关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于签订<资产置换及定向减资 协议>的议案》，控股子公司上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙）于近日 完成出资额变更的工商登记手续，并已取得了上海市普陀区市场监督管理局出具 的《营业执照》。具体事项如下： 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-069 1、名 称：上海昊元古信息管理合伙企业（有限合伙） 上海古鳌电子科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：91310107MACG2DBT79 3、类 型：有限合伙企业 4、主要经营场所：上海市普陀区宜昌路 458 弄 8 号二楼 | 名称 | 比例 | | --- | --- | | 上海古鳌半导体有限责任公司 | 0.0103% | | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 93.0714% | | 金晶 | 3.7736% | | 张斌 | 1.8868% | | 胡义军 | 1.2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥145,577,710.78, a decrease of 50.04% compared to ¥291,397,114.09 in the same period last year[13]. - The net loss attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥120,337,237.46, representing a 404.86% increase in loss compared to a net loss of ¥23,835,649.14 in the previous year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.35, a decline of 400.00% from -¥0.07 in the same period last year[13]. - The company reported a total comprehensive loss of -120,337,350.23 CNY for the first half of 2024, compared to a loss of -6,121,063.62 CNY in the same period of 2023, indicating a significant decline in performance[103]. - The total profit for the first half of 2024 was a loss of ¥39,148,249.53, compared to a loss of ¥17,681,510.19 in the same period of 2023, indicating a significant increase in losses[97]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,254,311,918.67, down 17.88% from ¥1,527,357,553.84 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 12.70% to ¥819,676,691.95 from ¥938,906,706.57 at the end of the previous year[13]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥202,086,605.16, representing 16.11% of total assets, a decrease of 5.31% compared to the previous year[26]. - Accounts receivable decreased to ¥67,185,395.89, accounting for 5.36% of total assets, down by 3.26% year-on-year[26]. - Long-term equity investments increased to ¥354,894,013.49, making up 28.29% of total assets, an increase of 8.69% from the previous year[26]. - Total liabilities decreased from CNY 536,721,586.12 to CNY 395,493,264.86, a decline of about 26.3%[89]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥120,554,183.25, a significant decline compared to -¥23,555,967.50 in the same period last year[13]. - The company reported cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 amounting to ¥193,827,679.62, down from ¥611,005,944.82 at the end of the first half of 2023[99]. - Cash inflow from operating activities decreased to ¥160,956,267.77 in the first half of 2024, down from ¥494,169,389.11 in the same period of 2023, reflecting a decline of approximately 67.5%[99]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -49,946,157.78 CNY, compared to -65,156,807.42 CNY in the same period of 2023, indicating an improvement of approximately 23%[101]. - The total cash outflow from investment activities was 122,384,272.77 CNY, significantly higher than 34,991,702.41 CNY in the previous year, reflecting a year-over-year increase of about 250%[101]. Operational Challenges - The company has faced significant operational risks, which are detailed in the report[2]. - The company experienced a significant impact on its securities investment consulting services due to market conditions and regulatory penalties, shifting its focus towards software products[19]. - The company was ordered to suspend new customer acquisition due to compliance issues and has not yet submitted a rectification report[57]. - The actual controller of the company was arrested for suspected market manipulation, impacting the company's ability to assess certain obligations[58]. Research and Development - Research and development investment was ¥17,490,168.23, down 33.68% from ¥26,372,279.80, indicating a reduction in R&D spending[23]. - The company has developed a diverse range of financial technology products, including intelligent cash handling machines and financial software systems, leveraging high-tech innovations such as AI and blockchain[19]. - The company’s core competencies include a robust R&D team and a strong understanding of market trends, enabling rapid adaptation to customer needs[20]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented strict compliance with laws and regulations to protect shareholder rights, ensuring transparency in decision-making processes[49]. - The company has established a structured decision-making system involving the shareholders' meeting, board of directors, and management to safeguard minority shareholders' rights[49]. - The company is closely monitoring regulatory changes in the internet finance sector to ensure compliance and mitigate risks[40]. Market Position and Strategy - The company has established a strong market presence among major banks, successfully entering the supply chain for various national commercial banks[20]. - The company aims to enhance brand awareness and customer loyalty through a strong investment advisory team and data analysis capabilities, fostering a mutually beneficial relationship between brand recognition and customer retention[21]. - The company plans to focus on cost reduction strategies and potential market expansion to improve financial performance in the upcoming quarters[94]. Shareholder Information - The controlling shareholder, Chen Chongjun, holds 78,550,607 shares, representing 23.10% of the company's equity, with 6,717,000 shares pledged and 100% of his shares frozen[71]. - The company has canceled a total of 4,796,700 shares of restricted stock due to performance targets not being met and departures of incentive plan participants[46]. - The company has 19,594 common shareholders, with the largest shareholder, Chen Chongjun, holding 22.72% of the shares[76]. Legal and Regulatory Matters - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[55]. - The company did not engage in any entrusted financial management or derivative investments during the reporting period[33][34]. - The semi-annual financial report was not audited[53]. Intellectual Property - The company holds 64 trademarks, 262 software copyrights, and 510 patents, including 186 invention patents, as of June 30, 2024, showcasing its commitment to intellectual property development[22].

