证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-025 北京数字认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日前，公司子公司北京安信天行科技有限公司（以下简称"安信天行"）以 1,500 万元资本公积转增注册资本事宜已完成工商变更登记，转增后安信天行注 册资本由 3,500 万元增加至 5,000 万元，股东持股比例不变。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二四年八月九日 关于子公司完成工商变更登记的公告 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-024 北京数字认证股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于向激励对 象授予预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规 定，公司将 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本激励 计划预留授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 公司于 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 11 日通过公司 OA 系统在公司内部 将本激励计划预留授予激励对象的姓名和职务予以公示，公示期共计 10 天。在 公示期内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反映意见。截至公示期满，公 司监事会未接到任何人对本激励计划预留授予激 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-023 北京数字认证股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易连 续两个交易日内（2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 3 日）日收盘价涨幅偏离值累 计达到 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》第 5.4.3 条规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、风险提示 1、公司主营业务为网络安全业务，公司以密码技术为核心的产品与服务应 用于数字政府、智慧医疗、数字金融、企业数字化等领域，税务信息化领域的业 务在公司主营业务中占比低（不到 3%）。 2、近期，公司股价同期涨幅超过同业公司，公司静态市盈率为-148.61。请 广大投资者理性投资，立足于了解公司所处行业、业务、产品及经营状况，防范 概念炒作，注意风险，谨慎投资。 3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息 ...

特别提示： 1.限制性股票预留授予日：2024 年 6 月 28 日； 2.限制性股票预留授予数量：23 万股； 3.限制性股票预留授予价格：9.89 元/股； 4.激励工具：第二类限制性股票。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）规定的限制性股票预留授予条件 已经成就。公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事 会第六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定 预留授予日为 2024 年 6 月 28 日，以 9.89 元/股的授予价格向符合预留授予条件 的 5 名激励对象授予 23 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关程序 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-021 北京数字认证股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股权激励计划简述 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2 ...

北京数字认证股份有限公司 二、预留授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 冯有明 | 核心骨干员工 | | 2 | 孙海波 | 核心骨干员工 | | 3 | 王春芝 | 核心骨干员工 | | 4 | 杨轶斐 | 核心骨干员工 | | 5 | 王琼霄 | 核心骨干员工 | 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十八日 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日） 一、预留授予分配情况 | 职务 | 人数（人） | 预留获授限制性股票 | 占预留授予总 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 量的比例 | 的比例 | | 核心骨干员工 | 5 | 23 | 100% | 0.0852% | ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-022 北京数字认证股份有限公司 关于调整公司组织结构设置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二四年六月二十八日 附件：北京数字认证股份有限公司组织结构图 北京数字认证股份有限公司 2024年组织架构图 股东大会 党委 董事会 监事会 战略与可持续发展委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会 经理层 党的工作部门 行业拓展部门 区域拓展部门 营销支持部门 产品技术部门 职能管理部门 首都协同发展部门 营销管理部门 交付与运营部门 卫生事业部 京津冀协同发展中心 华南大区 营销管理中心 解决方案中心 密码产品中心 交付一中心 董事会办公室 学群工作部 (*) 北京政务事业部 华东大区 渠道发展部 信任产品中心 市场中心 等解章不影 交付二中心 — 纪检部 (*) 总经理办公室 北京政务技术交付中心 华中大区 技术中心 运营中心 法务部 业务拓展中心 西部大区 研究院 战略业务创新中心 生产中心 投资部 行业发展中心 东北大区 行业安全技术交付中心 综合管理部 安全解决 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-019 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 6 月 17 日通过电子邮件的形式送 达至全体董事。 2、本次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立董事张振峰 以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事及董事会秘书列席本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为公 司 2023 年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 6 月 28 日为 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 的 法律意见书 康达法意字【2024】第 2456 号 二〇二四年六月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于北京数字认证股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划预留授予相关事项的法律意见书 康达法意字【2024】第 2456 号 致：北京数字认证股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京数字认证股份有限公 司（以下简称"公司"）的委 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-020 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对 象名单>的议案》。监事会认为列入本次激励计划预留授予激励对象名单的所有激 励对象均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，作为激励对象的主体资格 合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）》。 2、本次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-017 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 17 日通过电子邮件的形式送 达至全体董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。同意公司《2024 年 第一季度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议； 2、第五届监事会第五次会议决议； 3、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会相关文件。 特此公告。 北京数字认证股份有限公司董事会 二〇 ...