证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-034 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被司法拍卖 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 26 日 1 2025 年 5 月 12 日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 收到控股股东、实际控制人陈崇军先生家属传来的江苏省无锡市梁溪区人民法院 （以下简称"法院"）出具的《执行裁定书》，获悉：关于申请执行人杭爱平与 被执行人陈崇军民间借贷纠纷一案，该案（2024）苏 0213 民初 9778 号民事调解 书已经发生法律效力，由于被执行人陈崇军未履行法律文书所确定的义务，申请 执行人申请拍卖被执行人陈崇军名下持有的上海古鳌电子科技股份有限公司（证 券代码：300551）股票 322 万股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日披露的 《关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告 编号：2025-031） 近日，公司通过查询网 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：古鳌科技 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | | 保荐代表人姓名：王慧能 联系电话：021-68801539 | | | | | | 保荐代表人姓名：陈子晗 联系电话：021-68801539 | | | | | | 现场检查人员姓名：王慧能、陈子晗、陈旭锋、张天骁 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | 年 5 月 19 日 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 规则履行职责 （注 1） | | | | | | √ | | | | | | √ | | | | | | 了相应程序和信息披露义务 | | | | | | （二）内部控制 | | | | | | 现场检查手段：（1）查阅内部审计部门资料，包括内部审计制度、审计工作计划、 | | | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：古鳌科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王慧能 | 联系电话：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：陈子晗 | 联系电话：021-68801539 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | | 否。 日，古鳌科技控股 | | | 年 月 2024 6 13 | | | 子公司东高科技因暂停新增客户期间 | | | 存在新增客户行为、内控管理、人员 | | | 管理、业务推广 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-033 上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）会议通知于 2025 年 4 月 29 日以公 告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方 式召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）9:15—15:00，其中：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25、 9：30—11:30，下午 13:00—15:00 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"古鳌科技"、"公司"、"发行人"）向 特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构。截至 2024 年 12 月 31 日，古鳌 科技向特定对象发行股票持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 | 注册地址 | 上海市普陀区同普路 | | | | 1225 | 弄 | 6 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要办公地址 | 上海市普陀区同普路 | | | | 1225 | 弄 | 6 | 号 | | 法定代表人 | 侯耀奇 | | | | | | | | | 实际控制人 | 陈崇军 | | | | | | | | | 联系人 | 刘鹏 | | | | | | | | | ...

上海市广发律师事务所 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海古鳌电子科技股份有限公司 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 于 2025 年 5 月 19 日 14:30 在上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、李玲玲律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表 决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的 ...

Core Viewpoint - The independent financial advisor, Huaxing Securities, has been appointed to oversee the major asset sale and related transactions of Shanghai Guao Electronic Technology Co., Ltd. (Guao Technology) [1][2] Group 1: Transaction Overview - Guao Technology plans to sell a 2.00% equity stake in Donggao Technology (Guangdong) Development Co., Ltd. to Shanghai Muyu Enterprise Management Center (Limited Partnership) for cash [4][6] - The transaction price is based on a previous acquisition cost of approximately 79.24 million yuan and a performance compensation receivable of about 73.66 million yuan, with a net difference of 5.57 million yuan to be offset [4][6] - The asset valuation report indicates that as of May 31, 2024, the assessed value of the 2.00% stake is approximately 23.41 million yuan, with a transaction price of 500,000 yuan, reflecting a significant appreciation [4][6] Group 2: Compliance and Approval - The transaction has undergone the necessary decision-making and approval processes, complying with relevant laws and regulations [5][6] - The independent financial advisor confirms that all parties involved have fulfilled their responsibilities and obligations as per the announced transaction plan [6][31] Group 3: Company Performance - Guao Technology's main business includes providing comprehensive solutions for smart financial systems and financial software products, serving clients such as banks and securities firms [32] - In 2024, Guao Technology reported total revenue of 298 million yuan, with a net loss attributable to shareholders of 355 million yuan, and recognized an investment loss of 217 million yuan primarily from investments in Xincun Technology [32] - The financial information services segment experienced a revenue decline of 20.38%, while other income dropped by 83.04% [32]

华兴证券有限公司 关于 上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供 的文件、材料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重大遗 漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法 律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。 本持续督导意见不构成对古鳌科技的任何投资建议，对投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本持续督导 意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或说明。 本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读古鳌科技发布的关于本次重 组的相关公告，查阅有关文件。 1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | | 一、交易资产的交付或者过户情况 4 | | | （一）本次交易方案的主要内容 4 | | | （二）本次交易的决策程序和审批程序 4 | | | （三）本次 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-032 一、交易基本情况 2021 年 12 月，根据公司第四届董事会第二十次会议决议、2021 年第一次临 时股东大会决议审议通过《关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司 51%股权暨 签署<股权转让协议>的议案》，公司拟以自有资金 18,768 万元收购上海睦誉企 业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海睦誉"）和东方高圣科技有限公司（以 下简称"东方高圣"）共计持有北京东方高圣投资顾问有限公司（以下简称"北 京东高"）的 51%股权。 本次交易完成后，公司持有北京东高 51%股权，北京东高成为公司控股子公 司。2022 年 1 月 5 日，北京东高办理完毕工商变更登记手续。 2022 年，北京东高完成注册地由北京市迁出，迁入至广州市的工商变更登 记手续，并换发营业执照。公司名称变更为东高（广东）科技发展有限公司（以 下简称"东高科技"）。 二、相关业绩承诺 本次股权转让业绩承诺期为 2022 年度、2023 年度和 2024 年度。上海睦誉、 东方高圣承诺 2022 年至 2024 年标的公司经具有证券从业资格的会计师事务所 审计的合并报表扣除 ...

Group 1: Company Strategy and Innovation - The company emphasizes the importance of technological innovation and is actively exploring new technologies for product and business applications [1] - The management plans to enhance subsidiary management to mitigate investment risks associated with long-term equity investments in New Storage Technology [1] - The company is considering strategic investors and employee incentive plans based on its long-term development strategy [2] Group 2: Financial Performance and Growth - The company reported its current profitability levels in the 2024 Annual Report and the 2025 Q1 Report [2] - Future growth points include developing self-service devices and expanding foreign trade sales, leveraging years of experience in the international market [2] - The overall industry performance has decreased compared to previous years due to various factors such as policies and bidding [2] Group 3: Industry Outlook - Cash products are expected to maintain stable growth, while smart self-service products are projected to experience rapid growth in the future [2]