致：广州尚品宅配家居股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广州尚品宅配家居股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有 效的《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年 2 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2024-056号 广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 3. 现场会议召开地点：广州市天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 33 楼 尚品宅配大会议室。 4. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 5. 会议召集人：董事会。 6. 会议主持人：董事长李连柱先生。 7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况 1. 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30。 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-050）、《回购报告书》（公告编号：2024-052）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 4 月 26 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况公告如下： 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-054 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 1/2 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-055 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后 根据相关规则予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。 公司如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。本次 回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 20 元/股（含），本次回购股份的实施期限为公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，具体回购股份数量以回购期限 届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-049 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会 公众股份，本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根 据相关规则予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。公 司如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。本次回 购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 20 元/股（含），本次回购股份的实施期限为公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内，具体回购股份数量以回购期限 届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在 ...

为维护公司价值及股东权益所必需，广州尚品宅配家居股份有限公司（以 下简称"公司"或"尚品宅配"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份。本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告 十二个月后根据相关规则予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年 内完成出售。公司如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序 予以注销。 证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-052 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1.回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 20 元/股（含）。 （4）回购股份的资金来源：公司自有资金。 （5）回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民 币 5,000 万元（含）。具体回购资金总额以回购实施完 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-051 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； 4.为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第四项所指情形，应当符合下列条件之一： 一、董事会会议召开情况 本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 4 月 27 日以专人送 达、微信、邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求。本次董事会应出 席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名, 其中付建平、肖冰、何超、彭说龙、胡鹏 翔、曾萍董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕 炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 1.1 回购股 ...

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-050 号 广州尚品宅配家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 为维护公司价值及股东权益所必需，广州尚品宅配家居股份有限公司（以 下简称"公司"或"尚品宅配"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份。本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告 十二个月后根据相关规则予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年 内完成出售。公司如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序 予以注销。 1.回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及股东权益， 并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 20 元/股（含）。 （4）回购股份的资金来源：公司自有资金。 （5）回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民 币 5,000 万元（ ...

关于广州尚品宅配家居股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23013010036 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 华兴专字[2024]23013010036 号 广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东: 我们接受广州尚品宅配家居股份有限公司(以下简称"尚品宅配")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了尚品宅配 2023年12月31日的合并 及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审 字[2024]23013010016 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,尚品宅配编制了本专项说明所附的广州尚品宅配家居股 份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是尚品宅配 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计尚品宅配2023年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 ...

华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制鉴证报告 广州尚品宅配家居股份 有限公司 内部控制鉴证报告 华兴专字[2024]23013010026 号 华兴专字[2024]23013010026 号 广州尚品宅配家居股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广州尚品宅配家居股份有限公司(以下简 称"尚品宅配"）董事会编写的截至 2023年12月 31 日与财务报表编制相关 的内部控制自我评价报告。 按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准建立健全内部控制制 度并保持其有效性是尚品宅配董事会的责任。 我们的责任是对尚品宅配与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们 计划和实施鉴证工作,以对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价是 否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测 试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的 其他程序。 ...