华龙证券股份有限公司 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 声明与承诺 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"、"本独立财务顾问"）作 为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"、"上市公司"）重 大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着 诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，本 独立财务顾问出具了关于上市公司重大资产购买暨关联交易的持续督导意见。 本持续督导意见所依据的资料由上市公司及交易相关方提供，提供方对资料 的真实性、准确性和完整性负责，并保证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意 见中 ...

甘肃普安制药股份有限公司 业绩承诺完成情况审核报告 希会审字（2024）0146 号 （三）会计师事务所执业证书 目 录 一、业绩承诺实现情况专项审核意见…………（1-2） 二、关于甘肃普安制药股份有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况 的 专 项 说 明 ………… （3-4） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字（2024）0146 号 业绩承诺实现情况 专项审核意见 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及财务报表附注。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，从切实维 护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科 学决策，不断应对市场挑战，加强内部控制，完善公司治理，提升公司规范运作 能力，带领公司围绕年初制定的发展战略和工作方针，推动了公司各项业务的良 好发展。现就公司董事会相关工作报告如下： 第一部分 2023 年董事会主要工作开展情况 （一）生产经营重点工作开展情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是加快实施"十四五"规 划的关键之年，也是公司高质量发展扎实推进的一年。这一年，在地缘政治冲突 加剧、国际局势复杂多变、国际国内经济下行压力和医药行业多重不确定因素交 织的大环境下，公司直面挑战，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 引，持续加强党建引领，聚焦主责主业，锚定年度生产经营业绩目标，夯实企业 发展根基，生产经营工作稳步提升，重点项目取得实质性进展，市场开拓成果显 著，安全生产与质量管理全面加强，发展活力有效激发，建 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-031 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实 现归属于母公司股东的净利润 61,647,653.41 元，母公司 2023 年度实现净利润 11,642,473.51 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 233,017,596.18 元，母公司累计未分配利润 178,268,825.28 元。根据《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和 母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年年度报告 2024-029 2024 年 4 月 1 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人宋敏平、主管会计工作负责人赵正财及会计机构负责人(会计 主管人员)肖荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能发生的有关风险因素，已在本报告 "第三节 管理层 讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中进行了详细描述，敬请投 资者予以关注，注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 303,345,000 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送 ...

关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项说明 希会其字(2024)0143 号 目 录 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字(2024)0143 号 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核意见 | 一、控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项说 | | --- | | 明…………………………………………（1-2） | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 | | 总表 …………………………………………（3） | 三、证书复印件 | （一）注册会计师资质证明 | | --- | | （二）会计师事务所营业执照 | | （三）会计师事务所执业证书 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，中国注册会计师审计准则审计了甘肃陇神戎发药业股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母 公司资产负 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-028 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席 郭忠信先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相 关规定，合法有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》等法律法规的规定，依法行使职权，认真履行监督职责，列席了公 ...

会计师事务所选聘制度 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司股东利益，提高公司财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参 照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会审议 同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司董事会审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国 ...

希会审字(2024)2842 号 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 审 计 报 告 目 录 一、审计报告 ……………………………… （1-6） 二、财务报表 （一）合并财务报表 1.合并资产负债表………………………（7-8） 2.合并利润表 ……………………………（9） 3.合并现金流量表 …………………… （10） 4.合并股东权益变动表………………（11-12） （二）母公司财务报表 1.母公司资产负债表…………………（13-14） 2.母公司利润表 …………………………（15） 3.母公司现金流量表 ……………………（16） 4.母公司股东权益变动表……………（17-18） 四、证书复印件 三、财务报表附注…………………………（19-110） （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2024)2842 号 审 计 报 告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

2023 年度内部控制评价报告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合甘肃陇神戎发药业股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息披露真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...