深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定以及《深 圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事 工作条例》的规定，我们作为深圳市飞荣达科技股份有限公司的独立董事，本着 对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第五届董事会第十 九次（临时）会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见： 一、关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点并调整建设期 的独立意见 经核查，独立董事认为：本次增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实 施地点并调整建设期是公司根据实际经营情况及产业布局作出的合理决策，有利 于全体股东利益，符合公司的业务发展战略。本次增加部分募集资金投资项目实 施主体、变更实施地点并调整建设期未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-077 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次（临时）会议的决定，拟于2023年12月18日（星期一）召开公司2023年第二 次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现 就召开公司2023年第二次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会； 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第十九次（临时）会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的规定； 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）下午14:30 （2）网络投票 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-076 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更 实施地点并调整建设期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）于2023年 11月29日召开第五届董事会第十九次（临时）会议和第五届监事会第十九次（临时） 会议，分别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点 并调整建设期的议案》。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次变更事 项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824号）核准，同意公司向特定对象发 行股票67,430 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所的工作，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》以及公司章程等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信 息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意后、经董事会、股东大会审议通过后选聘。未经公司董 事会、股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司和会计师事务所应当提高信息安全意识，严格遵守国家有关 信息安全的法律法规，认真落实监管部门对信息安全的监管要求，切实担负起 信息安全的主体责任和保密责任。公司在选聘时要加强对会计师事务所信息安 全管理能力的审查，在选聘合同中应设置单独条款明确信息安全保护责任和要 求，在向会计师事务所提供文件资料时加强对涉密敏感信息的管控，有效防范 信息泄露风险。会计师事务所应履行信息安全保护义务，依法依规依合同规范 信息数据处理活 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 3 | | 第三章 | 董事会会议通知 5 | | 第四章 | 董事会会议的召开 6 | | 第五章 | 董事会会议的表决 8 | | 第六章 | 附则 12 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据法律法规和《深圳市 飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，全部由股东大会选举 产生。董事会下设董事会办公室，处理董事会日 ...

| 序号 | 制度名称 | 股东大会审议 是/否 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《股东大会规则》 | 是 | | 3 | 《董事会规则》 | 是 | | 4 | 《独立董事工作条例》 | 是 | | 5 | 《关联交易管理办法》 | 是 | | 6 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 8 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 9 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | | 10 | 《内部审计制度》 | 否 | | 11 | 《会计师事务所选聘制度》 | 否 | | 12 | 《重大信息内部报告制度》 | 否 | | 13 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管 | 否 | | --- | --- | --- | | | 理制度》 | | | 14 | 《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》 | 否 | 上述制度的修订已经公司于 2023 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第十九 次（临时）会议审议通过，其中第 1-5 项尚需提交 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 3 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 7 | | 第四章 | 附则 13 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规和《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定《深圳市飞荣达科技股份有限公司关联交易管 理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应仔细查阅关联 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 股东大会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 股东大会规则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 8 | | 第五章 | 审议与表决 11 | | 第六章 | 股东大会决议 14 | | 第七章 | 附则 16 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 股东大会规则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，根据法律、法规以及《公司章程》规定 行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。出现有下列情形之一的， 公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三） 单独或者合计持 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 回避制度 5 | | 第六章 | 附则 5 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳市飞荣达科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定 本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标。 第二章 人员构成 第三 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 | 4 | | 第三章 | 审计机构的职责和权限 | 5 | | 第四章 | 审计的种类和方式 | 7 | | 第五章 | 审计工作的具体实施 | 8 | | 第六章 | 审计工作程序 | 11 | | 第七章 | 信息披露 | 14 | | 第八章 | 奖惩制度 | 15 | | 第九章 | 附则 | 16 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，建立健全内部审计制度，维护包括中小投资者股东的合法权益，促 使公司持续健康发展，《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 内部审计是指 ...