募集资金存放与使用专项核查报告 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规 范性文件的要求，对南京三超新材料股份有限公司（以下简称三超新材或公司） 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转债募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1183号)核准，公司公开发行19,500.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 195 万张。募集资金总额 195,000,000.00 元，扣除此前未支付的保荐承销费用 5,000,000.00 元后，实际到 位资金为 190,000,000.00 元。扣除其他待支付的发行费用 1,622,169.81 元（不含 税），实际募集资金净额为人民币 188 ...

南京三超新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告 （天衡审字（天衡审字（2024）00335 号），天衡会计师事务所认为公司的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 一、2023 年度主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 481,047,822.26 | 406,532,427.82 | 18.33% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,915,041.92 | 12,830,661.42 | 109.77% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 25,277,555.48 | 8,027,106.61 ...

关于南京三超新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2024)00165 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，贵公司 编制了后附的《南京三超新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真 实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项 说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及 上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅 读。 本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他用 ...

南京三超新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：三超新材，证券代码：300554）连续 3 个交易日（3 月 6 日、3 月 7 日、 3 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-007 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定应予以披露 ...

特此公告。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-006 南京三超新材料股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏三超金刚 石工具有限公司于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江 苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称"证书"），证书编号： GR202332013434，发证日期：2023 年 12 月 13 日，有效期三年。 公司控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司于近日收到江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号：GR202332014126，发证日期：2023 年 12 月 13 日，有效期三年。 根据国家相关规定，上述子公司自本次通过高新技术企业认定起连续三年 （2023 年至 2025 年）享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳 企业所得税。本次公司获得高新技术企业证书不影响公司对 2023 年年度报告经 ...

特此公告。 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司 江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称"江苏三超"）的通知，因经营发展的 需要，江苏三超完成了经营范围的工商变更登记手续，并取得了句容市行政审批 局换发的《营业执照》，具体登记信息信息如下： 1、统一社会信用代码:91321183088654526Y 8、经营范围：超硬材料工具、光学辅料的设计与开发、生产、销售；光学 材料加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 一般项目：金属链条及其他金属制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动） 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-005 南京三超新材料股份有限公司 南京三超新材料股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 2、名称：江苏三超金刚石工具有限公司 3、类型：有限责 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-004 南京三超新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人邹余耀先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份与广发证券股份有 限公司（以下简称"广发证券"）办理了质押业务，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质 押数量 （万 股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到期 日 质权人 质押 用途 邹余耀 是 90.00 1.93 0.79 高管锁 定股 是 2024/2/6 2024/4/17 广发证券股 份有限公司 补充 质押 1、本次股份质押基本情况 | | | | 本次质 | | 占其 | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-003 南京三超新材料股份有限公司 关于子公司增资完成工商登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放 弃优先认缴出资权的议案》。为改善控股子公司江苏三晶半导体材料有限公司（以 下简称"江苏三晶"）的经营能力，优化股权结构，推动市场运作，江苏三晶新增 注册资本 2,200 万元。江苏三晶本次增资由镇江悦原投资管理合伙企业（有限合 伙）认缴出资 600 万元、南京晶英企业投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 1,600 万元。本次增资完成后，江苏三晶注册资本增加至 7,200 万元，公司持有 江苏三晶的股权比例为 51.53%，仍为江苏三晶的控股股东。该事项不会导致公 司合并报表范围发生变化。 6、注册资本：7200 万元整 7、成立日期：2021 年 12 年 24 日 8、一般项目：非金属矿物制品制造； ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-001 南京三超新材料股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予对 象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二批预留授予的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》和《南京三超新材料股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对预留授予对象的姓名和职务在公司 内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予对象名单进行了审核，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况 公司于 202 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2023-073 南京三超新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，会 议通知于 2023 年 12 月 23 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中姜东星、邹海培、李寒松、余刚、党耀国通讯参会。会 议由董事长邹余耀先生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》 公司放弃本次优先认缴出资权，是基于公司目前经营情况、发展战略，综合 考虑江苏三晶半导体材料有限公司（以下简称"江苏三晶"）自身发展需要做出的 谨慎决策。本次增资扩股事项，一方面有利于推动公司在半 ...