经审核，我们认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟 使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降 低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益。本次使用闲置募 集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，本次募集资 金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常 进行，不存在变更募集资金投向、损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益 的情形。本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们一致同意公司本次使用闲置募 集资金暂时补充流动资金事项。 （以下无正文） 独立董事：黎文飞 向凌 姚英学 广州市昊志机电股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-086 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 三次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 6 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用 2,000 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期将归还至募集资金专户。 经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公 司拟使用闲置募集资 2,000 万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，有助于 1 提高募集资金使用效率，降 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-085 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 6 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室召开，采取通讯的方式 进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，为提高募集资金使用效率， 降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，维护公司和股东的利益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

（二）本次发行股票募投项目募集资金投入金额调整情况 根据公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《广州市昊志机电股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行 南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为广 州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）2020 年度创 业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对昊志机电使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3609 号）同意注册，公司向特定 对象发行股票 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市昊志机电股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：昊志机电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔传杨 | 联系电话：15121036151 | | 保荐代表人姓名：封燕 | 联系电话：13818233557 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | | 相关问题见"5（3）现场检查发现的主要问题 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 及整改情况"。 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询银行对账单 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million yuan, representing a growth of 15% year-over-year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥468,067,010.76, representing a decrease of 6.65% compared to the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥14,836,922.33, a decline of 145.30% year-on-year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥26,817,486.47, a decrease of 218.30% compared to the previous year[22]. - The total profit for the period was CNY -2,188.67 million, representing a decline of 157.55% compared to the previous year[74]. - The company reported a net loss of CNY 12,676,096.51 from asset impairment, accounting for 57.92% of total profit, influenced by prolonged inventory aging[84]. - The company’s asset-liability ratio was 51.54% as of June 30, 2023, indicating significant short-term debt pressure[121]. - The company reported a comprehensive gross margin for the first half of 2023 of 34.86%, a decrease of 3.85 percentage points year-on-year[116]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a rise in active users, with the number increasing to 1.2 million, up 20% compared to the same period last year[2]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[5]. - The company reported a notable increase in user data, indicating a growing customer base and demand for its advanced machining solutions[35]. - The company is exploring market expansion opportunities in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[185]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales in that region by the end of 2023[188]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a high-efficiency electric spindle, which is expected to enhance performance by 25% over previous models[4]. - The introduction of new products, including high-speed machining centers and ultrasonic electric spindles, has enhanced the company's competitive edge in the market[35]. - The company is focusing on market expansion through the development of new technologies and products tailored for semiconductor and LED packaging applications[36]. - The company is actively developing new products, including RV reducers, swing heads, high-speed fans, servo drives, and sensors[69]. - New product development is underway, focusing on advanced machinery and automation technologies, with an investment of 3,500 million CNY allocated for R&D[186]. Strategic Initiatives and Acquisitions - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to add 100 million yuan in annual revenue[6]. - A strategic acquisition of a controlling stake in a technology firm is in progress, valued at 3,000 million CNY, expected to enhance the company's technological capabilities[186]. - The company is exploring strategic partnerships and potential acquisitions to further strengthen its market position and expand its technological capabilities[39]. - The company has acquired Infranor Group, which holds a total of 55 major patents, enhancing its innovation capabilities and patent reserves[67]. Research and Development - The company plans to invest 50 million yuan in R&D for new technologies in automation and robotics[7]. - The company’s R&D investment for 2021, 2022, and the first half of 2023 was CNY 89.58 million, CNY 96.35 million, and CNY 49.57 million, representing 7.86%, 9.76%, and 10.59% of revenue respectively[64]. - The company has established advanced R&D platforms, including the "Guangdong Province Electric Spindle Engineering Technology Research Center" and has received multiple awards for its innovative products[65]. - The company is committed to continuous product innovation and cost reduction to counteract the risks of declining gross margins[116]. Financial Guidance and Future Outlook - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 10% to 550 million yuan[3]. - Future outlook includes continued investment in R&D to enhance product capabilities and maintain market leadership in precision machining[39]. - The company has set a performance guidance for the second half of 2023, aiming for a revenue growth of approximately 15% compared to the first half[186]. - The company plans to enhance its service offerings in asset leasing, with a projected increase in revenue contribution of 6% by the end of 2023[185]. Risk Management and Compliance - The company has identified potential risks including increased competition and supply chain disruptions, which may impact future performance[9]. - The company is committed to improving its management capabilities to ensure successful integration of Swiss Infranor Group's operations[123]. - The company is focused on maintaining compliance with regulatory standards to avoid further penalties[164]. - The company is enhancing its governance structure by establishing a Compliance Committee Office to support compliance management responsibilities[195]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has appointed Lei Qun as the new general manager effective May 31, 2023, following the resignation of the previous general manager[134]. - The company has undergone changes in its board of directors, with new independent directors elected in March 2023[134]. - The company has established diverse communication channels with investors, including online performance briefings and direct visits[142]. - The company has implemented a profit distribution policy that emphasizes reasonable returns to investors, with a total of RMB 36.42 million distributed to shareholders from 2020 to 2022[143]. Environmental and Social Responsibility - The company has maintained a clean environmental record, adhering to relevant environmental laws and regulations without facing any penalties[140]. - The company has passed the ISO14001 environmental management system certification and is committed to optimizing production processes to reduce pollution[140]. - The company donated 10,000 yuan to the Shenzhen Charity Association and provided materials to the Guangdong Education Foundation during the reporting period[146].

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-084 广州市昊志机电股份有限公司 关于计提减值损失和核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 为合理反映报告期内财务状况和经营成果，广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）按照《企业会计准则》的相关规定，对 2023 年 6 月 30 日各类存货、应收账款、其他应收账款、固定资产、在建工程、无形资产等资产 进行了全面清查，对各项资产的减值、可变现等情况进行了充分的评估和分析， 认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对存在可能发 生减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失；对前期计提减值并在 当期收回或可变现净值回升的资产进行了转回。 | 类别 | 项目 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本期计提 | 其他 | 转回 ...

广州市昊志机电股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 1-6 | 2023 | 年 1-6 | 2023 | 年 6 月 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算 | 往来资金余 | 往来累计发生 | | 月度往来资 | | 月偿还累计 | 30 | 日往来资 | 往来形成原因 | 营性往来、非 | | 金往来 | | 关联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 息） | | 金的利息 （如有） | | 发生金额 | | 金余额 | | 经营性往来） | | | 广州市昊志影像科技有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 721.14 | | 80.97 | | - | 7.37 | | 794.74 | 销售商品、商标使用权、出 租厂 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 附则 5 | 广州市昊志机电股份有限公司 董事会文件——合规委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，防范公司及其董事、监事、高级管理 人员被行政处罚、被刑事追诉等合规风险，根据《中华人民共和国公司法》、《广 州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会设立合规委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会合规委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责，主要 负责防范公司特别是董事、监事、高级管理人员的合规风险。 第二章 人员组成 第三条 合规委员会委员由三名董事组成，由两名独立董事和公司董事长组 成，其中一名独立董事应是法律专业人士。 第四条 合规委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，经董事会选举产生。设主任委员一名，由董事长担任。 第五条 合规委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-083 广州市昊志机电股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规的规定，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"昊志机电"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》，相关内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 1、2017 年度创业板非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州市 昊志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308 号）核准， 公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,952,669 股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 ...