关于广州市昊志机电股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的 核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广 州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"或"公司"）2020 年度创 业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对昊志机电 2023 年度 日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的情况进行了核查，具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 南京证券股份有限公司 （一）日常关联交易概述 基于公司业务发展及日常生产经营需要，广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第八次会议和 第五届监事会第八次会议，审议了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意确认公司及子公司 2023 年度已发生的日 常关 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第一节 | 提名委员会的职责 2 | | 第二节 | 提名委员会主任职责 3 | | 第四章 | 议事程序 3 | | 第五章 | 实施细则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 广州市昊志机电股份有限公司 董事会文件——提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事人数应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，经董事会选举产生。提名委员会设主任委员一名，主任委员须 由独立董事担任，并经提名委员会全体委员的三分之二以上选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 提名委员会办事机构的职责由董事会秘书及其办事机构承担。 第三章 职责权限 第一节 提名委员会的职责 第七条 提名委员会的主要职责是： （一）根据公司经营情况、资产规 ...

广州市昊志机电股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23008190048 号 目 录 内部控制鉴证报告正文…………………………………...1-2 广州市昊志机电股份有限公司董事会 2023 年度内部控制的 自我评价报告…………...…………………….………...…3-16 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23008190048 号 广州市昊志机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州市昊志机电股份有限公司董事会编写的 2023 年 12 月 31 日与财务报表编制相关的内部控制有效性评价报告。 按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准建立健全内部控制制度并保持其 有效性是广州市昊志机电股份有限公司的责任。 我们的责任是对广州市昊志机电股份有限公司与财务报表相关的内部控制的有效性 发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价是否不存在重大错报获取合 理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了 ...

| 关于本报告 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 公司概况 | 4 | | 一、公司简介 | | 4 | | 二、企业文化 | | 6 | | 三、奖励与荣誉 | | 7 | | 四、2023 | 年度经营成果 | 8 | | 五、发展战略 | | 9 | | 第二节 | 股东和债权人权益保护 | 10 | | 一、公司治理的基本状况 | | 10 | | 二、投资者关系管理及股东回报 | | 13 | | 三、公司与债权人 | | 13 | | 第三节 | 员工权益保护 | 14 | | 一、薪酬福利方面 | | 14 | | 二、员工培训方面 | | 15 | | 三、安全生产方面 | | 15 | | 第四节 | 供应商和客户权益保护 | 15 | | 第五节 | 公共关系与社会公益事业 | 16 | | 一、依法纳税 | | 16 | | 二、环境保护 | | 16 | | 三、社会公益 | | 17 | | 第六节 | 社会责任展望 | 17 | 关于本报告 报告简介 本报告经广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"或"昊志机电"） 2024年4月26日召开 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-029 广州市昊志机电股份有限公司 关于2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 我们接受委托，审计了广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"贵公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表， 以及财务报表附注，并出具了"司农审字[2022]21006580016 号"审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定，贵公 司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、 合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-033 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2024年4月16日以邮件、短 信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，合法有效。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及其摘要 1 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-028 广州市昊志机电股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交 易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于公司业务发展及日常生产经营需要，广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第八次会议和 第五届监事会第八次会议，审议了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意确认公司及子公司 2023 年度已发生的日 常关联交易，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度公司及子公司拟与相 关关联方发生的日常关联交易合计不超过 2,572 万元。 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交 董事会审议。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事汤 秀清先生和肖泳林先生回避了上述议案的表决，公司董事会以 6 票赞成、0 票 反对、0 票弃权的表决结果通过了上述 ...

广州市昊志机电股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公 司"）监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事 规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法 权益，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担 保、内部控制等事项进行了有效监督。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，召开与表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： （一）2023 年 2 月 24 日，第四届监事会第十八次会议在公司会议室召开， 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会 议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》、《关于变更募集资金投资项目 实施内容的议案》。 （二）2023 年 4 月 27 日，第四届监事会十九次会议在公司会议室召开，本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席汤志彬先生主持，会议 审议通过了《202 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-016 广州市昊志机电股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 单位：万元 | 项目 | 2022 | 年度/2022 | 年 12 | 2023 | 年 1-9 月/2023 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 31 | 日（经审计） | | 9 月 | 30 日（未经审计） | | | 资产总额 | | 270,377.73 | | | 262,580.30 | | | 负债总额 | | 139,872.24 | | | 134,124.65 | | | 净资产 | | 130,505.48 | | | 128,455.66 | | | 营业收入 | | 98,674.99 | | | 70,242.18 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 2,226.99 | | | -2,994.87 | | | 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的 净利润 | ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-015 根据《中华人民共和国企业所得税法》等法律法规相关规定，公司自本次通 过高新技术企业重新认定后连续三年（2023年-2025年），可继续享受国家关于高 新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司2023年已按 照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次取得高新技术企业资格的重 新认定不影响公司2023年度已披露的相关财务数据。 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 2024 年 03 月 30 日 广州市昊志机电股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由广东省科 学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，证书编号为GR202344010537，发证日期为2023年12月28日，有效期为 三年。公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重 新认定。 ...