2023 年度内部控制评价报告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合甘肃陇神戎发药业股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息披露真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （罗臻） 各位股东及股东代表： 本人作为甘肃陇神戎发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2023 年的工作中，忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗臻，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年出生，中共党员，工商 管理硕士，兰州大学药学院教授。1993 年 6 月毕业于原兰州医学院药学系，1993 年 7 月至 2004 年 11 月任职于原兰州医学院药学系药事管理教研室，先后担任助 教、讲师。2004 年 11 月至今，任职于兰州大学药学院，先后担任讲师、副教授、 教授，兼任兰州大学县域经济发展研究院（乡村振兴战略研究院）兼职研究员、 甘肃省卫生健康委员会政策研究专家咨询委员会委员、甘肃省临 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 召开的第五届董事会第二次会议以及 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中 的经营范围条款进行修订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-026 近日，公司就上述事项完成了工商变更登记手续，并领取了甘肃省市场监督 管理局核准换发的《营业执照》，现将具体情况公告如下： 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 8.经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品委托生产（不含中 药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药 品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产 品的生产）；药用辅料生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用 口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化 学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品批 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-025 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于取得换发后的《药品生产许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）因《药品生产许可证》 的生产范围增加"中药饮片"而申请变更，于近日收到由甘肃省药品监督管理局 换发变更后的《药品生产许可证》，现将有关情况公告如下： 一、换发后的《药品生产许可证》基本信息 注册地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 法定代表人：宋敏平 企业负责人：钱双喜 质量负责人：陈耀武 生产地址和生产范围：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号：中药饮片， 片剂，硬胶囊剂，膜剂，滴丸剂，合剂，原料药*** 有效期至：2026 年 04 月 12 日 许可证编号：甘 20160092 分类码：AhzyCzDh 企业名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 社会信用代码：91620000720238148G 二、对公司影响 本次《药品生产许可证》的变更主要增加了中药饮片的生产资质，新证的取 得有利于公司优化生产结构，提 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-024 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于收到医疗机构中药制剂委托配制备案凭证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响 乳病消片、银屑片为兰大二院推出的院内制剂，公司将根据双方签署的委托 生产合同按计划组织生产，本次获得上述产品的《医疗机构中药制剂委托配制备 案凭证》，对公司开展委托配制生产工作、提高现有产能综合利用效率具有积极 影响。公司接受委托配制生产的上述产品由委托方兰大二院使用及销售，具体委 托生产情况受委托方使用销售等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 编号：甘WT20240004、甘WT20240005 药品名称：乳病消片、银屑片 批准文号：甘药制字 Z04000823、甘药制字 Z04000824 剂型：片剂 规格：0.27g/片 委托方：兰州大学第二医院 受托方：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 认证范围：片剂，硬胶囊剂，膜剂，滴丸剂，合剂，原料药 审批结论：同意委托配制 有效期限：自 2024 年 03 月 26 日至 2025 年 06 月 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终 止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象 发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关申请 文件，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司和保荐人国泰君安证券股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日向深交所提交 了《甘肃陇神戎发药业股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请文件的申 请》和《国泰君安证券股份有限公司关于撤回甘肃陇神戎发药业股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的申请》，申请撤回本次向特定对象发行股票的申请 文件。 近日，公司收到深交所出具的《关于终止对甘肃陇神戎发药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2024〕59 号）。根据《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审 ...

关于终止对甘肃陇神戎发药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核的决定 深证上审〔2024〕59 号 甘肃陇神戎发药业股份有限公司： 深圳证券交易所文件 抄送:国泰君安证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 2024 年 3 月 26 日印发 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2024 年 1 月 4 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 2024 年 3 月 21 日，你公司和保荐人国泰君安证券股份有限 公司向我所提交了《甘肃陇神戎发药业股份有限公司关于撤回向 特定对象发行股票申请文件的申请》和《国泰君安证券股份有限 公司关于撤回甘肃陇神戎发药业股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》 第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司申请向特定对象 发行股票的审核。 让养交易 2024年3 月2 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-022 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1.公司于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事 会第二十一次会议，并于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关 议案，股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。 2.公司于 2024 年 1 月 4 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出 具的《关于受理甘肃陇神戎发药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 通知》（深证上审 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-021 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席 郭忠信先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相 关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 1.公司第五届监事会第二次会议决议。 特此公告。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会 1.审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露以来，公司与相关中介 机构一直积极推进各项工作。基于本次向特定对象发行股票募集资金拟投资项目 中部分项目已经完成建设、 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-020 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏 平先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 自公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露以来，公司与相关中介 机构一直积极推进各项工作。基于本次向特定对象发行股票募集资金拟投资项目 中部分项目已经完成建设、项目推进过程中融资环境变化等情况 ...