证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-044 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃普安制 药股份有限公司（以下简称"普安制药"）于近日收到甘肃省药品监督管理局颁发 的《药品 GMP 符合性检查告知书》，现将相关情况公告如下： 一、《药品 GMP 符合性检查告知书》的相关信息 公司控股子公司普安制药本次通过药品 GMP 符合性检查，表明普安制药膜剂 生产线符合《药品生产质量管理规范》要求，有利于推动相关产品的生产和销售， 对公司未来发展具有积极意义。由于药品的生产和销售受市场环境变化、行业政策 等多种因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 1.药品 GMP 符合性检查告知书。 1.编号：甘 GMP20240011 2.企业名称：甘肃普安制药股份有限公司 3.生产地址：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1 号 4.检查时间： ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-043 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会副董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定，结合公司经营管理需要， 公司董事会同意选举朱开才先生为公司第五届董事会副董事长（简历附后），任 期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；经董事会提名委员 会资格审查，公司董事会同意聘任陈文良先生、孙波先生为公司副总经理（简历 附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 关于公司副董事长、高级管理人员及职工代表监事 变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司高级管理人员及职工代表监事辞职情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理兼财务总监赵正财先生的书面辞职报告，因工作调整，赵正 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-042 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 经审议，同意选举朱开才先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司副董事长、高级管理人员及职工代表监事变更的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 16 日以 现场表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-041 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月15日9:15—15:00期间的任意 时间。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长宋敏平先生 6.本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》等法律、行政法 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发""贵公司""公司"）委托，指派张军、范 文泽律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-040 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 13 日收到公司副董事长康永红先生的书面辞职报告，因工作调整，康永红先 生申请辞去公司副董事长职务（原定任期为 2024 年 1 月 3 日至 2027 年 1 月 2 日），辞职后仍担任公司董事职务。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，康永红先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不 会影响公司正常经营。 截至本公告披露日，康永红先生持有公司股份 1,681,183 股，占公司总股本 的 0.55%，其所持股份将继续严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相 关法律法规及其本人已作出的相关承诺进行管理。 公司董事会对康永红先生在担任 ...

关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-039 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 并于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034），公司定于2024年5月15日召开 2023年年度股东大会，现将会议具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议，同意召 开公司2023年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:00。 ...

甘肃普安制药股份有限公司 业绩承诺完成情况审核报告 希会其字（2024）0146 号 目 录 一、业绩承诺实现情况专项审核意见…………（1-2） 二、关于甘肃普安制药股份有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况 的 专 项 说 明 ………… （3-4） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字（2024）0146 号 业绩承诺实现情况 专项审核意见 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及财务报表附注。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简 ...

华龙证券股份有限公司 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 释义 声明与承诺 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"、"本独立财务顾问"）作 为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"、"上市公司"）重 大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着 诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，本 独立财务顾问出具了关于上市公司重大资产购买暨关联交易的持续督导意见。 本持续督导意见所依据的资料由上市公司及交易相关方提供，提供方对资料 的真实性、准确性和完整性负责，并保证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意 ...

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）事后复核发现，因其工作人员工作疏 忽，导致其出具的《甘肃普安制药股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》报 告编号填写错误，现予以更正，将原报告编号"希会审字（2024）0146 号"更 正为"希会其字（2024）0146 号"。同时，将《华龙证券股份有限公司关于甘 肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实 现情况的专项核查意见》《华龙证券股份有限公司关于甘肃陇神戎发药业股份有 限公司重大资产购买暨关联交易之 2023 年度持续督导意见》部分内容中引用的 上述原报告编号"希会审字（2024）0146 号"统一更正为"希会其字（2024） 0146 号"。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的上述中介机构报告同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。由此给投资者造成的不便，公司深 表歉意，敬请广大投资者谅解。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-038 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于相关中介机构报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...