证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-024 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式等方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司六楼会议室现场召开。本次会议由公司董事长康永红先生主持， 应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的相关规定，合法有效。 2.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 经审议，董事会认为 2024 年度公司管理层充分、有效地执行了董事会和股 东大会的各项决议，该报告客观、真实、准确地反映了公司管理层 2024 年度主 要工作及成果。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《2024 年度财务决算报告》 二、董事会会议审议情况 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如 下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-028 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实 现归属于母公司股东的净利润 25,804,597.33 元，母公司 2024 年度实现净利润 45,891,990.64 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 242,099,194.45 元，母公司累计未分配利润 207,437,816.86 元。根据《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和 母公司报表中可供分配利 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)1389 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 核了甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 t格玛会计师事务所(特殊普通合 一、贵公司对内部控制的责任 Xigema Cpas(Special General Partnership) · 希会审字(2025) 1389号 目 内部控制审计报告 一、内部控制审计报告 ………………………(1-2) 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可 "注册会计师行业统一监管平台（htm://gcc.mof 您可使用手机"扫一扫"或进入 我们认为,贵公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 希格玛会计师事务所 中国注册会计师: （项目合 ...

关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0057 号 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0057 号 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了甘肃陇神戎发药业股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日合并 及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年3月28 日出具了希 会审字(2025)1390 号无保留意见的审计报告。 I 录 | (1-2) 一、专项说明 . | | --- | | 一、附表、一、 | | 三、证书复印件 | (一) 注册会计师资质证明 (三) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事制度》中关于独立董事独立性的相关规定。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开了 12 次董事会和 6 次股东大会，本人均按时出席相 关会议。作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项时，与公司及相关方 保持密切沟通，提前审阅相关资料，客观、独立、审慎地行使表决权，对所审议 的各项议案均投了同意票。本人认为，公司 2024 年度董事会、股东大会的召集、 召开和表决符合法定程序，重大经营事项均履行了相关决策程序。 （罗臻） 本人作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》 ...

本人作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履 行职责，及时了解公司发展状况，积极出席公司相关会议，参与重大经营决策并 独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李宗义） （一）个人履历 本人李宗义，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，工商管理硕士， 资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，资深澳洲注册会计师，资深澳大利 亚会计师，美国注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师，全国会计领军人 才，全国先进会计工作者，甘肃省领军人才（第二层次）。现任甘肃省政协委员， 大信会计师事务所高级合伙人，西北业务总部总经理，财政部企业会计准则咨询 委员会委员，中国注册会计师协会理事，上市公司读者传媒、国 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0851 | 0.2032 | -58.12 | 0.1279 | | 每股净资产（元） | 2.18 | 2.09 | 4.31 | 2.46 | | 每股公积金(元) | 0.28 | 0.22 | 27.27 | 0.76 | | 每股未分配利润(元) | 0.80 | 0.77 | 3.9 | 0.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.39 | 10.8 | -3.8 | 8 | | 净利润(亿元) | 0.26 | 0.62 | -58.06 | 0.39 | | 净资产收益率(%) | 4.02 | 7.17 | -43.93 | 3.52 | 前十大流通股东累计持有： 12073.8万股，累计占流通股比： 39.99%，较上期变化： -126.50万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,039,067,296.23, a decrease of 3.79% compared to CNY 1,080,050,028.71 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 25,804,597.33, representing a significant decline of 58.14% from CNY 61,647,653.41 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,127,153.30, down 4.93% from CNY 51,677,023.69 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 76.27% to CNY 170,144,339.46 in 2024, compared to CNY 96,526,292.90 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,402,312,065.83, an increase of 4.91% from CNY 1,336,651,461.91 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.51% to CNY 662,284,451.05 at the end of 2024, compared to CNY 633,705,992.72 at the end of 2023[19]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.0851, down 58.12% from CNY 0.2032 in 2023[19]. - The weighted average return on net assets for 2024 was 4.02%, a decrease of 3.16% from 7.18% in 2023[19]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.20 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 303,345,000 shares[5]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 0.20 per 10 shares, totaling RMB 6,066,900.00 for the fiscal year 2023[169]. - For the fiscal year 2024, the company will also distribute cash dividends of RMB 0.20 per 10 shares, totaling RMB 6,066,900.00[172]. - The cumulative undistributed profits as of December 31, 2024, amount to RMB 242,099,194.45 for the consolidated statements and RMB 207,437,816.86 for the parent company[172]. Industry Context - The overall performance of the pharmaceutical industry in 2024 is under pressure due to macroeconomic changes, drug price controls, and rising raw material costs, impacting profit margins[30]. - The total revenue for the pharmaceutical manufacturing industry in 2024 was ¥25,298.50 billion, remaining stable compared to 2023, while total profit decreased by 1.1% to ¥3,420.70 billion[30]. - The pharmaceutical industry is expected to experience growth due to increasing demand from an aging population and rising health awareness[101]. - Challenges include price pressures from centralized procurement and rising production costs due to commodity price increases[102]. Product Development and Innovation - The company has developed a fully automated capsule packaging production line, showcasing its innovation in smart manufacturing[37]. - The company is actively developing new products and enhancing its core products' market share through increased marketing efforts[47]. - The company is developing the "Longshen牌斗九片" health food product, aiming to obtain health food registration to enhance product variety and market competitiveness[81]. - The company is in the research phase for the "陇药名方" industrial processing project, targeting drug registration to improve product structure and competitiveness[81]. - The company is committed to advancing key technology research projects, including the registration and production of blood dialysis concentrates and the development of health products[108]. Regulatory Compliance and Governance - The company has not faced any regulatory criticism for non-compliance in information disclosure during the reporting period[129]. - The company’s governance structure aligns with legal and regulatory requirements, with no significant discrepancies identified[131]. - The company is committed to maintaining the interests of minority shareholders and ensuring compliance with corporate governance standards[160]. - The company has established a market value management system to protect investor rights and enhance investment value, approved by the board on January 22, 2025[121]. Environmental Responsibility - The company achieved a wastewater treatment capacity of 300m³/d after upgrading its wastewater system, ensuring compliance with national discharge standards[181]. - The company reported a 100% utilization rate for solid waste and a 100% legal disposal rate for hazardous waste during the reporting period[183]. - The company has not faced any environmental penalties or incidents during the reporting period[186]. - The company emphasizes effective measures to control pollution at all stages of production operations[199]. Employee Development and Corporate Culture - The company has established a comprehensive training system, conducting over 70 training sessions in 2024 with more than 1,730 participants[167]. - The company achieved a 100% health check rate for employees and reported a zero incidence rate of occupational diseases in 2024[191]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 634, including 228 at the parent company and 406 at major subsidiaries[165]. - The professional composition includes 313 production personnel, 72 sales personnel, 102 technical personnel, 27 financial personnel, and 120 administrative personnel[165]. Strategic Direction and Future Plans - The company plans to focus on improving its operational management and market strategies in response to macroeconomic conditions[161]. - The company is exploring partnerships with international firms to leverage global market opportunities and enhance distribution channels[139]. - The company is currently in the process of evaluating its strategic direction and potential market expansions[138]. - In 2025, the company will focus on expanding its TCM segment while developing medical devices and chemical drugs, ensuring efficient completion of annual operational tasks[106].