证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-081 江西富祥药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9：15-15：00 的任意时间。 （1）于股权登记日（2024 年 11 月 5 日）下午收 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥294,461,087.88, a decrease of 31.65% compared to the same period last year[1]. - The net profit attributable to shareholders was -¥39,615,709.98, representing an 80.38% decline year-over-year[1]. - Total operating revenue for the third quarter was ¥976,875,468.35, a decrease of 24.0% compared to ¥1,286,439,179.08 in the same period last year[21]. - Gross profit was negative at -¥100,656,281.91, compared to -¥78,024,580.37 in the previous year, indicating a worsening financial performance[22]. - Net profit for the period was -¥69,207,486.70, an improvement from -¥92,909,101.51 in the same quarter last year, reflecting a reduction in losses[23]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.12, compared to -¥0.15 in the previous year[23]. - The company reported a financial expense of ¥22,690,659.57, which increased from ¥15,688,898.14 in the previous year[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥150,356,469.13, a rise of 1007.39% compared to the previous year[4]. - Operating cash inflow for the third quarter was CNY 864,365,162.52, a slight decrease from CNY 876,012,808.90 in the previous year[25]. - Net cash flow from operating activities was CNY 150,356,469.13, a significant improvement compared to a net outflow of CNY -16,570,141.01 in the same period last year[25]. - Cash outflow from investing activities totaled CNY 133,328,359.57, down from CNY 395,844,316.86 year-over-year[25]. - Net cash flow from financing activities was CNY -13,254,933.01, contrasting with a positive flow of CNY 155,395,309.53 in the previous year[25]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 9,081,653.94, compared to a decrease of CNY -205,856,935.09 in the same quarter last year[25]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 589,836,920.62, down from CNY 641,395,653.15 year-over-year[25]. - The company received tax refunds amounting to CNY 115,330,033.75, significantly higher than CNY 43,240,624.56 in the previous year[25]. - Cash paid to employees was CNY 143,634,470.30, a decrease from CNY 162,553,837.42 in the same quarter last year[25]. - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 475,393,887.59, down from CNY 609,441,690.00 year-over-year[25]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥4,649,243,003.01, down 3.52% from the end of the previous year[1]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 3.83% to ¥2,389,587,297.18 compared to the end of the previous year[1]. - The total liabilities decreased to ¥2,261,972,957.91 from ¥2,348,298,828.04, a reduction of approximately 3.7%[22]. - Current assets totaled 1.684 billion yuan, down from 1.877 billion yuan at the beginning of the period[19]. - The company’s fixed assets were valued at 1.528 billion yuan, a decrease from 1.635 billion yuan at the beginning of the period[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 22,857, with the largest shareholder, Bao Jianhua, holding 19.71% of shares, equating to 108,399,908 shares[6]. - The company repurchased a total of 11,355,900 shares, representing 2.06% of the total share capital[7]. - Bao Jianhua's pledged shares amount to 33,530,000, with a total of 81,299,931 shares under lock-up conditions[9]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the second-largest shareholder, Yu Wenjun, owning 3.20% or 17,621,846 shares[6]. - The company has released 10,979,962 shares from lock-up conditions during the reporting period, reducing the total locked shares to 98,384,106[10]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 27,099,977, with Bao Jianhua being the largest holder[6]. - The company has a total of 86,111,856 restricted shares at the beginning of the period, with 6,574,500 shares released during the period[9]. - The total number of shares held by Yu Wenjun decreased to 13,216,384 after the release of 4,405,462 shares from lock-up[10]. - The company has a diverse shareholder base, including domestic individuals and institutional investors, with significant stakes held by various funds[6]. Business Development - The company obtained two national invention patents, which are expected to enhance product competitiveness and drive long-term business growth[12]. - A cooperation agreement was signed with Jiangxi Normal University to innovate the production process of key pharmaceutical intermediates, aiming to reduce production costs by 15%-20%[13]. - The company acquired a 30% stake in Aotong Pharmaceutical, with an assessed value of 60.0811 million yuan, enhancing control over subsidiaries[14]. - The company was recognized as a national-level "specialized, refined, and innovative" small giant enterprise, which is expected to improve brand image and core competitiveness[16]. - The subsidiary Xiangtai Science has successfully initiated trial production of a key raw material for antibiotics, with steady improvements in yield and equipment performance[17]. Research and Development - Research and development expenses decreased to ¥54,877,753.79, down 13.6% from ¥63,502,264.13 year-over-year[22]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[26].

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-083 江西富祥药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 监事会 经与会监事审议，通过如下决议： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议通 知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 10 月 23 日以 现场方式举行。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席 杨海滨主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本 公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议表决情况 2 ...

江西富祥药业股份有限公司 章程修正案 随着公司业务规模不断扩大，结合公司经营发展需要，公司拟增设副总裁职 务，为公司高级管理人员。为避免疑义，公司总经理亦称总裁。据此修订《公司 章程中》有关表述，具体内容如下： 的工商变更登记、章程备案手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容 为准。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 23 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十条 本章程自生效之日起，即 | | 第十条 本章程自生效之日起，即 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | | | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | 有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | | 董事、监事、高级管理人员具有法律约 | | | | 束力。 | | 束力。 | 依据本章程，股东可以起诉股东， | | 依据本章程，股东可以起诉股东， | | | | 股东可以起诉公司董事、监事、总经理 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-082 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 10 月 23 日以现场 及通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》 董事会认为：公司编制的《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及社 会责任报告披露的相关要求，公司《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》 内容真实、准确、完整地反映了公司践行社会责任的情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度 ...

江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi fushine pharmaceutical Co.,ltd 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 36 | | 第六章 | ...

北京市中伦律师事务所 关于江西富祥药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江西富祥药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江西富祥药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《江西富祥药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事项 进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复 印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假 陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与原始材料一致。 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-078 江西富祥药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会于 2024年10月16日（星期三）下午14:30在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会 议室召开，会议由副董事长李惠跃先生主持。 会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开， 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2024年10月16日上午9:15—9:25， 9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2024年10月16日9:15—15:00的任意时间。 会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 中小股东出席的总体情况： 通 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-077 江西富祥药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近期获得一项由中华人民共和 国国家知识产权局颁发的发明专利，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 发明名称：短柄镰刀菌在生产菌丝体蛋白中的应用 发明人：包建华；屠亚东；李佳璐；李惠跃；陈应惠 专利号：ZL 2024 1 0044012.8 专利申请日：2024 年 01 月 11 日 二、取得发明专利证书对公司的影响 根据发表在生物工程学报的《未来食品的低碳生物制造》（2022，38[11]： 4311-4328），镰刀菌是得到广泛应用的发酵生产微生物蛋白的丝状真菌，其生产的菌 丝蛋白相比酵母、细菌等单细胞蛋白更加味美，并且具有类似肉质的组织结构，同时 其含有的丰富可食性粗纤维有助于人肠胃消化，是一种能够满足于现代人营养需求的 肉类代用品。 近年来，公司基于医药行业多年来积累的优势资源，拓展了合成生物学微生物蛋 白业务，已成为国内首家实现丝 ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-075 江西富祥药业股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于终止实施第二期员工持股计划的议案》 鉴于当前市场环境与制定员工持股计划之时相比发生了较大变化，为更好地实现 公司战略发展目标，维护公司、股东和员工的利益，结合多方意见，经综合考虑后， 公司决定终止实施第二期员工持股计划，与之配套的《公司第二期员工持股计划管理 办法》等文件一并终止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于终止实 施第二期员工持股计划的公告》。 公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 9 月 30 日以现场及 通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事 ...