证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-014 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郭敏先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 （三）审议通过《经审计 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年财务决算报告 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如 下： | 指标\日期 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 132,918.81 | 165,823.41 | -19.84% | | 归属于母公司净利润（万元） | 16,934.79 | 22,227.10 | -23.81% | | 归属于母公司净利润增长率（%） | -23.81% | 77.66% | -101.47% | | 加权平均净资产收益率（%） | 10.40% | 15.71% | -5.31% | | 资产负债率（%） | 13.89% | 25.18% | -11.29% | | 净利润现金含量（%） | 159.17% | 126.33% | 32.84% | | 基本每股收益（元） | 0.3461 | 0.4545 | -23. ...

华英证券有限责任公司 关于湖北盛天网络技术股份有限公司使用募集资金和自有 资金购买理财产品的核查意见 华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券"或"保荐机构")作为湖北 盛天网络技术股份有限公司（以下简称"盛天网络"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》 等相关规定,对盛天网络拟使用募集资金和自有资金购买理财产品的事项进行了 审慎核查,核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2021)883 号)同意注册,公司本次 向特定对象发行人民币普通股(A 股)31,665,598 股,每股面值为人民币 1.00 元, 发行价格为人民币 15.36元/股,募集资金总额 486,383,585.28元,扣除保荐及承 销费用 10,295,753.78元(不含税），募集资金净额为人民币 476,087,831.50 元。 上述募集资金已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 20 ...

华英证券有限责任公司 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称:华英证券有限责任公司 | 被保荐公司简称:盛天网络(300494) | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:周依黎 | 联系申话:0755-82550257 | | 保荐代表人姓名:邓毅 | 联系电话:027-87315078 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | (2)公司募资资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一 ...

关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券"或"保荐机构")作为湖北 盛天网络技术股份有限公司(以下简称"盛天网络"或"公司")的持续督导机 构和保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的 要求,现就盛天网络 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,并发表意 见如下: 一、募集资金基本情况 华英证券有限责任公司 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2021】883 号)同意注册,公司本次 向特定对象发行人民币普通股(A 股)31,665,598 股,每股面值为人民币 1.00 元, 发行价格为人民币 15.36元/股,募集资金总额 486,383,585.28元,扣除保荐及承 销费用 10,295,753.78 元〈不含税 )，募集资金净额为人民币 476,087,831.50 元 。 截至 2021 年 11 月 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-026 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议了《关于购买董监高责任 险的议案》。现将相关内容公告如下： 5、保险费用：每个保险年度不超过 50 万元人民币（具体以最终签订的保险合同 为准）。 6、保险期限：12 个月/每期。 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层办 为完善公司风险控制体系，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责， 为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关 规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。 根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避 表决，相关议案直接提交公司股东大会审议。 一、本次投保方案概述 1、投保人：湖北盛天网络技术股份有限公司 2、被保险人：公司及全 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资 金和自有资金购买理财产品的议案》，现将相关内容公告如下： 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司使用不超 过人民币 25,000 万元的募集资金和不超过人民币 50,000 万元的自有资金购买理财产 品。具体情况如下： 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的公告 一、公司前次使用募集资金和自有资金购买理财产品情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于使用募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公 司使用不超过人民币 25,000 万元的募集资金和不超过人民币 50,000 万元的自有资金 购买理财产品。截止 2024 年 3 月 31 日，公司使用 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（梅佑轩） 本人梅佑轩作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公 司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： （一）出席董事会和股东大会的情况、相关决议及表决结果 2023 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 3 次。本人亲自出席了 6 次董事会 会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。 在董事会上，本人认真听取并审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议， 对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情 形。 （二）参与董事会专门委员会情况 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 梅佑轩，男，1970 年 3 月生，无境外永久居留权，中国注册会计师。现任武汉康 力会计 ...

华英证券有限责任公司 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐工作总结报告书 华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券"或"保荐机构")作为湖北 盛天网络技术股份有限公司（以下简称"盛天网络"、"公司"或"发行人"） 2021 年向特定对象发行股票的保荐机构,持续督导期截至 2023 年 12 月 31 日。 目前,持续督导期已经届满,华英证券根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律法规和规范性文件的要求,出具本保荐工作总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")、深圳证券交易所对保荐工作总结报告书相关事项进行的任何 质询和调查。 3、本保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 经核查，公司在任独立董事田玲女士、梅佑轩先生的任职经历以及相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定， 湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司报告期内在任独立 董事田玲女士、梅佑轩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...