证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 011 深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同日，全体监事列席了第五届 董事会第十三次会议，对第五届董事会第十三次会议审议事项、审议流程进行了 监督。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意：3 票；反对：0 ...

天健审〔2024〕3-166 号 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件…………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的雄帝科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表） ...

关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3-167 号 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见……………………… 第 1-2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表………………………………… 第 3-5 页 | 三、附件……………………………………………………………… 第 6-9 页 | | --- | | （一）本所执业证书复印件 …………………………………………第 6 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………………第 7 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 …………………………第 8-9 页 | 深圳市雄帝科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称雄帝科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的雄帝科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使 ...

2023 年度，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事 会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持 续发展。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2023 年主要经营情况回顾 2023 年，公司实现营业总收入 41,218.08 万元，同比下降 33.24%，实现归 属于上市公司股东的净利润-2,354.78 万元，同比下降 163.90%；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,516.50 万元，同比下降 246.87%。报告 期末公司资产总额 127,257.32 万元，较上年末下降 6.68%，归属于上市公司股 东的所有者权益 106,164.34 万元，较上年末下降 2.55%。公司产品整体毛利率 为 48.10%，对比去年上升 ...

一、股东分红回报规划的制定原则 公司制定股东分红回报规划应符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见， 兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产经营对 资金需求的情况下，实施积极、持续、稳定的利润分配政策，在具备现金分红条 件下，优先采用现金分红进行利润分配，充分重视对投资者的合理投资回报。 深圳市雄帝科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合法权益， 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳市雄帝科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 二、股东分红回报规划制定的考虑因素 公司将基于企业实际情况、经营发展规划和资金需求 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 020 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五 届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决 定于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十三次会议审议通过后， 决定召开 2023 年年度股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股 东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...

证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 019 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：为了提高深圳市雄帝科技股份有限公司及全资、控股子公司（以 下简称"公司"）应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公 司经营业绩造成的不利影响，增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 2.交易品种、工具以及金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限 于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务；主要 外币为美元、欧元等；公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 6000 万元人民币（或等值外币），额度使用期限自 2023 年度股东大会审议通过 之日起不超过十二个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。 3.已履行的审议程序：公司 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。 ...

三、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1.交易金额、交易期限： 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 近年来，深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务持续 拓展，海外经营中主要采用美元、欧元等外币进行结算。为了提高公司应对外汇 市场风险的能力，规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响， 增强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的， 不进行投机和套利交易。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口设备或者原材料。受 国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素 增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值 业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外币资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更 好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 公司已制定外汇衍生品交易业务相关管理制度，建立了相关风险防控措施， 并 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市雄帝科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 二〇二四年四月二十日 深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》及《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书 组织具体实施。 第三条 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件等涉及内幕信 息及信息披露内容的资料，须经董事会按规定审核同意后，方可对外报道、传送。 ...