证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-043 统一社会信用代码：911100007985463865 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：任翔 注册资本：人民币 18,010.4496 万元 成立日期：2007 年 01 月 19 日 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》， 同意对公司注册资本、股份总数进行变更并对《公司章程》相关条款进行修 订。公司于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，公司董事会同意选举任 翔先生为公司第五届董事会董事长。同时，根据《公司章程》规定，董事长为公 司的法定代表人，公司董事会 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-042 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审部主任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 18 日召开 2024 年第一次职工代表大会、第四届董事会第二十八次会议、 第五届监事会第二十七次会议，于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了公司第五届董事会和第 六届监事会的换届选举工作。公司于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第一次 会议和第六届监事会第一次会议，分别选举产生了公司董事长、监事会主席、董 事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内审部主任。 现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会 非独立董事：任翔先生（董事长）、张二东先生、闫贵忠先生、杨扬先生 独立董事：李明高先生（会计专 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-039 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30开始。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区双桥街12号41幢平房101室宣亚国 际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）1层会 议室 （三）会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公 ...

北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240068-01 号 致：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受宣亚国际营销科技（北京）股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件，以及《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司章程》（以下简 称"《 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-040 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日 15:30 在公司 1 层会议 室以现场表决的方式召开。会议于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式通知全体 董事。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》规定，本次董事会会议经全 体董事一致同意豁免提前 5 日通知的要求，故本次会议通知时间符合相关规定。 全体董事一致推举董事任翔先生主持本次会议，会议应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名。公司全体监事会成员、拟聘高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第五届董事会董 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定， 经与会监事讨论，公司监事会一致同意选举王桢女士为公司第六届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 具 体 内 容 及 王 桢 女 士 的 简 历 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表、内审部主任的公告》。 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-041 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日 16:30 在公司 1 层会议 室以现场结合通讯表决的方式召开，会议于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-035 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司 1 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 4 月 20 日以电子邮 件的方式通知全体董事。本次会议由董事长邬涛先生主持，会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，其中独立董事方军先生、张鹏洲先生、胡天龙先生以通讯 表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公 司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序、内容、格式 符合法律 ...

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-036 审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的相关规定。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 25 日上午 11:30 在公司 一层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于 2024 年 4 月 20 日以电子邮 件的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席汪晓文女士主持，会议应参会监 事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事王桢女士以通讯表决的方式参加会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-038 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 150,072,778.36 | 228,350,628.34 | -34.28% | | ...

社会责任报告 宣亚国际 年度 关于本报告 报告简介 本报告是宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（简称 "宣亚国际""公司"）发布的首份社会责任报告。 报告范围 除非有特殊说明，本报告以本公司为主体，涵盖境内外的 分公司、子公司。 时间范围 本报告时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日，考虑 到报告的可比性、完整性，部分内容超出上述时间范围。 数据来源与可靠性 本报告使用数据来源主要来自公司业经审计的《2023年年 度报告》，以及公司内部统计数据。 本报告经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，本 报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 编制依据 本报告系依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制应用指 引第4号——社会责任》、深圳证券交易所《上市公司社会 责任指引》等法规编制。 02 董事会声明 各利益相关方： 宣亚国际始终重视依法合规、诚信经营，充分考虑利益相关方的利益以及环境保护等社会公 共利益，积极参与社会公益活动，认真承担履行社会责任，不断提升公司的可持续发展能力及综 合竞争能力，持续推动公司高质量发展。 ...