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-065 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，于 2024 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监 事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提信用减值准备和资产减 值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》有关规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司 对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、商誉等资产进行了全面检查和减值 测试，对公司截至 2024 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-067 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于注销上海右佐贸易有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）整体规划，为优 化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于注销上海右佐贸易有限公司的议案》，公司 董事会同意注销上海右佐贸易有限公司（以下简称"上海右佐"），并授权公司 经营管理层办理本次上海右佐注销相关事宜。 本次注销上海右佐事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、上海右佐的基本情况 1、企业名称：上海右佐贸易有限公司 2、统一社会信用代码：91310107MACM2MKH61 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 1 通讯设备销售；财务咨询；房地产咨询；法律咨询（不含依法须律师事务所执业 许可的业务）；环保咨询服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；会议 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外投资行为，加强对外投资管理，防范对外投资风险， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》等规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式的 投资活动，包括委托理财、委托贷款，对子公司、联营企业、合营企业投资，投 资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称子公司）的 一切对外投资行为。 第三条 公司对外投资应当符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于合理配置企业资源，促进要素优化组合，并遵循审慎、安全、有 效的原则，控制投资风险，注重投资效益。 第二章 对外投资的审批权限 第四条 公司对外投资应严格按照公司法及其他法律、法规和公司章程、股 东大会议事规则、董事会议事规则等规定的权限逐级履行审批程序。 第五条 公司发生的对外投资达到下列标准之一的， ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-061 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第 十三次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯形 式向全体董事发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯表决 方式出席的董事 5 人）。 4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事审议，作出如下决议： 1、审议通过《<2024 年半年度报告>及摘要》； 经审核，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制符合法 律法规规 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海古鳌电子科技股份有限公司 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024 年 6 月 30 日占用资金余额 占用形成原 因 占用性 质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 - - - - - - - - - 其他关联方及其附 属企业 无 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-XXX 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于合伙企业部分合伙人进行资产置换及定向减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股公司 上海昊元古信息管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"昊元古"）通知，部分合 伙人因自身原因提出拟以其直接持有的昊元古 1,250.00 万元有限合伙人份额与 昊元古直接持有的新存科技（武汉）有限责任公司（以下简称"新存科技"） 139,510.00 元注册资本进行资产置换，以实现直接持有新存科技股权之目的， 置换后合伙人直接从合伙企业退伙，昊元古进行定向减资。具体情况如下： 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 签订<资产置换及定向减资协议>的议案》，同意昊元古的部分合伙人提出资产置 换并退伙的诉求，若资产置换及退伙成功，昊元古持有新存科技股权的比例由 31.39%减少至 30.4364%，昊元古将减少注册资本 1,250.00 万元，由 41,000 ...

公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方 式、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 董事、监事和高级管理人员持股变动管理 上海古鳌电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为优化上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")规则体 系，加强对本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理 办法》"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》等国家法律、行政法规、部门规章以及《上海 古鳌电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-062 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事审议，作出如下决议： 1、审议通过《<2024 年半年度报告>及摘要》； 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年 1 月-6 月的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式通知全体监事，并于 2024 年 8 月 27 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾 ...