本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 64,845,365.13 元；截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供 分配利润为人民币 1,878,101,251.73 元，母公司可供分配利润为人民币 311,456,134.91 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根 据《公司法》和《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的 相关规定，拟定 2023 年度利润分配方案如下： 以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日 ...

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司目前正在建设位于广州市天河区金融城东区的整装产业创新研发 中心项目（广州总部用地建设项目），为便于在满足项目规划要求及自用需求的 前提下对建成后的项目进行经营和管理，进一步提高资产使用效率，优化公司资 产结构，回笼资金，增加现金流入，提升盈利能力，公司拟增加相关经营范围并 对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容如下： 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-047号 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 售；地板销售；门窗销售；建筑装饰材料 | 售；地板销售；门窗销售；建筑装饰材料 | | --- | --- | | 销售；专业设计服务；金属门窗工程施工； | 销售；专业设计服务；金属门窗工程施工； | | 家具制造；家具安装和维修服务；新鲜水 | 家具制造；家具安装和维修服务；新鲜水 | | 果零售；软件开发；集成电路设计；信息 | 果零售；软件开发；集成电路设计；信息 | | 系统集成服务；人工智能行业应用系统集 | 系统集成服务 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定《广州尚品宅配家居股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会。董事会行使法律法规、《公司章程》及股东大会 赋予的职权，依法对公司进行经营管理，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责并报告工作，接受监事会的监督。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会 议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会根据《公司章程》要求设立审计委员会、战略委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会专门委员会的职责、议事程 序等工作实施细则由董事会另行制定 ...

广州尚品宅配家居股份 有限公司 计 报 信 宙 华兴审字[2024]23013010016 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码: 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 it 报 华兴审字[2024]23013010016号 广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州尚品宅配家居股份有限公司(以下简称"公司"或"尚 品宅配")财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了尚品宅配2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

广州尚品宅配家居股份有限公司 章程 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | | ...

为便于管理，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第 四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现 金管理授权期限的议案》，将前述部分闲置募集资金进行现金管理授权期限延长 至公司 2024 年度股东大会召开之日，其他内容不变。本议案将提交股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州尚品宅配家居股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕591号），同意公司向特 定对象发行股票募集资金的注册申请。 公司已完成向特定对象发行股票相关工作。尚品宅配本次向特定对象发行A 股股票实际发行人民币普通股26,648,900股，每股发行价格人民币15.01元，募 集资金总额为人民币399,999,989.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,859,549.14元，实际募集资金净额为人民币394,140,439.86元。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了 审验，并于2024年1月24日出具了《广州尚品宅配家居股份有限公司验资报告》 证券代码：3006 ...

各位股东及股东代表： 作为广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称或"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《广州尚品宅配家居股份有 限公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 广州尚品宅配家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡鹏翔） 本人胡鹏翔，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士；曾任 暨南大学经济法学系助教授；现任暨南大学法学院副教授，兼任广东正大方略律 师事务所兼职律师，广州尚品宅配家居股份有限公司、广州海格通信集团股份有 限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立 客观判断的关系，符合《上 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等规则要求，广州尚品宅配家居股份有限公司（（以下简称（ 公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况（ (一)（会计师事务所基本情况 广州尚品宅配家居股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 1.（基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-040号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专 人送达方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席李庆阳主持，公 司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-048 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，现将股东大会有关 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023年度股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》的规定。 4．会议召开时间 （1）会议现场召开时间：2024年5月17日下午14:30，股东本人出席现场会 议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票 的表决方式参与投票。 （2）网络投票：2024年5月17日 其中，通过深圳证券交易所交易 ...