本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-074 江西富祥药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （3）公司聘请的律师。 7、会议地点：江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司会议室。 本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的时间为 2024 年 10 月 16 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 16 日 9： ...

截止本公告披露日，第二期员工持股计划尚未完成非交易过户。 三、终止实施第二期员工持股计划的原因 鉴于当前市场环境与制定员工持股计划之时相比发生了较大变化，为更好地实现 公司战略发展目标，维护公司、股东和员工的利益，结合多方意见，经综合考虑后， 公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-073 江西富祥药业股份有限公司 关于终止实施第二期员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开第四届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》， 根据公司股东大会的授权，董事会同意终止实施公司第二期员工持股计划，与之配套 的《公司第二期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。具体情况如下： 一、第二期员工持股计划概述 公司于2023年7月14日、2023年8月2日分别召开第四届董事会第十一次会议、第 四届监事会第八次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过 ...

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-076 江西富祥药业股份有限公司 关于控股子公司变更为全资子公司并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营发展需 要，与公司控股子公司潍坊奥通药业有限公司（以下简称"奥通药业"）股东朱国 亮、李云通签署了《股权转让协议》，上述股东将其持有的合计30%的股权转让给公 司，公司持有奥通药业的股权由70%增加至100%。 本次股权转让完成后，奥通药业变为公司全资子公司，公司合并报表范围不会 发生变化。本次股权转让事宜无需提交公司董事会和股东大会审议，不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 基于上述调整，奥通药业已完成工商变更登记手续，并取得了昌邑市行政审批 服务局换发的《营业执照》，相关信息如下： 名称：潍坊奥通药业有限公司 统一社会信用代码：91370786057931180L 2024 年 9 月 30 日 法定代表人 ...

江西富祥药业股份有限公司 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-072 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 30 日 | 法须经批准的项目，经相关部门批准后 | | | | 经批准的项目外，凭营业执照依法自主 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 8 方可开展经营活动）*** | 月 | 30 | 日）；经营进出口业务。（依 | 化学品经营；货物进出口。（除依法须 开展经营活动） | 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所 持表决权三分之二以上通过，且提请股东大会授权董事会办理本次修订事项的工商变 更登记、章程备案手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开第四届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-071 江西富祥药业股份有限公司 企业名称：江西祥太生命科学有限公司 地址：江西省景德镇市高新区梧桐大道22号 检查范围：无菌原料药（他唑巴坦钠，W04车间，他唑巴坦钠生产线） 检查日期：2024年6月21日—2024年6月23日 检查结论：本次检查无菌原料药（他唑巴坦钠，W04车间，他唑巴坦钠生产线） 符合药品GMP。 他唑巴坦钠是公司已有主营产品他唑巴坦下游产品，为无菌冻干原料药，是公司 自主研发产品，具备显著的技术优势、质量优势以及市场优势。本次通过药品GMP 符合性检查，表明祥太科学相关产品和生产线符合GMP要求，有利于推动祥太科学无 菌原料药他唑巴坦钠产品在国内生产并上市销售，有利于提高公司他唑巴坦产品的市 场竞争力，提高产品附加值，推动公司医药原料药业务增长。 关于全资子公司通过药品GMP符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司全资子公司江西祥太生命科学有限公司（以下简称 "祥太科学"）于近日收到江西省药品监督管理局颁发的《江西省药品监 ...

江西富祥药业股份有限公司 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 ...

优质中小企业认定分为创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新"小巨人" 企业等三个梯度，其中专精特新"小巨人"企业是中小企业的领军者和佼佼者，是专 注于细分市场占有率高、创新能力强、掌握关键核心技术、质量效益优的"排头兵" 企业。 公司本次荣获国家级专精特新"小巨人"企业称号，是有关政府部门对公司在医 药抗感染细分领域的核心竞争力、研发创新能力、未来发展前景等方面的充分认可及 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-069 江西富祥药业股份有限公司 关于公司被认定为国家级第六批专精特新"小巨人"企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，根据江西省工业和信息化厅发布的《关于江西省第六批专精特新"小巨人" 企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，江西富祥药业股份有 限公司（以下简称"公司"）入选国家级第六批专精特新"小巨人"企业公示名单， 截至本公告披露日，入选名单的公示期已结束。 二、对公司的影响及风险提示 国家级专精特新"小巨人"企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办公厅、 国 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-070 企业名称：江西祥太生命科学有限公司 社会信用代码：91360200563826869H 注册地址：江西省景德镇市高新区梧桐大道22号 法定代表人：包建华 企业负责人：刘英 质量负责人：黄志兴 有效期至：2029年09月01日 许可证编号：赣20190018 生产地址和生产范围： 投资，注意投资风险。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 江西富祥药业股份有限公司 关于子公司取得换发的《药品生产许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西祥太生命科学 有限公司（以下简称"祥太科学"）于近日取得江西省药品监督管理局换发的《药品 生产许可证》，主要信息如下： 江西省景德镇市高新区梧桐大道22号：原料药（西他沙星，盐酸帕罗西汀，他唑 巴坦，盐酸小檗碱，莫诺拉韦，托拉塞米，盐酸莫西沙星），无菌原料药（他唑巴坦 钠）*** 此次祥太科学换发《药品生产许可证》，是基于原证即将到期，新证的取得确保 了祥太科学的正常生产经 ...

江西富祥药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"） ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-067 江西富祥药业股份有限公司 特别提示： 本次会计政策变更是江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023年10月25日发布的《关于印发<企业 会计准则解释第17号>的通知》（财会[2023]21号）（以下简称"会计准则解释第17 号"）的要求进行相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的 财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）会计政策变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了会计准则解释第17号，该解释对"关于流动负债 与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处 理"的内容进行了规范说明，并自2024年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发 布，公司需对会计政策进行相应变更，并按文件规定的生效日期开始执行上述会计准 则。 （二）变更前采用的会 ...