、国投瑞银基金、中银基金、交银施罗德基金、长信基金、平安资 管、泰信基金、湘财基金、国海富兰克林基金、长城基金、同泰基金、 参与单位名称 银河资管、前海人寿、华宝兴业基金、恒越基金、长江养老、合辰投 资、明达资产、丰源正鑫投资、鼎和保险、中仁资产、思睿投资、中 欧瑞博、Nikko Asset Management、仙人掌私募、中证乾元资管、颢 升基金、煜德投资、长江证券、广发证券、申万宏源证券、东吴证券、 兴业证券、西南证券、德邦证券、招商证券、浙商证券 时间 2023年11月14日-2023年11月23日 地点 湖北武汉、上海、广东深圳 公司接待人员 副总经理兼董事会秘书 高维 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 湖北盛天网络技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-055 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 海富通基金、摩根基金、广发基金、国投瑞银、诺安基金、鹏华基金、 信达澳亚基金、申万菱信、华泰资产、新华资产、华商基金、人寿养 老、玖歌投资、长城财富、重阳投资、华宝基金、东吴基金、创金合 信基金、嘉实基金、明世伙伴基金、红土创新、长城基金、正圆投资、 上海玖鹏、永赢基金、中海基金、东方证券自营、新华基金、五地投 资、泰达宏利、富国基金、长江养老、宝盈基金、兴合基金、鸿商资 本、盘京投资、华富基金、淡水泉投资、北京衍航投资、中邮人寿、 参与单位名称 中国人保资管、太平资管、圆信永丰、上海人寿、中信保诚基金、上 海名禹资产、上海非马投资、中加基金、盈峰资本、泰康资产、万家 基金、景顺长城基金、建信理财、方正富邦基金、海金投资、平安基 金、北京尚艺投资、汇华理财、中融基金、青骊投资、博时基金、农 银汇理基金、泰信基金、光大永明资产、华 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 270,614,618.87, a decrease of 39.88% compared to the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 33,186,456.66, down 55.01% year-on-year[7]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0678, reflecting a decline of 55.42% compared to the previous year[7]. - Total revenue for the first nine months of 2023 was CNY 1,082,674,104.22, down 8.48% from the same period in 2022[12]. - Operating profit for Q3 2023 was ¥199,753,979.78, down 9.88% from ¥218,400,845.47 in the same period last year[33]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥178,961,644.02, a decline of 5.93% from ¥190,224,136.27 in Q3 2022[33]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.3659, down from ¥0.3934 in Q3 2022[33]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,005,729,220.83, a decrease of 2.58% from the end of the previous year[7]. - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising by 23,589.13% to CNY 411,314,564.96 due to an increase in unexpired financial products[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 838,002,292.24 from RMB 1,196,869,078.01, representing a decline of about 30%[29]. - The total current liabilities decreased from RMB 327,254,000.11 to RMB 201,399,000.77, indicating a reduction of approximately 38.4%[29]. - Total liabilities decreased to ¥287,181,266.13 from ¥518,498,924.24, reflecting a significant reduction in financial obligations[30]. - The company reported a significant reduction in accounts receivable from RMB 272,000,733.05 to RMB 182,961,025.95, a decrease of approximately 32.8%[29]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 193,613,210.44, an increase of 31.25%[7]. - Cash flow from operating activities generated ¥193,613,210.44, an increase of 31.19% compared to ¥147,509,977.75 in Q3 2022[36]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥434,141,080.03, worsening from a net outflow of ¥298,252,341.87 in the previous year[36]. Research and Development - Research and development expenses increased by 31.12% to CNY 56,091,102.23, primarily due to growth in employee numbers and share-based payments[12]. - Research and development expenses increased to ¥56,091,102.23, up 31.16% from ¥42,778,729.58 in the previous year[32]. - The company appointed two new vice presidents to enhance its R&D and operational capabilities, focusing on AI and interactive entertainment products[22]. Investments and Plans - The company plans to invest RMB 25 million in the Wuhan Changjiang Hongxin Investment Fund, increasing the fund's total scale to RMB 76 million, focusing on emerging technology sectors such as AI and the metaverse[21]. - The first vesting period of the 2022 restricted stock incentive plan was completed, with 760,500 shares granted at a price of RMB 3.86 per share, effective from August 29, 2023[23]. - The first lock-up period of the 2022 employee stock ownership plan was unlocked on August 22, 2023, allowing for the release of 3,047,130 shares, which is 0.62% of the total share capital[25]. Inventory and Long-term Assets - The company’s long-term assets slightly decreased from RMB 529,710,120.62 to RMB 525,619,286.75, reflecting a minor decline of about 0.6%[29]. - The company’s inventory decreased from RMB 254,435.47 to RMB 185,140.60, indicating a reduction of approximately 27.3%[29].

一、监事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议通知于2023年10月19日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2023年10月20日在 公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席郭敏先生主持，会议应出席 监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员 对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-054 湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，董事会编制和审核湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-053 湖北盛天网络技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会 议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长赖春临女士主持，全部监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 全体董事一致同意豁免会议通知的时限，于 2023 年 10 月 20 日召开董事会第二 十二次会议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-049 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于董事、高级管理人员股份减持计划的 提示性公告》（公告编号：2023-037）。根据公告内容，公司董事、高级管理人员王俊 芳女士计划自 2023 年 8 月 31 日起至 2024 年 2 月 29 日止减持公司股份不超过 86,522 股（即不超过公司股份总数的 0.0177%）。 近日，公司收到王俊芳女士关于权益变动计划实施完毕的告知函。具体情况如下： 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员权益变动计划实施完毕的公告 公司董事、高级管理人员王俊芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东权益变动情况 | 股东 | 减持股份来源 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 减持数 | | 减持比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.近日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"、"盛天网络" ）与武汉长江日报创业投资基金管理有限公司（以下简称"长报基金"、"基金 管理人"）、武汉长江日报传媒集团有限公司、武汉中森医疗用品有限公司共同 签署了《武汉长江泓鑫投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称" 本协议"）。盛天网络拟作为有限合伙人增资武汉长江泓鑫投资基金合伙企业（ 有限合伙）（以下简称"基金""本基金"或"本合伙企业"）。本次增资前基 金募集总规模为5,100万元人民币，本次盛天网络拟以自有资金出资2,500万元人 民币，增资后基金募集总规模为7,600万元人民币。基金已经前期审核，拟定为武 汉产业发展基金第二批天使子基金合作机构并公示，武汉产业发展基金拟认缴出 资2,500万元。 2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》及《对外投资管理制度》 等相关规定，本次投资事项在总经理对外投资审批权限内，无需提交公司董事会 及股东大 ...