诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规 及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事 项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会证券部为协调部门， 审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年 审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作 提供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供沟通会 ...

国泰君安证券股份有限公司关于诚迈科技（南京）股份有限公司拟与统信 软件技术有限公司签订软件销售代理合同暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对诚迈科技拟与统信软件技 术有限公司（以下简称"统信软件"）签订软件销售代理合同暨关联交易的事项 进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 1、公司拟与关联方统信软件签订《软件销售代理合同》，由公司设立全资 子公司（以下简称"销售公司"）代理销售统信 UOS 个人版软件产品，并可经 统信软件委托或授权后开发适用于 UOS 个人版软件产品的特定功能模块和应用 软件，以及提供部分客户增值服务、技术支持和售后服务。 协议拟约定每年的代理授权费根据销售公司当年度税后利润情况进行收 取，当销售公司当年经审计的税后净利润亏损时，统信软件当年不收取授权费 用；当销 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 诚迈科技（南京）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件及《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员（包括一名主任委员）由董事会选举产生。主任委员负责 召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会委员 选举一名委员代履行职务，无法选举时，由董事会重新选举主任委员。 第五条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的规定 补足委员人数。 第六条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提 交书面 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司")的法 人治理结构，改善董事会结构，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，强化对非独立董事及高级管理人员的约束和监督机制，保 护中小股东等利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相 关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本细则。 第二条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士 是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第三条 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 公司在董事会中设置提名、 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事事前认可意见 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》、《独立董事工作制定》等相关规定，我们作为诚迈科技（南京）股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，仔细 就《关于拟签订软件销售代理合同暨关联交易的议案》进行事前审阅，现发表如 下事前认可意见： 一、对《关于拟签订软件销售代理合同暨关联交易的议案》的事前认可意 见 本次公司与统信软件签署《软件销售代理合同》构成关联交易，董事会在审 议本议案时，关联董事应依法回避表决。本次事项为软件销售代理合同，遵循公 平合理的定价原则，定价公允，不存在利益输送或侵占上市公司利益的情形，亦 不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。 基于上述情况，我们同意将此议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事事前认可意见 （本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-085 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 20 日（星期三）召开 2023 年第二次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30； 网络投票日期和时间：2023 年 12 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:1 ...

2、公司董事会在审议此项关联交易时，董事王继平先生、刘荷艺女士、刘 冰冰先生、王艳萍女士进行了回避表决，表决程序完备，符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。 诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事意见 诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我 们作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独 立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第四届董事会第八次会议相关事项，现 发表如下独立意见： 一、对《关于拟签订软件销售代理合同暨关联交易的议案》的独立意见 1、公司与关联方之间发生的关联交易系基于公司正常业务经营所需，是在 公平合理、双方协商一致的基础上进行的。该项业务预计有利于公司利用与统信 软件的合作关系，在统信软件已有 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-082 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于拟转让参股公司部分股权的公告 1、诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"、 "甲方"）目前持有统信软件技术有限公司（以下简称"统信软件"）32.54%的 股权，公司拟将持有的统信软件 12.1429%股权以人民币 85,000 万元的价格转让 给北京嘉树投资有限公司（以下简称"嘉树投资"或"乙方"）。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交 易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次交易在董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司预计将在审议本次转让事项的 股东大会召开前披露统信软件截至 2023 年 10 月 31 日的最近一年及一期审计报 告。如果在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前，公司没有取得统信软件截 至 2023 年 10 月 31 日的最近一年及一期审计报告和统信软件关于其他股东同意 本次股权转让及放弃对标的股权的优先购买权事项的股东 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件及《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（下 称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事占 2 名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）1 名，由公司独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员会内由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-080 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于控股股东股份变动比例合计超过 1%的公告 控股股东南京德博投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东股份变动比例超过 1%的具体情况 1.基本情况 信息披露义务人 南京德博投资管理有限公司 住所 南京市高淳经济开发区花山路 8 号 权益变动时间 2023 年 4 月 15 日至 2023 年 11 月 28 日 股票简称 诚迈科技 股票代码 300598 变动类型 （可多 选） 增加 减少 一致行动人 有 无 是否为第一大股东或实际控制人 是 否 2.本次权益变动情况 | 股份种类（A 股、B 股等） | 减少股数（万股） 减少比例（%） | | | --- | --- | --- | | A 股 | 155.85 减持 0.93 | | | 股 A | 被动稀释 0 0.46 | | | 合 计 | 减持及被动稀释共 155.85 | 1.39 | | | 通过证券交易所 ...