CONTENT | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进数字认证 | | 公司简介 | 发展历程 05 22 依法合规治企 夯实发展根基 38 践行绿色发展 引领低碳未来 目录 50 打造员工港湾 凝聚奋进力量 64 推进融合发展 彰显责任担当 | 65 | 蓄力研发创新 引领产业发展 | | --- | --- | | 68 | 保障客户权益 携手伙伴共赢 | | 72 | 健全供应商管理 保障可持续发展 | | 75 | 深化行业共建 共谋发展新篇 | | 78 | 践行社会责任 共创美好生活 | 01 03 05 本报告为年度报告，报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，为确保报告内容的连贯性，部 分内容适当超出上述时间范围。 05 企业文化 06 业务布局 07 资质认证 11 2023荣誉 12 专题：共建可信任的数字世界 13 ESG管理 17 ESG管理体系 17 利益相关方沟通 17 实质性议题分析 19 附录 81 关键绩效 81 指标索引 90 读者反馈 92 厚植党建根基 汇聚发展动能 健全治理体系 护航企业发展 强化合规管理 筑牢风险防线 坚持多措 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-007 北京数字认证股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于 2023 年度 不进行利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况 说明如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度归 属于母公司股东的净利润为-47,202,414.73 元，其中母公司净利润为-85,262,711.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为 489,235,921.01 元，其中母公司资产负债表未分配利润为 291,294,595.73 元。 根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提 高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟 定 2023 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-012 北京数字认证股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业 会计准则》以及公司会计政策等相关规定，于 2023 年 12 月 31 日对各类应收款 项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等各项资 产减值的可能进行了充分的评估和分析，公司对 2023 年度可能发生资产减值损 失的资产计提资产减值准备，同时核销部分资产。现将相关情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范 围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、 存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性 原则，公司对 2023 年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备和核销 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-006 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》将同 时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日通过 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，通过核查公司股东名册、任职人员名单 等方式以及根据公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生及刘向武先生出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 北京数字认证股份有限公司 二○二四年三月二十九日 经核查，公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件对独立董事的独立性要求。 北京数字认证股份有限公司董事会 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-009 北京数字认证股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易总金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售商品、提供劳务 | 国资公司以及其控制的除首都信息发 展股份有限公司（以下简称"首信股 | 市场价格 | 800 | —— | | | 份"）及其附属公司以外的其他子公司 | | | | | | 首信股份及其附属公司 | 市场价格 | 3,000 | —— | | 北京版信通技术有限公司 | 市场价格 | 200 | —— | | --- | --- | --- | --- | | 广西数字认证有限公司 | 市场价格 | 1,500 | —— | | 深圳中科鼎智科技有限公司 | 市场价格 | 500 | —— | | 国资公司以及其控制的除首信股份 ...

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-010 北京数字认证股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同 意公司为控股子公司北京数字医信科技有限公司（以下简称"数字医信"）向金 融机构申请授信额度不超过 1,500 万元（授信期限 2 年）提供担保。因数字医信 资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、前次担保情况 经公司 2021 年年度股东大会批准，同意公司为数字医信向金融机构申请授 信额度为 1,000 万元人民币的事项提供担保，具体情况如下： 2022 年 6 月 27 日，公司与北京银行股份有限公司双清苑支行签订《最高额 保证合同》，约定公司为数字医信向北京银行股份有限公司双清苑支行申请综合 授信额度事项提供担 ...

北京数字认证股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京数字认证股份有限公司全体股东： （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京数字认证股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

2、与公司签署劳动合同的董事、监事，根据其在公司所任岗位职务领取报 酬，报酬包括基本薪酬以及绩效薪酬，绩效薪酬水平与其承担责任、风险和经营 业绩挂钩。除上述所述薪酬外，不再另外领取董事、监事薪酬。 北京数字认证股份有限公司 董事、监事薪酬方案 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）根据薪酬制度及其他相关 规定，并结合公司实际情况，制定了 2024 年度董事、监事薪酬方案，方案具体 内容如下： 一、适用对象 本方案适用于在公司领取薪酬的董事、监事。 二、薪酬方案 1、未与公司签署劳动合同的非独立董事、监事不从公司领取报酬。 3、独立董事实行津贴制，独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅 费以及按《北京数字认证股份有限公司章程》行使职权所需的合理费用，均由公 司据实报销。独立董事津贴如下： | 姓名 | 职务 | 津贴（单位：万元/年） | | --- | --- | --- | | 张振峰 | 独立董事 | 10.00 | | 牛红军 | 独立董事 | 10.00 | | 刘向武 | 独立董事 | 10.00 | 董事长詹榜华日常发放的薪酬（含交通通讯补贴）标准暂按照 67.13 万元/年 执行。董事 ...

北京数字认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张文亮） 各位股东及股东代表： 本人作为北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张文亮：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于北京 大学法学院，获学士学位，2009 年取得律师执业资格。2008 年至今任职于北京 观韬中茂律师事务所。现任北京观韬中茂律师事务所合伙人、天津捷强动力装备 股份有限公司独立董事。自 2017 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 28 日担任公司独 立董事。 （二）独立性说明 | | | 任职期间出席董事会情况 | | | 任职期间出席 | | ...