证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-033 四川蜀道装备科技股份有限公司 一、本次交易概述 2024 年 2 月 6 日，公司与交易相关方签订《收购意向性协议》（以下简称"协议"）， 公司拟通过支付现金购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有 限公司、李树龙分别持有的标的公司股权或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的 公司的控股权。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-006）。 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过支付现金 购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别 持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称"雅海能源"、"标的公司"）股 权或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司控股权（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易仍处于筹划阶段，目前交 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过支付现金 购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别 持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称"雅海能源"、"标的公司"）股 权或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司控股权（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易仍处于筹划阶段，目前交易相关方尚未签署正式交易文件，具体交易 方案尚需进一步论证和协商，并需履行公司、标的公司及交易对手方必要的内外部决策、 审批程序，最终能否实施及实施的具体方式和进度均具有不确定性。公司将根据相关事 项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 公司分别于 2024 年 3 月 7 日、2024 年 4 月 9 日披露了《关于筹划重大资产重组的 进展公告》（公告编号：2024-009、2024-022）。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-032 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于筹划重大资产重 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月6日召 开2024年第一次临时股东大会，选举胡圣厦先生为公司第四届董事会成员，股 东大会取得表决结果后第四届董事会成员在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开第四届董事会第三十二次会议。本次会议由董事谢乐敏先生召集，并于 2024年5月4日以专人送达、电子邮件等方式向第四届董事会董事、拟任董事发 出会议通知及相关材料。本次会议由董事谢乐敏先生主持，会议应到董事9人， 实到董事9人，其中董事陈永以通讯方式出席会议并表决。公司高级管理人员及 监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会 董事长的议案》 为保证公司董事会以及公司管理工作的开展，根据《公司法》和《公司章 程》等法律法规的相关规定，经全体董事审议，一致同意选 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：四川蜀道装备科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受四川蜀道装备科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和规范性文件的要求以及《四川蜀道装备科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有 效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-030 四川蜀道装备科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥 路569号公司5楼会议室。 （三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事 谢乐敏先生主持。 （五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （六）股东大会出席情况 1、股东出席情况： 与会股东及股东授权代表共计6人，代表股份65,040,883股，占公司总股本 的39.4704％ ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" investment rating for the company, marking its first coverage [10][24]. Core Views - The company is expected to benefit significantly from the rapid growth of the natural gas market, with projected revenues of 976 million, 1.336 billion, and 1.757 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [10][26]. - The earnings per share (EPS) are forecasted to be 0.25, 0.31, and 0.35 yuan for the same years, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 90, 73, and 64 times [10][26]. Financial Summary - **Revenue Forecast (Million Yuan)**: - 2023A: 668 - 2024E: 976 - 2025E: 1,336 - 2026E: 1,757 - Growth Rate: 179.6% in 2023, 46.0% in 2024, 36.9% in 2025, 31.5% in 2026 [26]. - **Net Profit Forecast (Million Yuan)**: - 2023A: 33 - 2024E: 41 - 2025E: 51 - 2026E: 58 - Growth Rate: -230.1% in 2023, 27.0% in 2024, 22.9% in 2025, 14.7% in 2026 [26]. - **EPS (Yuan)**: - 2023A: 0.20 - 2024E: 0.25 - 2025E: 0.31 - 2026E: 0.35 [26]. - **Return on Equity (ROE)**: - 2023A: 3.2% - 2024E: 4.0% - 2025E: 4.8% - 2026E: 5.3% [26].

四川蜀道装备科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司2024年第一季度报告 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-029 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 40,172,357.47 | 17,160,499.70 | 134.10% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,959,370.48 | 16,198,116.52 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-027 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议 于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议于 2024 年 4 月 20 日以专人送 达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出 席会议董事 8 人，其中董事陈永、周荣以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事谢 乐敏主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与关联方签署采购合同暨关联 交易的议案》 根据公司日常经营的需要，公司拟与四川港通医疗设备集团股份有限公司签署《非 标设备采购合同》，合同总金额为含税价 442 万元（大写:肆佰肆拾贰万元整)。 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-026 四川蜀道装备科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 现场会议时间：2024年4月22日（星期一）下午14:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年4 月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月22 日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569 号公司5楼会议室。 （三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事谢乐敏 先生主持。 （五）本次股东大会的召开符合有关法律 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 二〇二四年四月 北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 - 1 - 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 经核查，本次股东大会的召集议案是由公司董事会于 2024 年 3 月 28 日 召开的第四届董事会第二十八次会议表决通过的。 2. 2024 年 3 月 30 日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号： 2024-019）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、 会议登记方法、股东投票方法等事项，并对本次股东大会拟审议的议题事项进行 了充分披露。 致：四川蜀道装备科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受四川蜀道装备科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2023 年度股东大 ...