海通证券股份有限公司关于 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市同 益实业股份有限公司（以下简称"同益股份"或"公司"）向特定对象发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和 规范性文件的要求，对《深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 本次纳入评价范围的主要单位包括本公司及公司合并报表范围内的子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计 占公司合并财务报表收入总额的100%。 纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通、内部监督；纳入评价范围的主要业务包括：治理结构 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-017 深圳市同益实业股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议由公司监事会主席黄雪海先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮 件方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。 会议由公司监事会主席黄雪海先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度监 事会工作报告>的议案》； 《2023 年度监事会工作报告》具体内容于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯 网（http:// ...

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （罗小华） 本人作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，忠实、勤勉地履行 独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，维护了公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 罗小华，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。曾任职于 江西省工商行政管理局、江西省国际信托投资公司、中国建设银行深圳市分行、 深圳中科创融资担保有限公司、深圳市客商汇小额贷款有限公司、深圳前海华丰 百利互联网金融服务有限公司。现任公司独立董事、深圳市德晟会计师事务所高 级经理、深圳市众贷通供应链有限公司执行董事、总经理，深圳市汇畅通贸易有 ...

深圳市同益实业股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 公司董事会独立董事何祚文先生、罗小华先生、顾东林先生严格遵守《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度任职期间不存在影响独立性的情形。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十九日 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市同益实业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董事，分别为何祚文先生、 罗小华先生、顾东林先生，三人在 2023 年度任职时间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 近日，公司收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

深圳市同益实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规规定和 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，鹏盛事务所就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行 了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛事务所"）成立于 2005 年 1 月，注册地址为深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心 大厦 21 层 2101，首席合伙人为杨步湘，截至 202 ...

关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本预案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，上市公司母公司 2023 年初未分配利润人民币 36,527,376.32 元，2023 年度实现净利润及其他利得 4,861,111.76 元，扣减报告期内向全体股东派发的 2022 年度现金股利 5,457,557.19 元，截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司母公司可供股东分配的利润为人民币 35,930,930.89 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经 营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定 2023 年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-023 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市同益实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第十八次会议审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保证公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘 鹏盛事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会 授权公司经营管理层根据 2024 年度审计工作量及市场价格水平确定审计费用相关 事项。 成立日期：2005 年 1 月 11 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址： ...

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | | 汽车市场更是受到新能源汽车的严重 | | --- | --- | | | 冲击等，导致改性及精密注塑下游终 | | | 端市场受到较大影响；同时，化工原 | | | 材料价格波动较大，使得产品研发及 | | | 市场推广的不确定性大大增加。鉴于 | | | 以上原因，经公司评估论证，继续实 | | | 施该项目已不能达到预期效益，为降 | | | 低项目投资风险，实施集约化管理， | | | 终止"特种工程塑料改性及精密注塑 | | | 项目"。并将该项目剩余募集资金投入 | | | "中高端工程塑料研发中心建设项 | | | 目"，并变更该项目名称为"中高端工 | | | 程塑料研发中心与总部基地建设项 | | | 目"。 | | | 2、商誉减值的风险：截至 2023 年 12 | | | 月末公司因 2022 年收购广东恒盛通科 | | | 技有限公司 65%的股权形成商誉 | | | 万元，根据评估机构出具的评 4,211.23 | | | 估报告前述商誉在 2023 年度不存在减 | | | 值。未来期间若商誉相关资 ...

深圳市同益实业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务 ...

深圳市同益实业股份有限公司 审计报告 鹏盛 A 审字[2024]00073 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 审 计 报 告 鹏盛 A 审字[2024]00073 号 错误!未找到引用源。 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 三、 | 财 ...