诚迈科技（南京）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件及《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（下 称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事占 2 名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（即召集人）1 名，由公司独立董事担任，负责主 持委员会工作。主任委员在委员会内由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-080 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于控股股东股份变动比例合计超过 1%的公告 控股股东南京德博投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东股份变动比例超过 1%的具体情况 1.基本情况 信息披露义务人 南京德博投资管理有限公司 住所 南京市高淳经济开发区花山路 8 号 权益变动时间 2023 年 4 月 15 日至 2023 年 11 月 28 日 股票简称 诚迈科技 股票代码 300598 变动类型 （可多 选） 增加 减少 一致行动人 有 无 是否为第一大股东或实际控制人 是 否 2.本次权益变动情况 | 股份种类（A 股、B 股等） | 减少股数（万股） 减少比例（%） | | | --- | --- | --- | | A 股 | 155.85 减持 0.93 | | | 股 A | 被动稀释 0 0.46 | | | 合 计 | 减持及被动稀释共 155.85 | 1.39 | | | 通过证券交易所 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-079 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属的限制性股票上市流通日：2023 年 11 月 28 日； 符合本次归属条件的激励对象共计 457 人，其中 1 名激励对象在资金缴 纳期间放弃认购拟归属的第一批次的限制性股票，本次限制性股票实际归属人数 456 人； 本次限制性股票实际归属数量：274.84 万股，占归属前公司总股本的 1.67%； 归属价格：19.75 元/股； 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办 理完成了《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"或"本激励计 划"）授予的限制性 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥447,443,937.92, a decrease of 8.67% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥45,084,526.67, down 45.68% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥50,101,131.02, a decrease of 47.73% compared to the previous year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.2746, a decrease of 42.06% year-on-year[5] - Net profit for the current period is -¥156,136,815.57, compared to -¥114,391,755.25 in the previous period, indicating a worsening loss[24] - Basic and diluted earnings per share are both -¥0.9398, down from -¥0.7160 in the previous period[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,089,726,745.66, an increase of 12.40% from the end of the previous year[5] - The owner's equity attributable to shareholders increased by 14.38% to ¥1,229,710,076.14 compared to the end of the previous year[5] - Total liabilities reached RMB 851,934,141.74, compared to RMB 779,817,588.48 at the beginning of the year, marking an increase of about 9.23%[20] - Current assets increased to RMB 1,435,596,969.35 from RMB 1,195,896,472.42, representing a growth of about 20%[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥115,846,188.32, an increase of 3.24% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of -¥115,846,188.32, slightly improved from -¥119,722,944.27 in the previous period[25] - The net cash flow from investing activities decreased by 417.27% to -¥129,797,638.40, primarily due to increased long-term asset purchases[11] - Net cash flow from financing activities increased by 177.19% to ¥319,170,052.02, mainly due to the receipt of raised funds during the reporting period[11] - The net cash flow from investing activities was -CNY 129,797,638.40 in Q3 2023, worsening from -CNY 25,092,910.52 in Q3 2022[26] - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2023 was CNY 74,505,856.41, contrasting with a decrease of -CNY 25,489,963.70 in Q3 2022[26] Expenses - Total operating costs increased to ¥1,465,442,428.79, up 9.6% from ¥1,336,555,146.23 in the previous period[22] - Sales expenses increased by 37.34% to ¥34,918,184.06, mainly due to higher sales investments in smart automotive and industrial digital solutions[11] - Management expenses surged by 177.52% to ¥182,402,786.34, primarily due to the accrual of share-based payment expenses[11] - Financial expenses increased by 306.71% to ¥11,118,193.13, mainly due to increased interest expenses on short-term borrowings[11] Investment and Development - The company reported a significant increase in development expenditure by 264.86% to ¥73,058,595.19, indicating a boost in capitalized R&D investment[9] - Research and development expenses increased to ¥107,212,855.29, up from ¥98,316,923.40 in the previous period, reflecting a focus on innovation[22] - The company reported a significant increase in development expenditures, rising to RMB 73,058,595.19 from RMB 20,023,527.33, indicating a focus on innovation[20] Shareholder Information - The company issued 4,081,632 shares at a price of RMB 49.00 per share, totaling RMB 200 million, which was approved by the China Securities Regulatory Commission[17] - The number of restricted shares released on October 16, 2023, was 4,081,632, accounting for 2.486% of the total share capital[17] Market Strategy - The company plans to expand its market presence and enhance product development, focusing on new technologies and strategic acquisitions[17] Other Financial Metrics - Investment income improved by 60.83% to -¥72,148,984.61, reflecting a reduction in losses from investments compared to the previous period[10] - The company reported a 241.62% increase in fair value changes in income to ¥2,262,744.82, mainly due to changes in the fair value of other non-current financial assets[10] - Other comprehensive income after tax for the current period is -¥152,180.81, compared to -¥89,616.35 in the previous period[24] Audit and Accounting Standards - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report, as indicated in the documentation[27] - The new accounting standards were first implemented in 2023, affecting the financial statements, although specific impacts were not detailed in the provided content[27]

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-078 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、 债权投资、其他债权投资、长期应收款、无形资产和存货。计提减值准备总金额 为 1,823.57 万元，全部计入 2023 年前三季度。 3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相 当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 单位：万元 项目 计提减值准备金额 一、信用减值损失 1,826.62 其中：应收票据及应收账款坏账损失 1,636.82 其他应收款 189.80 二、资产减值损失 -3.05 其中：合同资产 9.43 无形资产减值损失 - 存货跌价准备 -12.48 合计 1,823.57 对其他类别的应收款项，本公司在每 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-077 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 的规定和 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意为符合条件的 457 名 激励对象办理 275.16 万股第二类限制性股票归属事宜。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述 2022 年 10 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，公司 2022 年限制性股票激励计划的主要内容如下： （一）激励工具：第二 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 1 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的归属条件已成就。 特此公告。 第一个归属期归属名单的核查 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-076 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通 过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通 过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开 2022 年 第一次临时股东大会的通知》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持 续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司 召开第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实 施考核管 ...

一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 17 日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场表决的方式召开。 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2023-075 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，由于公司 2022 年限制性股票激励计划中 的 19 名激励对象因离职等原因不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性 股票共计 11.60 万股不得归属，由公司作废失效。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事意见 诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，我 们作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独 立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第四届董事会第七次会议相关事项，现 发表如下独立意见： 一、对《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》的独立意见 经核查，独立董事认为：由于公司相关激励对象在本次归属前离职等原因， 其所获授的相关限制性股票未满足归属条件，本次部分限制性股票的作废符合 《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》中的相 关规定，且关联董事均已回避表决，由非关联董事审议表决，相关的程序合法合 规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司作废部分已授予尚 未归属的限制性股票。 二、对《关于 2022 年限制性 ...