西安晨曦航空科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《西安晨曦航空科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独立董事）； 高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用西安晨曦航空 科技股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称关联方与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中定 义相同。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、实际控制 人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本 制度执行。 （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 1 西安晨曦航空 ...

第一条 为规范西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等相关规定和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度中提及的"信息"系指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、自律规则和证券监管部门要求披露的信息。 西安晨曦航空科技股份有限公司信息披露管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 信息披露义务人，是指公司及其董事、监 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事，在 2023 年度工作中我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定和要求，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东 的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会会议情况 1、出席 2023 年董事会会议的情况 2023 年公司召开了八次董事会，本人均亲自参加了会议，并对出席的所有董事会会 议审议的议案均投了赞成票。 2、列席 2023 年股东大会会议的情况 2023 年公司召开了 1 次股东大会，本人均亲自列席了会议。 二、发表独立意见情况 1、参加公司第四届董事会第十次会议，基于独立判断立场： （1）对《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》发表意见如下： "（1）本次董事会会议对公司董事长的选举程序符合《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司 章程》的规定 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步加强西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，完善内部控制制度，充分发挥独立董事及董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关规定以及《西安晨 曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关制度，结合公 司年报编制和披露实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事及审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，勤勉尽 责的开展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应当向全体独立董事、审 计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项，审计委员会 应当对有关重大问题进行实地考察，独立董事有义务了解公司的重大风险和事项 的解决情况，对相关事项予以 ...

第一章 总则 西安晨曦航空科技股份有限公司对外投资管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 对外投资管理制度 第六条 公司对外投资事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议并依法 披露： 1 西安晨曦航空科技股份有限公司对外投资管理制度 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； 第一条 为了加强西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 ...

国信证券股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升 交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日 17:00 前通过访问全 景网（http://ir.p5w.net/zj）进入问题征集专题页面提出相关问题。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-007 特此公告。 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）《西安晨曦航空科技股 份有限公司 2023 年年度报告》及《西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》已于 2024 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为了让广大投资 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-018 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"晨曦航空"或"公司"）拟向控股 股东西安汇聚科技有限责任公司（以下简称"汇聚科技"）申请借款用于补充公司 经营资金，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司拟向控股股东汇聚科技申请借款不超过人民币肆仟万元，用于补充公司 经营资金。借款期限为自股东大会审议通过借款议案后、双方签署《借款协议》 之日起一年，在借款期限内，公司根据资金周转及日常经营需要，可随时向汇聚 科技提出书面借款申请，汇聚科技应自申请之日起五日内向公司提供申请金额的 借款。借款利率为根据《借款协议》提供首笔借款当日适用的中国人民银行公布 的一年期贷款市场报价利率（LPR）确定，从实际拆借日开始计息。公司在借款 期限到期时向公司控股股东汇聚科技一次性支付借款本金及利息。公司可以根据 实际经营情况在借款期限及额度内连续循环使用。就本次借款无需提供任何抵押 或者担保。 汇聚科技及其 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会履职情况 本报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》 的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，共召开 6 次会议，具 体情况如下： （1）第四届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室 召开，审议通过《〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报 告的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公 司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于 2022 年度计提信用减值损失的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公 司 2023 年第一季度报告的议案》《关于公司 2023 年第一季度计提信 用减值损失的议案》《关于制定<公司分红回报规划（2023 年-2025 年）> 1 的议案》《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专 项说明的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于继续使用闲置 募集资金进行现金 ...