证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-083 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司六楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长宋敏平先 生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于公司关联交易事项的议案》 经审议，董事会同意公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司根据经营 及业务发展需求，向关联方甘肃亚盛农业综合服务有限公司采购尿素等化肥产品， 采购金额不超过 2700.00 万元。公司 2024 年第五次独立董事专门会议对该议案 进行了审核，并发表了同意的审核意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联 交易公告》 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-084 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召 开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1.关联交易事项 根据经营及业务发展需要，公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司 （以下简称"新丝路"）拟向关联方甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称 "亚盛农业"）采购尿素等化肥产品，采购金额不超过2700.00万元，双方拟根 据实际情况签署相关交易协议。 2.关联关系说明 亚盛农业是公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称 "甘肃国投集团"）全资子公司甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称"甘肃 农垦"）控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 亚盛农业属于公司关联法人，新丝路与亚盛农业上述交易构成关联交易。 3.关联交易审议情况 公司于2024年12月6日召开第五届董事 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-082 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于取得换发后的《药品生产许可证》以及 通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由甘肃省 药品监督管理局核准换发的《药品生产许可证》以及下发的《药品 GMP 符合性检 查告知书》，现将有关情况公告如下： 一、换发后的《药品生产许可证》基本信息 企业名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 社会信用代码：91620000720238148G 注册地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 法定代表人：宋敏平 企业负责人：宋月红 质量负责人：杨克谦 生产地址和生产范围：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号：中药饮片， 硬胶囊剂，片剂，膜剂，滴丸剂，合剂，原料药*** 有效期至：2026 年 04 月 12 日 许可证编号：甘 20160092 4.检查时间：2024 年 9 月 20 日 三、对公司的影响 分类码：AhzyCzDh 5.检查范围：前处理提取车间中 ...

证券时报e公司讯，陇神戎发(300534)11月20日晚间公告，甘肃省发展和改革委员会于近日下发了《关 于印发2024年新认定及优化整合省级工程研究中心名单的通知》，公司在原有的"甘肃省中药新药剂型 研究工程实验室"基础上申请优化整合及建设的"甘肃省药物制剂技术及产业化工程研究中心"入选了甘 肃省2024年省级工程研究中心优化整合名单。 ...

关于公司研发平台入选甘肃省 2024 年省级工程研究中心 优化整合名单的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 甘肃省发展和改革委员会于近日下发了《关于印发 2024 年新认定及优化整 合省级工程研究中心名单的通知》（甘发改高技[2024]738 号）,甘肃陇神戎发 药业股份有限公司（以下简称"公司"）在原有的"甘肃省中药新药剂型研究工 程实验室"基础上申请优化整合及建设的"甘肃省药物制剂技术及产业化工程研 究中心"（以下简称"该平台"）入选了甘肃省 2024 年省级工程研究中心优化 整合名单。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-081 1.《甘肃省发展和改革委员会关于印发 2024 年新认定及优化整合省级工程 研究中心名单的通知》。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 二、对公司的影响 该平台入选甘肃省 2024 年省级工程研究中心优化整合名单，是对公司自主 研发能力、创新能力的充分肯定，是公司综合实力的体现。公司将以此为契机， 充分发挥该平台在促进科技创新和技术进步方面的作用，加强技术创新体系建设， 不断 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-079 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司取得换发后的《药品生产许可证》的公告 企业名称：甘肃普安制药股份有限公司 社会信用代码：91620600762352467T 注册地址：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1 号 法定代表人：王明宏 企业负责人：王明宏 质量负责人：陈双明 生产地址和生产范围：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农 大北路 1 号：合剂，膜剂，原料药（盐酸纳洛酮），前处理、提取*** 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司甘肃普安 制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）因《药品生产许可证》的法定代表 人、企业负责人申请变更，于近日收到由甘肃省药品监督管理局换发后的《药品 生产许可证》，现将有关情况公告如下： 一、换发后的《药品生产许可证》基本信息 分类码：AhzBzDh 日常监督管理机构：甘肃省药品监督管理局 二、对公司影响 基于日常经营管理实际需要，普安制药申请将《药 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-078 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司获得药品再注册批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）取得甘肃省药 品监督管理局核准签发的公司 13 个产品的《药品再注册批准通知书》，现将有 关事项公告如下： 规格：每 10 丸重 0.5g 注册分类：中药:2.2 类 药品注册标准编号：《中国药典》2020 年版一部 原药品批准文号：国药准字 Z20010024 包装规格：铝塑复合袋装，4×30 丸/袋/盒。铝塑复合袋装，6×30 丸/袋/ 盒。铝塑复合袋装，7×30 丸/袋/盒。铝塑复合袋装，8×30 丸/袋/盒。铝塑复 合袋装，9×30 丸/袋/盒。铝塑复合袋装，10×30 丸/袋/盒。铝塑复合袋装，12 ×30 丸/袋/盒。铝塑复合袋装，15×30 丸/袋/盒。铝塑复合袋装，16×30 丸/ 袋/盒。塑瓶装，4×30 丸/瓶/盒。塑瓶装，6×30 丸/瓶/盒。塑瓶装，8×30 丸 /瓶/盒。塑瓶装，10×30 丸/ ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-077 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司获得质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境 管理体系、能源管理体系认证证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得由中轻检 验认证有限公司颁发的《质量管理体系认证证书》《职业健康安全管理体系认证 证书》《环境管理体系认证证书》及《能源管理体系认证证书》。具体情况如下： （一）质量管理体系认证证书 1.证书编号：8512024Q0061R0M 2.符合标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 3.通过认证的范围：资质许可范围内滴丸剂（元胡止痛滴丸）、膜剂（斯娜 格药膜）、胶囊剂（七味温阳胶囊、麻杏止咳胶囊）、片剂（复方丹参片）药品 的生产。 4.有效期至：2027 年 10 月 10 日 （二）职业健康安全管理体系认证证书 1.证书编号：8512024S0055R0M 2.符合标准：GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-076 6.注册资本：叁仟万元整 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以 下简称"普安制药"）因经营工作需要，于 2024 年 9 月 27 日完成了法定代表人 董事、监事和高级管理人员等信息的工商变更登记手续以及章程修订的备案工作， 并取得了武威市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。 一、新取得的《营业执照》所载具体信息如下： 1.名称：甘肃普安制药股份有限公司 2.统一社会信用代码：91620600762352467T 3.类型：股份有限公司（非上市、国有控股） 4.住所：甘肃省武威市凉州区黄羊生态工业（食品）示范园农大北路 1 号 5.法定代表人：王明宏 7.成立日期：2004 年 04 月 15 日 8.经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售； 药品进出口；食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；消毒剂生产 ...

按照公司《投融资管理制度》，本次普安制药申请银行贷款事项在公司董事 会权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、对公司的影响 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于控股子公司申请银行贷款的议案》， 同意控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下简称"普安制药"）向交通银 行股份有限公司武威分行申请 3000 万元的专项贷款额度，具体情况如下： 一、基本情况 根据生产经营需要，普安制药拟向交通银行股份有限公司武威分行申请 3000 万元的专项贷款额度（为信用贷款，最终提款金额以实际设备购置金额为 准），本次贷款主要用于普安制药年产 5000 万盒宣肺止嗽合剂等液体制剂生产 线升级改造项目（二期）购置相关生产设备，融资期限为 3 年，具体融资日期及 贷款利率以普安制药最终与银行实际签署的正式协议为准。截至本公告披露日， 相关协议尚未签署。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-075 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于控股子公司申请银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...