深圳市雄帝科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 一、公司经营范围变更基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律、法规及 规范性文件的规定，于 2024 年 8 月 22 日召开了第五届董事会第十五次会议，会 议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项说 明如下： 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 036 深圳市雄帝科技股份有限公司 鉴于公司经营范围变更，同时根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》 等法律法规的相关规定，结合公司实际情况公司，拟对《公司章程》相应部分进 行修订，具体修订对照表如下： | 修订前的内容 | 修订后的内容 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 计算机软件的开发；信息系统集成服务；计 | 一般经营项目：信息系统集成服务；信息技 | | 算机技术咨询；计算机及相关产品、各类智 | 术咨询 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 | | | | | 2024年半年度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：深圳市雄帝科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计 发生金额 （不含利息） | 2024年1-6月占用资金 的利息 （如有） | 2024年1-6月偿还 累计发生金额 | 2024年6月末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五 届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 037 深圳市雄帝科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十五次会议审议通过后， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司 章程的规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024–035 （一）机构信息 | 1、基本信息 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计)业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | | 客户家数 | 675 家 | | | 审计收费总额 | 6.63 亿元 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 | | 2023 年上市公司 （含 A、B 股）审 | | 售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环 境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业， ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 030 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理 人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》全文及其摘要。 本议案已经公司董事 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 031 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同日，全体监事列席了第五届董事 会第十五次会议，对第五届董事会第十五次会议审议事项、审议流程进行了监督。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1. 审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：同意：3 票 ...

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 029 深圳市雄帝科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1．深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会通知已于 2024 年 4 月 20 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 31 日（星 期五）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 投票的具体时间为：2024 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市雄帝科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市雄帝科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市雄帝科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简 称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效 的《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指 派律师出席了公司于 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经公司 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024–028 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于签订 PPP 项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：（1）布基纳法索国家政府发出的同意开始履行合同的 通知；（2）雄帝科技获得履行本协议所需的政府部门履行合同的行政许可，包括 免税；（3）雄帝科技收到布基纳法索国家政府开具的履约保证信函。 2、合同的重大风险及不确定性 （1）履约风险：合同双方具有较好的履约能力，但是由于本次海外业务在 西非，其政治体制、市场情况与国内差距较大。在合同履行期间可能遇到宏观环 境变化、政策变化、客户需求变化以及其他不可预见或不可抗力的因素，可能对 合同履行造成影响，因此存在一定的履约风险和不确定性。 （2）应收账款风险：虽然本次交易对方为国家政府部门，履约能力较好， 但由于合同金额较大，履约期限较长，存在一定的应收账款回收风险。 （3）汇率风险：合同以西非法郎定价、结算，若未来人民币汇率不够稳定， 公司可能会受汇兑损失风险。 3、合同履行对公司经营成果的影响：若合同生效并 ...

证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2024 - 027 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于举办2023年年度报告及2024年第一季度报告 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日 及 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上分别披露了《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩，发展 战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）16:00-17:00 在"价值在线" 二、参加人员 董事长高晶，董事兼总经理郑嵩，财务总监兼董事会秘书郭永洪，独立董事 漆韡，保荐代表人甘露。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 7 日 （ 星 期 二 ） 16:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1e6aqfnCl3i 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 5 月 7 日前进行会前提问， ...