西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会履职情况 本报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》 的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，共召开 6 次会议，具 体情况如下： （1）第四届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室 召开，审议通过《〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报 告的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公 司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于 2022 年度计提信用减值损失的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公 司 2023 年第一季度报告的议案》《关于公司 2023 年第一季度计提信 用减值损失的议案》《关于制定<公司分红回报规划（2023 年-2025 年）> 1 的议案》《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专 项说明的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于继续使用闲置 募集资金进行现金 ...

关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 专项说明 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0349 西安晨曦航空科技股份有限公司 西安晨曦航空科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简 称晨曦航空)2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月18日出具了XYZH/2024BJAG1B0113无保留意见的 审计报告。 专项说明(续) XYZH/2024BJAG1F0349 西安晨曦航空科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称 营业收入扣除）相关规定，晨曦航空编制了后附的西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度营业收 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 5 | | 第一节股份发行 5 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 11 | | | 第三节股东大会的召集 14 | | | 第四节股东大会提案和通知 16 | | | 第五节股东大会的召开 18 | | | 第六节股东大会表决和决议 21 | | | 第五章董事会 | 27 | | 第一节董事 27 | | | 第二节独立董事 30 | | | 第三节董事会 32 | | | 第六章经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第一节经理 37 | | | 第二节董事会秘书 39 | | | 第七章监事会 | 40 | | 第一节监事 40 | | | 第二节监事会 42 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节财务会计制度 44 | | | 第二节内部审计 48 | | | ...

西安晨曦航空科技股份有限公司重大信息内部报告制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第三条 本制度所称重大信息"报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； 第四条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及参股公司。 第五条 公司各部门、分公司、控股子公司的主要负责人为本单位重大信息 报告的第一责任人；公司董事、高级管理人员系其分管业务领域的重大信息报告 的第一责任人；公司应从向参股公司委派的董事、监事或高级管理人员中确认参 股公司重大信息报告的第一责任人。 公司控股股东、持股 5%以上的其他股东若是法人的，其法定代表人为本单 1 （二）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员； （三）公司分支机构的负责人； （四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （五）公司控股股东和实际控制人； （六）持有公司 5%以上股份的其他股东； （七）其他对公司重大信息可能知情的人士。 西安晨曦航空科技股份有限公司重大信息内部报告制度 位重大信息报告的第一责任人。 第六条 公司证券部是公司信息披露的管理部门，应指定专人对上报的信息 和材料予以整理并妥善保管。 ...

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情 况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股 票的条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-017 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决 定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之 日止。本次授权事宜包括以下内容： ...

西安晨曦航空科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第七条 董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作，负责 协调公司各部门及下属子公司向战略委员会提供必要资料。 第一条 为规范西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《西安晨曦航空科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-015 西安晨曦航空科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定， 西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了 截至 2023 年 12 月 31 日止的 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号）核准，同意公司向特 定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022 年 5 月 19 日，公司本次向特定 对象发行股票总数量 14,425,851 股，每股面值 1 元 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 西安晨曦航空科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等 公司制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使 职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了 公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况和 2024 年度主要 工作安排报告如下： 一、报告期公司经营情况回顾 报告期内，在公司董事会的领导下，管理层积极应对国内军品行业发展的新 形势，努力践行公司发展战略和年度经营计划，继续以客户为中心，以业绩为导 向，以研发创新为驱动，以人才为根本，稳步推进各项工作顺利进行。 经过审计，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为本公司的会计报表已 经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量，并为本公司 2023 年度 财务报表出具了 XYZH/202 ...

国信证券股份有限公司 关于西安晨曦航空科技股份有限公司 二、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号）核准，同意公司向特 定对象发行股票募集资金的注册申请。截至 2022 年 5 月 19 日，公司本次向特定 对象发行股票总数量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实 际募集资金总额为人民币 249,999,997.83 元（大写：贰亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟 玖佰玖拾柒元捌角叁分），扣除保荐、承销费用 4,499,999.96 元（含税）后，实际 1 收到募集资金 245,499,997.87 元，扣除律师费和审计费用 1,450,000.00 元（含税）， 再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额 336,792.46 元后，募集资金净额为 244,386,790.33 元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了 XYZH/2022BJAG10453 号《验资报告》。 （二）募集资金以前年度使用金额 202 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司董事会秘书工作细则 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地 发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律 法规、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《西安晨曦航 空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书作为公司与证券交易所（以下简称"交易所"）之 间的指定联络人，依据有关法律法规、《公司章程》及交易所的有关规定赋予的 职权开展工作，履行职责。 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东 资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和三年 以上工作经验，具有良好的职业道德和个 ...